ПАО "ОГК-2"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 06 июня 2014 года.
Время открытия общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров: 14 часов 55 минут.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ОАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ОАО «ОГК-2»;
- 663690, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д.2, филиал ОАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросам 1, 2, 5-10 повестки дня Собрания: 108 088 890 870 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 5-10 составило: 91 196 669 442 (84,3719%).
Для принятия решений по вопросам 1, 2, 5-10 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня Собрания: 1 188 977 799 570 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 1 003 162 051 419 (84,3718%).
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня Собрания: 108 035 206 363 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 91 196 550 129 (84,4137%).
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 11 повестки дня Собрания: 108 035 206 363 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 составило: 91 196 669 442 (84,4138%).
Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ОГК-2» за 2013 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-2».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ОГК-2».
6. Об утверждении Устава ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
10. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Результаты голосования:
«ЗА» 87 392 035 458 95,8281%
«ПРОТИВ» 4 652 778 0,0051%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 383 934 679 3,7106%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 410 795 695 (0,4505%).

Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ОГК-2» за 2013 год.

2) Результаты голосования:
«ЗА» 87 387 473 534 95,8231%
«ПРОТИВ» 9 471 019 0,0104%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 385 005 967 3,7118%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 409 468 090 (0,4490%).

Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 483 149,29
В том числе:
Резервный фонд 224 157,46
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества 4 258 991,83
2. Использовать прибыль, распределенную по итогам 2013 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в целях снижения кредитной нагрузки компании.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

3) Результаты голосования:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 Башук Денис Николаевич 93 647 791 615 9,3353%
2 Долин Юрий Ефимович 83 643 761 064 8,3380%
3 Ежов Сергей Викторович 83 643 494 635 8,3380%
4 Земляной Евгений Николаевич 1 281 327                    0,0001%
5 Иванников Александр Сергеевич 83 642 990 616 8,3379%
6 Карапетян Карен Вильгельмович 83 642 253 576 8,3379%
7 Коробкина Ирина Юрьевна 84 867 769 929 8,4600%
8 Куликов Денис Викторович 74 447 746 131 7,4213%
9 Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 37 206 267 598 3,7089%
10 Рогов Александр Владимирович 83 644 378 721 8,3381%
11 Федоров Денис Владимирович 108 469 676 748 10,8128%
12 Филь Сергей Сергеевич 84 883 309 774 8,4616%
13 Шацкий Павел Олегович 98 535 941 029 9,8225%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 60 467 462                    0,0060%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 38 315 099 0,0038%

Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 59 100 536 (0,0059%).

Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров ОАО «ОГК-2»:
1 Федоров Денис Владимирович
2 Шацкий Павел Олегович
3 Башук Денис Николаевич
4 Филь Сергей Сергеевич
5 Коробкина Ирина Юрьевна
6 Рогов Александр Владимирович
7 Долин Юрий Ефимович
8 Ежов Сергей Викторович
9 Иванников Александр Сергеевич
10 Карапетян Карен Вильгельмович
11 Куликов Денис Викторович

4) Результаты голосования:
№ Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА» Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Число
голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании Число голосов, по бюллетеням признанным недействительными по кандидату
1 Антоновская Юлия Николаевна 87 398 217 994 95,8350% 2 338 927 3 383 697 432 39 743
2 Герасимец Николай Николаевич 87 398 292 182 95,8351% 2 261 930 3 383 695 142 44 842
3 Дащещак Светлана Александровна 87 398 143 188 95,8349% 2 414 841 3 383 694 323 41 744
4 Линовицкий Юрий Андреевич 87 398 133 092 95,8349% 2 274 505 3 383 842 793 43 706
5 Юзифович Александр Михайлович 87 398 150 892 95,8349% 2 283 863 3 383 845 676 13 665
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 411 718 601 (0,4515%).

Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1 Герасимец Николай Николаевич
2 Антоновская Юлия Николаевна
3 Юзифович Александр Михайлович
4 Дащещак Светлана Александровна
5 Линовицкий Юрий Андреевич

5) Результаты голосования:
«ЗА» 87 392 159 017 95,8282%
«ПРОТИВ» 4 666 107 0,0051%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 384 905 541 3,7117%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 409 687 945 (0,4492%).

Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, г. Москва, Бутырский вал, д. 10, Свидетельство о членстве № 870, выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).

6) Результаты голосования:
«ЗА» 87 310 633 123 95,7388%
«ПРОТИВ» 386 745 419 0,4241%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 493 478 718 3,8307%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 561 350 (0,0006%).

Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

7) Результаты голосования:
«ЗА» 87 310 435 496 95,7386%
«ПРОТИВ» 386 787 272 0,4241%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 493 596 959 3,8308%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 598 883 (0,0007%).

Решение по вопросу № 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

8) Результаты голосования:
«ЗА» 85 128 136 447 93,3457%
«ПРОТИВ» 2 159 778 030 2,3683%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 493 552 601 3,8308%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 409 951 532 (0,4495%).

Решение по вопросу № 8 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

9) Результаты голосования:
«ЗА» 85 127 815 760 93,3453%
«ПРОТИВ» 2 160 301 780 2,3688%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 493 477 501 3,8307%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 409 823 569 (0,4494%).

Решение по вопросу № 9 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Правлении ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

10) Результаты голосования:
«ЗА» 85 123 253 776 93,3403%
«ПРОТИВ» 2 273 564 484 2,4930%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 384 802 112 3,7115%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 409 798 238 (0,4494%).

Решение по вопросу № 10 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
2. В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.05.2013, обыкновенными акциями ОАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ОАО «ОГК-2», в общем количестве 110 441 155 (Сто десять миллионов четыреста сорок одна тысяча сто пятьдесят пять) штук.

11) Результаты голосования:
«ЗА» 87 389 580 032 80,8899%
«ПРОТИВ» 8 235 206 0,0076%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 383 904 849 3,1322%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 409 698 523 (0,3792%).

Решение по вопросу № 11 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», в размере не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2» (далее – Застрахованные лица) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Страховщик – ОАО «СОГАЗ»;
Страхователь – ОАО «ОГК-2».
Застрахованные интересы:
ОАО «ОГК-2» (Общества);
Членов Совета директоров и Правления ОАО «ОГК-2» (Застрахованных лиц).
Предмет сделки:
Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ОАО «ОГК-2», а так же страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.
Страховая сумма:
600 000 000 рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ОАО «ОГК-2» по ценным бумагам и расходы на защиту).
Страховая премия:
не более 3 000 000 рублей.
Срок действия договора страхования:
Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующей пролонгации.
Ретроактивная дата:
Срок не ограничен.
Период обнаружения:
30 дней для действующих Застрахованных лиц; 6 лет для Застрахованных лиц, чьи полномочия в ОАО «ОГК-2» прекращены не по причине осуждения к уголовному наказанию, а также дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения ими своих обязанностей до окончания периода страхования.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2014 года, Протокол № 7.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Управления – начальник отдела корпоративных и имущественных отношений Управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 01.01.2014
№ 73/2014 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата « 10 » июня 20 14 г. М.П.