ПАО "НМТП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новороссийский мор-ской торговый порт"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НМТП»
1.3.Место нахождения эмитента: 353901, г. Новороссийск Краснодарского края, ул. Портовая, 14
1.4.ОГРН эмитента: 102 230 238 0638
1.5.ИНН эмитента: 2315004404
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом: 30251-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации: http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания:
Годовое
2.2.Форма проведения общего собрания:
Собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата, время, место проведения общего собрания:
15.06.2012;
12:00;
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 16, клуб Портовиков
2.4.Кворум общего собрания:
Уставный капитал ОАО «НМТП» составляет 192 598 154 рубля, разделённый на 19 259 815 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая.
Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, назначенного на 15 июня 2012 года, составлялся по данным реестра по состоянию на 25 апреля 2012 года.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании (на момент открытия со-брания):
17 139 448 440, что составляет 88.9907 %.
Таким образом, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1.Утверждение годового отчета Общества.
2.5.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибы-лей и убытков) Общества.
2.5.3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
2.5.4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
2.5.5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2.5.6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.5.7.Утверждение аудитора Общества.
2.5.8.О выплате вознаграждения негосударственным служащим за работу в составе совета директоров и ревизи-онной комиссии общества.
2.5.9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эми-тента по указанным вопросам:
2.6.1.Вопрос: «Утверждение годового отчета Общества»
Голосовали:
«за» - 14 723 084 368 (85.8804% от зарегистрированных)
«против» - 2 119 588 (0.0124% от зарегистрированных)
«воздержались» - 3 425 968 (0.0200% от зарегистрированных)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу- 3 171 479 (0.0185% от зарегистрированных)
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2.6.2.Вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Голосовали:
«за» - 14 722 133 926 (85.8749% от зарегистрированных)
«против» - 2 169 687 (0.0127% от зарегистрированных)
«воздержались» - 5 764 366 (0.0336% от зарегистрированных)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу- 3 178 879 (0.0185% от зарегистрированных)
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2.6.3.Вопрос: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Голосовали:
«за» - 14 722 383 160 (85.8763% от зарегистрированных)
«против» - 13 132 147 (0.0766% от зарегистрированных)
«воздержались» - 1 646 383 (0.0096% от зарегистрированных)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу-1 440 579 (0.0084% от зарегистрированных)
Принято решение:
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2011 года:
• направить на выплату дивидендов 452 605 661 (четыреста пятьдесят два миллиона шестьсот пять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 90 копеек.
• оставшуюся прибыль в размере 861 802 745 рублей 11 копеек оставить в распоряжении Общества для использования в соответствии с действую-щим законодательством.
2.6.4.Вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
Голосовали:
««за» - 14 722 445 758 (85.8767% от зарегистрированных)
«против» - 13 768 354 (0.0803% от зарегистрированных)
«воздержались» - 906 583 (0.0053% от зарегистрированных)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу- 1 440 579 (0.0084% от зарегистрированных).
Принято решение:
Выплатить дивиденды за 2011 год денежными средствами в размере 452 605 661 (четыреста пятьдесят два мил-лиона шестьсот пять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 90 копеек. Определить размер дивидендов в сумме 0,0235 (ноль целых двести тридцать пять десятитысячных) рубля на одну акции. Выплатить дивиденды до 14 ав-густа 2012 года.
2.6.5.Вопрос: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица по данному вопросу, включенные в список лиц, имеющих право на уча-стие в общем собрании: 19 259 815 400, что составляет 115 558 892 400 голосов при кумулятивном голосовании.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному во-просу, составляет 102 862 233 510.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов - 88 526 503 869.
Число нераспределенных кумулятивных голосов - 14 044 450 641.
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 142 372 320.
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 42 019 236.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 185 650 992.
