ПАО "Полюс"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Полюс Золото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Полюс Золото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1068400002990
1.5. ИНН эмитента 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyuszoloto.info,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 апреля 2016 года, город Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 11:00 (по московскому времени).
2.4.Кворум общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня составило: 177 395 641 (93,0586% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1)Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «Полюс Золото» по результатам 2015 года.
2)О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс Золото» по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс Золото» за 2015 год.
3)Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс Золото».
4)Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс Золото».
5)Об утверждении аудитора ПАО «Полюс Золото».
6)Об утверждении Устава ПАО «Полюс Золото» в новой редакции.
7)Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс Золото» в новой редакции.
8)Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс Золото» в новой редакции.
9)Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Полюс Золото» в новой редакции.
10)О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Полюс Золото».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «Полюс Золото» по результатам 2015 года»:

«ЗА» - 177 352 826             «ПРОТИВ» - 10 954       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 107

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс Золото», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Полюс Золото» по результатам 2015 года».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс Золото» по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс Золото» за 2015 год»:

«ЗА» - 177 244 636             «ПРОТИВ» - 113 977       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 445

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «Прибыль ПАО «Полюс Золото» по итогам 2015 года не распределять, дивиденды по акциям ПАО «Полюс Золото» по итогам деятельности в 2015 году не начислять и не выплачивать.».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс Золото»»:
Грачев Павел Сергеевич                         177 522 830
Галочкина Анастасия Евгеньевна        177 393 264
Полин Владимир Анатольевич              177 368 537
Стискин Михаил Борисович              177 355 155
Кент Поттер (Kent Potter)                         177 319 424
Эдвард Доулинг (Edward Dowling)        177 317 858
Уиллиам Чампион (William Champion) 177 265 393
Керимова Гульнара Сулеймановна        177 255 579
Керимов Саид Сулейманович              177 253 882
«ПРОТИВ» всех кандидатов                    146 367
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 168 795

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу дня:
«Избрать Совет директоров ПАО «Полюс Золото» в следующем составе:
1. Грачев Павел Сергеевич
2. Галочкина Анастасия Евгеньевна
3. Полин Владимир Анатольевич
4. Стискин Михаил Борисович
5. Кент Поттер (Kent Potter)
6. Эдвард Доулинг (Edward Dowling)
7. Уиллиам Чампион (William Champion)
8. Керимова Гульнара Сулеймановна
9. Керимов Саид Сулейманович)».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс Золото»»:

Борщик Юрий Анатольевич
«ЗА» - 177 351 364             «ПРОТИВ» - 9 362            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 111

Лобанова Анна Евгеньевна
«ЗА» - 177 330 617             «ПРОТИВ» - 8 781       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 193

Чирва Даниил Анатольевич
«ЗА» - 177 318 036             «ПРОТИВ» - 11 080       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 930

Яминский Евгений Андреевич
«ЗА» - 177 317 902             «ПРОТИВ» - 9 148       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 603

Шаймарданов Алексей Сергеевич
«ЗА» - 177 317 191             «ПРОТИВ» - 11 249       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 273

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Полюс Золото»:
1. Борщик Юрий Анатольевич
2. Лобанова Анна Евгеньевна
3. Чирва Даниил Анатольевич
4. Яминский Евгений Андреевич
5. Шаймарданов Алексей Сергеевич».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «Полюс Золото»»:

«ЗА» - 177 363 287             «ПРОТИВ» - 7 226       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 188

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «ФинЭкспертиза»».


Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ПАО «Полюс Золото» в новой редакции»:

«ЗА» - 177 317 527             «ПРОТИВ» - 11 270       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 58 144

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ПАО «Полюс Золото» в новой редакции».


Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс Золото» в новой редакции»:

«ЗА» - 177 315 402             «ПРОТИВ» - 11 216       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 566

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс Золото» в новой редакции».


Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс Золото» в новой редакции»:

«ЗА» - 177 340 328             «ПРОТИВ» - 14 315       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 227

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по восьмому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полюс Золото» в новой редакции».


Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Полюс Золото» в новой редакции»:

«ЗА» - 177 348 746             «ПРОТИВ» - 10 028       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 886

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по девятому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Полюс Золото» в новой редакции».


Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Полюс Золото»»:

«ЗА» - 177 279 658             «ПРОТИВ» - 48 827       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 57 306

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по десятому вопросу повестки дня: «1. Установить, что членам Совета директоров ПАО «Полюс Золото», которые будут признаны Советом директоров Общества независимыми директорами, с даты их избрания членами Совета директоров ПАО «Полюс Золото» и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в размере 165 000 долларов США в год каждому c выплатой ежемесячно, а также компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Полюс Золото» в рамках работы Совета директоров, в том числе и за рамками заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров.
Для участия независимого директора в работе Совета директоров, ПАО «Полюс Золото» обеспечивает его проживание, транспортную доставку до места проведения заседания Совета директоров, телекоммуникационные и почтовые услуги и услуги переводчиков, требующиеся ему при выполнении им функций члена Совета директоров ПАО «Полюс Золото», в том числе и за рамками заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров.
2.Установить, что в случае избрания независимого директора Председателем Совета директоров ПАО «Полюс Золото», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 135 000 долларов США в год. Дополнительное вознаграждение выплачивается с даты избрания независимого директора Председателем Совета директоров и до даты прекращения его полномочий как Председателя Совета директоров.
3.Установить, что в случае избрания независимого директора членом либо Председателем комитетов Совета директоров ПАО «Полюс Золото», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 10 000 долларов США в год за членство в каждом комитете, либо 50 000 долларов США за председательство в Комитете по аудиту и 30 000 долларов США за председательство в других комитетах Совета директоров. Дополнительное вознаграждение выплачивается с даты избрания независимого директора членом или Председателем Комитета Совета директоров и до даты прекращения его полномочий как члена Комитета.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 апреля 2016 года, № 01-16/ОСА.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Полюс Золото», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации: 27 апреля 2006 года, ISIN RU000A0JNAA8.

3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Полюс Золото» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова
3.2. Дата 06 апреля 2016 г.