АО "БСЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березниковский содовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901701143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911013780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30667-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9629
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Количественный состав Совета директоров: 7 (Семь) человек. В голосовании приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров. Кворум, необходимый для проведения заседания, определенный Уставом, имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:
По третьему вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли по результатам деятельности АО «БСЗ» за 2024 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества» принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 12.2.14 статьи 12 Устава АО «БСЗ» рекомендовать общему собранию акционеров АО «БСЗ» распределить чистую прибыль, полученную по результатам деятельности АО «БСЗ» за 2024 год, в размере 82 313 006 рублей 23 копейки следующим образом:
- 3 114 286 (Три миллиона сто четырнадцать тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров АО «БСЗ»;
- 79 198 720 рублей (Семьдесят девять миллионов сто девяносто восемь тысяч семьсот двадцать) 23 копейки не распределять. Дивиденды по акциям АО «БСЗ» за 2024 год не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «БСЗ» с учетом предложений акционера, поступивших в Совет директоров Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»» принято следующее решение:
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «БСЗ»:
4.1. По вопросу избрания в Совет директоров АО «БСЗ» следующих кандидатов:
1. Давыдов Эдуард Маликович.
2. Иванушкин Сергей Александрович.
3. Исаев Руслан Флюрович.
4. Коберман Леонид Давидович.
5. Патиевский Игорь Михайлович.
6. Пименов Александр Сергеевич.
7. Поповцев Алексей Владимирович.
4.2. По вопросу избрания в Ревизионную комиссию АО «БСЗ» следующих кандидатов:
1.Казыханов Тимур Илдарович.
2.Магданов Ильдар Зиганурович.
3.Юсуфов Анис Рахматалиевич.
Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: № 02 от 19.05.2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30667-D, дата государственной регистрации: 23.11.1999 г., дополнительного выпуска акций – 29.10.2009 г.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30667-D, дата государственной регистрации: 23.11.1999 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность № 5 от 01.01.2025)
Шамсутдинов Наиль Римович
3.2. Дата 20.05.2025г.