Голосовали:
«за»:
Барков Михаил Викторович-12 440 748 015
Винокуров Александр Семенович-12 423 341 313
Гаврилин Евгений Васильевич-23 959 932 464
Гришанин Максим Сергеевич-12 413 728 047
Кисенко Виталий Николаевич-832 379 150
Магомедов Зияудин Гаджиевич-12 325 322 348
Новожилов Юрий Викторович-844 654 517
Олерский Виктор Александрович-826 979 961
Шайдаев Марат Магомедович-12 459 418 054
Принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества:
Барков Михаил Викторович
Винокуров Александр Семенович
Гаврилин Евгений Васильевич
Гришанин Максим Сергеевич
Магомедов Зияудин Гаджиевич
Шайдаев Марат Магомедович
2.6.6.Вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Голосовали:
Батурина Галина Николаевна
«за» -64 316 356 (0.3752% от зарегистрированных)
«против» -47 735 920 (0.2784% от зарегистрированных)
«воздержались» -1 079 759 050 (6.2983% от зарегистрированных)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -14 152 134 (0.0826% от зарегистрированных)
Власова Екатерина Анатольевна
«за» -10 831 549 910 (63.1809% от зарегистрированных)
«против» -5 558 014 (0.0324% от зарегистрированных)
«воздержались» -4 441 501 (0.0259% от зарегистрированных)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -14 152 056 (0.0825% от зарегистрированных)
Иевлева Ирина Владимировна
«за» -58 416 509 (0.3407% от зарегистрированных)
«против» -50 529 160 (0.2947% от зарегистрированных)
«воздержались» - 1 079 750 851 (6.2982% от зарегистрированных)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -14 152 056 (0.0825% от зарегистрированных)
Макеева Вероника Алексеевна
«за» -1 056 865 023 (6.1647% от зарегистрированных)
«против» -6 618 220 (0.0386% от зарегистрированных)
«воздержались» -117 778 726 (0.6870% от зарегистрированных)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -14 728 719 (0.0859% от зарегистрированных)
Матько Эдуард Богданович
«за» -3 878 945 575 (22.6261% от зарегистрированных)
«против» -47 735 920 (0.2784% от зарегистрированных)
«воздержались» -1 101 633 076 (6.4259% от зарегистрированных)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -14 152 134 (0.0826% от зарегистрированных)
Несмеянова Татьяна Павловна
«за» -10 693 610 486 (62.3763% от зарегистрированных)
«против» -8 139 460 (0.0475% от зарегистрированных)
«воздержались» -119 552 251 (0.6974% от зарегистрированных)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -14 152 056 (0.0825% от зарегистрированных)
Русских Маргарита Владимировна
«за» -10 810 852 496 (63.0602% от зарегистрированных)
«против» -5 346 220 (0.0312% от зарегистрированных)
«воздержались» -4 441 501 (0.0259% от зарегистрированных)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -14 152 056 (0.0825% от зарегистрированных)
Шамкуть Артур Викторович
«за» -10 796 062 882 (62.9739% от зарегистрированных)
«против» -8 139 460 (0.0475% от зарегистрированных)
«воздержались» -4 441 501 (0.0259% от зарегистрированных)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -14 728 797 (0.0859% от зарегистрированных)
Принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Власова Екатерина Анатольевна
Несмеянова Татьяна Павловна
Русских Маргарита Владимировна
Шамкуть Артур Викторович
2.6.7.Вопрос: Утверждение аудитора Общества.
Голосовали:
«за» - 14 591 693 016 (85.1140% от зарегистрированных)
«против»- 60 456 544 (0.3526% от зарегистрированных)
«воздержались» - 64 088 092 (0.3738% от зарегистрированных)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу -3 736 370 (0.0218% от зарегистрированных)
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
2.6.8. Вопрос: О выплате вознаграждения негосударственным служащим за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии общества:
2.6.8.1. Выплатить негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе совета дирек-торов в размере 40 000 руб.
Голосовали:
«за» - 14 599 530 794 (85.1597% от зарегистрированных)
«против» - 66 418 088 (0.3874% от зарегистрированных)
«воздержались» - 64 179 722 (0.3744% от зарегистрированных)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными по данному вопросу-3 940 431 (0.0230% от зарегистрированных)
Принято решение:
Выплатить негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе совета директоров в раз-мере 40 000 (сорок тысяч) руб.
2.6.8.2. . Выплатить негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Ревизионной ко-миссии 12 000 (Двенадцать тысяч) руб.
Голосовали:
«за» - 14 604 758 513 (85.1902% от зарегистрированных)
«против» - 60 175 091 (0.3510% от зарегистрированных)
«воздержались» - 62 599 179 (0.3651% от зарегистрированных)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными по данному вопросу- 5 877 125 (0.0343% от зарегистрированных)
Принято решение:
Выплатить негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии 12 000 (Двенадцать тысяч) руб.
2.6.9.Вопрос: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Голосовали:
«за» - 13 572 878 389 (79.1712% от зарегистрированных)
«против» - 4 880 032 (0.0285% от зарегистрированных)
«воздержались» - 12 474 416 (0.0728% от зарегистрированных)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными по данному вопросу-3 287 176 (0.0192% от зарегистрированных)
Принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания:
19.06.2012 № 38-ОСА НМТП
3. Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Исполнительный директор Ю.В. Матвиенко
М.П.
3.2. Дата:20.06. 2012
Русский (РФ) 