ПАО "Группа "Русагро"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20В этаж / пом. 3/303
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660; https://www.rusagrogroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2025
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции; категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.05.2025
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 14.05.2025 № СД-ГР-0003/25
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Форма проведения заседания: заочное голосование членов совета директоров путем направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня
2.5. Время начала приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров: 18:00 «30» апреля 2025 г.
2.6. Время окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров: 17:00 «13» мая 2025 г.
2.7. Адрес, по которому представлены бюллетени: Российская Федерация, 115054 Москва, ул. Валовая, д. 35, 5 этаж, пом. 256.
2.8. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: О созыве заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Группа «Русагро» по итогам 2024 г.
1.2. Определить дату проведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «30» июня 2025 г.
1.3. Определить время начала регистрации акционеров для участия в заседании годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: 10.00 (по московскому времени).
1.4. Определить время начала проведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: 10.30 (по московскому времени).
1.5. Определить место проведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: 392000, Тамбовская обл., Тамбов, ул. Маршала Малиновского, 39
1.6. Определить форму проведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.7. Определить, что голосование осуществляется в очной форме с использованием заполненных бюллетеней для голосования, полученных не позднее двух календарных дней до даты проведения заседания годового общего собрания акционеров.
1.8. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2025 г.
1.9. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Группа «Русагро»: 06 июня 2025г.
1.10. Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Группа «Русагро» заполненных бюллетеней для голосования: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
1.11. Предоставить лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Группа «Русагро», возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера).
1.12. Утвердить перечень материалов (информации), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Группа «Русагро», и порядок ее предоставления согласно приложению №1.
Вопрос №2: Об определении повестки дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
Определить повестку дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»:
1. Об избрании Председателя и секретаря заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
2. О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2024 года.
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа «Русагро».
4. О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций по результатам отчетного 2024 года.
5. Об утверждении аудитора ПАО «Группа «Русагро» на 2025 г.
Вопрос №3: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
3.1. Утвердить текст сообщения о проведении заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» должно быть сделано не позднее 21 дня до даты его проведения.
В указанный срок опубликовать сообщение о годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» на сайте в сети в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660
3.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании годового Общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №3.
3.3. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Группа «Русагро», согласно Приложению №4.
Вопрос №4: Об утверждении годового отчета ПАО «Группа «Русагро» за 2024 г.
Решение:
4.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Группа «Русагро» за 2024 г.
Вопрос №5: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа «Русагро» за 2024 г.
Решение:
5.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Группа «Русагро» за 2024 г.
Вопрос №6: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2024 года».
Решение:
6.1. Учитывая Рекомендации Совета директоров ПАО «Группа «Русагро» о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2024 года согласно проекту, приведенному в Приложении 5, а также принимая во внимания, что:
a. По итогам 2024 года объем капитальных затрат группы Русагро увеличился на 57% до 29,6 млрд руб. Активная фаза реализации проектов роста, а также расширение затрат на поддержание операционной деятельности способствовали оттоку ликвидности на их реализацию. В 2025 году реализация части ключевых проектов развития продолжатся (в том числе, модернизация маслоэкстракционного завода, принадлежащего ООО «Русагро-Аткарск», строительство инфраструктуры для долгосрочного хранения свеклы), что также потребует финансирования из собственных средств;
b. Собственные средства группы Русагро активно используются для реализации инвестиционной программы из-за возросшей стоимости привлечения долга. Для реализации инвестиционных проектов ПАО «Группа «Русагро» использовало привлечение финансирования главным образом по гос. программам с субсидированием процентной ставки. Но при этом в большинстве кредитных линий используется плавающая ставка (ранее была фиксированная), что приводит к удорожанию обслуживания долга при высоком уровне ключевой ставки;
c. Распределение прибыли в пользу реинвестирования в рост ПАО «Группа «Русагро» позволит обеспечить дополнительную EBITDA и рост акционерной стоимости для инвесторов в долгосрочной перспективе за счет реализации инвестиционных проектов и сокращения роста долговой нагрузки.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» принять следующее решение:
«Чистую прибыль ПАО «Группа «Русагро» по результатам 2024 г. в размере 2 394 889 000 рублей 00 копеек оставить в распоряжении ПАО «Группа «Русагро», направить на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.».
Вопрос №7: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по кандидатуре аудитора ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
7.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» принять следующее решение:
«Утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа «Русагро» на 2025 год ООО "Интерком-Аудит" (ОРНЗ 11606074492, ОГРН 1137746561787).»
Вопрос №8: О прекращении полномочий действующего состава Правления и об избрании Правления ПАО «Группа «Русагро» в новом составе.
Решение
8.1. Прекратить полномочия действующего состава Правления ПАО «Группа «Русагро»:
Раскрытие информации ограничено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.01.2024 г. № 73 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями и некоторыми иными лицами» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
8.2. Избрать Правление ПАО «Группа «Русагро» в новом составе:
Раскрытие информации ограничено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.01.2024 г. № 73 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями и некоторыми иными лицами» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Вопрос №9: О согласии на совершение ПАО «Группа «Русагро» сделки с заинтересованностью.
Решение:
9.1. Согласиться с совершением ПАО «Группа «Русагро» сделки с заинтересованностью, сумма которой составляет более 25%, но менее 50%: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.01.2024 г. № 73 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями и некоторыми иными лицами» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.В. Липатов
3.2. Дата 14.05.2025г.
Русский (РФ) 