ПАО "Форвард Энерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).
Кворум для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров эмитента:
По вопросу 2:
ЗА – 9 членов Совета директоров эмитента,
против – 0, воздержался – 0.
Решение принято.
По вопросу 3:
ЗА – 9 членов Совета директоров эмитента,
против – 0, воздержался – 0.
Решение принято.
По вопросу 4:
ЗА – 9 членов Совета директоров эмитента,
против – 0, воздержался – 0.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня «Предварительное рассмотрение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год и представление их на утверждение Общему собранию акционеров Общества по вопросам компетенции годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Форвард Энерго», а также рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2024 года»:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год (Приложение 4 к Протоколу) и представить его на утверждение Общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
1) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (Приложение 5 к Протоколу).
2) Утвердить «Распределение прибыли (убытков) ПАО «Форвард Энерго» по результатам 2024 года» (Приложение 6 к Протоколу).
3) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года.
По третьему вопросу повестки дня «Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 7 к Протоколу).
По четвертому вопросу повестки дня «Рассмотрение кандидатов для избрания в органы управления Общества»:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Форвард Энерго» в рамках годового заочного голосования по вопросу «Об избрании Совета директоров ПАО «Форвард Энерго» лиц, согласно Приложению 8 к Протоколу.
2.4. Фамилия, имя, отчество каждого кандидата в Совет директоров:
Информация не раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: Дата окончания приема опросных листов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: 26.05.2025
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
дата составления протокола: 28.05.2025, протокол № 300/25.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова
3.2. Дата 29.05.2025г.