ПАО "Селигдар"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решения Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 30 апреля 2025 года,
- место проведения заседания: Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12, конференц-зал, 1 этаж;
- время проведения заседания: время открытия заседания 08 часов 15 минут (по местному времени), время закрытия заседания: 08 часов 59 минут (по местному времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вв. №№ 1, 2, 3, 6, 7: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Собрания: 1 030 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П: 1 030 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данным вопросам повестки дня Собрания: 738 557 686. Наличие кворума: есть (71,7046%).
Число голосов по вопросу № 4 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собрании акционеров, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 9 270 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 9 270 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 6 647 019 174 кумулятивных голосов. Наличие кворума: есть (71,7046%).
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собрании акционеров: 1 030 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П: 963 933 933. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 673 747 826. Наличие кворума: есть (69,8956%).
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Годовое заседание Общего собрания акционеров Эмитента правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Селигдар» по результатам 2024 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Селигдар».
7. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2024 год.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: всего: 738 557 686, «ЗА» - 732 461 016, «ПРОТИВ» - 370, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 096 300, недейств. и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2024 год.
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2024 год.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: всего: 738 557 686, «ЗА» - 732 458 446, «ПРОТИВ» - 660, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 098 580, недейств. и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2024 год.
По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Селигдар» по результатам 2024 отчетного года.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: всего: 738 557 686, «ЗА» - 700 890 047, «ПРОТИВ» - 31 658 439, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 009 200, недейств. и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня:
3.1. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2024 отчетного года и наличием убытка, не распределять прибыль (убытки) Общества по результатам 2024 года.
3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2024 отчетного года.
По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»: 6 591 468 114:
№ п/п Кандидат Число голосов
1 ФИО 750 522 078
2 ФИО 733 250 401
3 ФИО 731 880 749
4 ФИО 731 520 124
5 ФИО 728 710 693
6 ФИО 728 709 374
7 ФИО 728 699 141
8 ФИО 725 031 693
9 ФИО 697 460 373
10 ФИО 35 365 541
«Против» 892 980
«Воздержался» 54 658 080
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Селигдар» в следующем составе:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО
Информация о ФИО кандидатов и избранных членов Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По пятому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Итоги голосования по кандидату ФИО всего: 673 747 826, «ЗА» - 665 128 456, «ПРОТИВ» - 90 960, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 048 920, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 2 479 490.
Итоги голосования по кандидату ФИО всего: 673 747 826, «ЗА» - 665 139 996, «ПРОТИВ» - 77 810, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 050 530, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 2 479 490.
Итоги голосования по кандидату ФИО всего: 673 747 826, «ЗА» - 665 139 586, «ПРОТИВ» - 78 510, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 050 240, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 2 479 490.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
Информация о ФИО избранных членов Ревизионной комиссии не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По шестому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации ПАО «Селигдар».
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: всего: 738 557 686, «ЗА» - 732 466 916, «ПРОТИВ» - 76 660, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 014 110, недейств. и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №6 повестки дня: Назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год.
По седьмому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: всего: 738 557 686, «ЗА» - 732 178 557, «ПРОТИВ» - 301 569, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 077 560, недейств. и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №7 повестки дня:
Выплатить вознаграждения и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий в 2024-2025 корпоративном году в порядке и размере, установленными Положением о вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2025 г., № 1-2025-ОСА.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска 23.05.2007), ISIN RU000A0JPR50, CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления –
корпоративный секретарь ПАО «Селигдар»
(доверенность от 09.01.2025 №2) А.Ю. Дмитриева
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ”
апреля 20 25 г. М.П.