ПАО "Полюс"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте –
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyuszoloto.info, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 мая 2015 года, город Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 11:00 (по московскому времени).
2.4. Кворум общего собрания акционеров: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило:
по вопросам 1-2, 4-5 повестки дня - 177 317 280 (93.0175%);
по вопросу 3 повестки дня – 1 595 834 415 (93.0163%);
по вопросу 6 повестки дня – 177 215 301 (92.9640%).
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2014 года.
2) О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2014 год.
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото».
5) Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото».
6) Об утверждении Устава ОАО «Полюс Золото» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2014 года»:
«ЗА» - 177 293 862
«ПРОТИВ» - 7 238
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 868
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ОАО «Полюс Золото», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2014 года».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2014 год»:
«ЗА» - 177 220 308
«ПРОТИВ» - 47 190
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43 054
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «Прибыль ОАО «Полюс Золото» по итогам 2014 года не распределять, дивиденды по акциям ОАО «Полюс Золото» по итогам деятельности в 2014 году не начислять и не выплачивать».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото»»:
1 Грачев Павел Сергеевич 177 350 295
2 Агеев Дмитрий Анатольевич 177 243 218
3 Журавлев Сергей Игоревич 177 242 668
4 Востоков Алексей Александрович 177 236 628
5 Дзюбенко Вячеслав Владимирович 177 235 376
6 Стискин Михаил Борисович 177 233 700
7 Гусев Константин Александрович 177 233 426
8 Румянцев Антон Борисович 177 232 386
9 Тимошкин Андрей Васильевич 177 230 657
«ПРОТИВ» всех кандидатов 74 502
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 177 948
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу дня:
«Избрать Совет директоров ОАО «Полюс Золото» в следующем составе:
1. Грачев Павел Сергеевич
2. Агеев Дмитрий Анатольевич
3. Журавлев Сергей Игоревич
4. Востоков Алексей Александрович
5. Дзюбенко Вячеслав Владимирович
6. Стискин Михаил Борисович
7. Гусев Константин Александрович
8. Румянцев Антон Борисович
9. Тимошкин Андрей Васильевич».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото»»:
Лобанова Анна Евгеньевна
«ЗА» - 177 283 582
«ПРОТИВ» - 5 246
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 678
Прудникова Анна Владимировна
«ЗА» - 177 273 188
«ПРОТИВ» - 4 011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 211
Шаймарданов Алексей Сергеевич
«ЗА» - 177 270 691
«ПРОТИВ» - 4 462
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 036
Борщик Юрий Анатольевич
«ЗА» - 177 270 681
«ПРОТИВ» - 4 498
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 083
Ащин Сергей Владимирович
«ЗА» - 177 270 374
«ПРОТИВ» - 5 048
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 206
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото»:
1. Лобанову Анну Евгеньевну
2. Прудникову Анну Владимировну
3. Шаймарданова Алексея Сергеевича
4. Борщик Юрия Анатольевича
5. Ащина Сергея Владимировича».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото»»:
«ЗА» - 177 295 652
«ПРОТИВ» - 4 481
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 584
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «ФинЭкспертиза».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ОАО «Полюс Золото» в новой редакции:
«ЗА» - 177 282 526
«ПРОТИВ» - 3 931
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 766
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ОАО «Полюс Золото» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 26 мая 2015 года №01-15/ОСА.
3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «Полюс Золото» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова
3.2. Дата 26 мая 2015 г.
Русский (РФ) 