ПАО "НОВАТЭК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1026303117642
1.5. ИНН эмитента 6316031581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.3. Дата проведения общего собрания: 27.04.2012 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Неглинная, д. 4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва».
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 3 036 306 000.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 2 528 098 485 (83,2623% от числа размещённых голосующих акций Эмитента). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2011 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».
4. Об избрании Председателя Правления (единоличного исполнительного органа) ОАО «НОВАТЭК».
5. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК».
7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».
8. Об одобрении сделки (Дополнительные соглашения к Договору поставки газа №30Пк-2010/2009-690-М от 27.01.2010 г.) между ОАО «НОВАТЭК» (Поставщик) и ОАО «Газпром» (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2011 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ), в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Направить на выплату дивидендов за 2011 финансовый год 18 217 836 000 (Восемнадцать миллиардов двести семнадцать миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч) рублей, (с учетом выплаченных дивидендов по итогам I полугодия 2011 финансового года).
1.2. Определить размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов:
• Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2011 финансового года в размере 3,50 рубля пятьдесят копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 10 627 071 000 (Десять миллиардов шестьсот двадцать семь миллионов семьдесят одна тысяча) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам I полугодия 2011 финансового года в размере 2,50 рубля пятьдесят копеек на одну обыкновенную акцию);
• Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
• Выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
• Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - 23 марта 2012 года.
Итоги голосования по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня.
Число голосов, отданных по указанному вопросу:
«ЗА» - 2 517 171 329 голосов (99,5678%)
«ПРОТИВ» - 5 211 голосов (0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 917 105 голосов (0,4318%)
Итоги голосования по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня.
Число голосов, отданных по указанному вопросу:
«ЗА» - 2 517 156 389 голосов (99,5672%)
«ПРОТИВ» - 10 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 915 646 голосов (0,4318%)
2. Избрать Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
Акимов Андрей Игоревич
Буркхард Бергманн
Варданян Рубен Карленович
Даррикаррер Ив-Луи
Джетвей Марк
Михельсон Леонид Викторович
Наталенко Александр Егорович
Селезнев Кирилл Геннадьевич
Тимченко Геннадий Николаевич
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждого кандидата:
Акимов Андрей Игоревич - 1 854 242 772
Буркхард Бергманн - 1 138 987 537
Варданян Рубен Карленович - 2 110 017 285
Даррикаррер Ив-Луи - 3 905 730 826
Джетвей Марк - 1 337 365 913
Михельсон Леонид Викторович - 2 092 411 521
Наталенко Александр Егорович - 2 916 617 528
Селезнев Кирилл Геннадьевич - 2 780 115 255
Тимченко Геннадий Николаевич - 2 339 868 781
3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
1. Панасенко Мария Алексеевна
2. Рясков Игорь Александрович
3. Фомичев Сергей Егорович
4. Шуликин Николай Константинович
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня.
Панасенко Мария Алексеевна
«ЗА» - 2 035 748 027 (81,5197%); «Против» - 1 925 790 (0,0771%); «Воздержался» - 154 791 516 (6,1985%)
Рясков Игорь Александрович
«ЗА» - 2 177 837 150 (87,2095%); «Против» - 1 932 789 (0,0774%); «Воздержался» - 12 684 849 (0,5080%)
Фомичев Сергей Егорович
«ЗА» - 2 340 222 793 (93,7121%); «Против» - 2 104 289 (0,0843%); «Воздержался» - 154 791 266 (6,1985%)
Шуликин Николай Константинович
«ЗА» - 2 178 039 060 (87,2176%); «Против» - 1 732 789 (0,0694%); «Воздержался» - 12 683 140 (0,5079%)
4. Избрать Председателем Правления ОАО «НОВАТЭК» Михельсона Леонида Викторовича сроком на 5 лет начиная с 25 мая 2012 года.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня.
«ЗА» - 2 516 696 417 голосов (99,5490%)
«ПРОТИВ» - 438 369 голосов (0,0173%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 917 256 голосов (0,4318%)
5. Утвердить на 2012 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня.
«ЗА» - 2 515 429 088 голосов (99,4989%)
«ПРОТИВ» - 191 589 голосов (0,0076%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 431 366 голосов (0,4917%)
6. Выплачивать членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня.
«ЗА» - 2 487 254 799 голосов (98,3844%)
«ПРОТИВ» - 10 398 550 голосов (0,4113%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 398 483 голосов (1,2024%)
7. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 500 000 рублей каждому.
Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня.
«ЗА» - 2 515 387 406 голосов (99,4972%)
«ПРОТИВ» - 182 260 голосов (0,0072%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 483 388 голосов (0,4938%)
8. Одобрить сделку (Дополнительные соглашения к Договору поставки газа №30Пк-2010/2009-690-М от 27.01.2010 г.) между ОАО «НОВАТЭК» (Поставщик) и ОАО «Газпром» (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• Предмет сделки: поставка природного газа.
• Объем поставки газа: не более 23 600 000 000 (двадцати трех миллиардов шестисот миллионов) куб.м.
• Цена сделки: не более 44 900 000 000 (Сорок четыре миллиарда девятьсот миллионов) рублей, включая НДС 18%. Цена газа рассчитана на период 2012 – 2013 гг., исходя из прогнозного повышения цен на газ для промышленных потребителей РФ.
• Период поставки: 2012 – 2013 гг.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня.
«ЗА» - 2 512 622 613 голосов (82,7526%)
«ПРОТИВ» - 197 269 голосов (0,0065%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 233 171 голосов (0,5017%)
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2012 года.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)
подпись
Т.С. Кузнецова
3.2. Дата 27.04.2012 М.П.
English (US) 