ПАО "Полюс"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте – о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyuszoloto.info,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 мая 2014 года, город Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 11:00 (по московскому времени).
2.4. Кворум общего собрания: всего на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 177 735 413, что равно 93.2369% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Полюс Золото».
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2013 года.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2013 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2013 года»:

«ЗА» - 177 706 186             «ПРОТИВ» - 10 397       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 105

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ОАО «Полюс Золото», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2013 года».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2013 год»:

«ЗА» - 177 657 703             «ПРОТИВ» - 53 394       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 887

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «Прибыль ОАО «Полюс Золото» по итогам 2013 года не распределять, дивиденды по акциям ОАО «Полюс Золото» по итогам деятельности в 2013 году не начислять и не выплачивать».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото»»:

1 Кирсанов Федор Васильевич 177 639 540
2 Гусев Константин Александрович 177 533 300
3 Стискин Михаил Борисович 177 528 249
4 Дубнов Олег Маркович 177 527 205
5 Журавлев Сергей Игоревич 177 525 521
6 Румянцев Антон Борисович 177 523 666
7 Дзюбенко Вячеслав Владимирович 177 518 977
8 Кривохижин Сергей Юрьевич 177 508 457
9 Солотова Анна Олеговна 177 505 415
10 Тимошина Татьяна Васильевна 344 412
11 Грачев Павел Сергеевич 337 312
12 Иванов Николай Борисович 328 451
13 Лобанова Анна Евгеньевна 310 519
«ПРОТИВ» всех кандидатов 51 336
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 190 449

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу дня:
«Избрать Совет директоров ОАО «Полюс Золото» в следующем составе:
1. Гусев Константин Александрович,
2. Дзюбенко Вячеслав Владимирович,
3. Дубнов Олег Маркович,
4. Журавлев Сергей Игоревич,
5. Кирсанов Федор Васильевич,
6. Кривохижин Сергей Юрьевич,
7. Румянцев Антон Борисович,
8. Солотова Анна Олеговна,
9. Стискин Михаил Борисович.»

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото»»:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото»:

Архипова Константина Александровича

«ЗА» - 177 694 705             «ПРОТИВ» - 2 294            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 064

Ащина Сергея Владимировича

«ЗА» - 177 688 796             «ПРОТИВ» - 6 127       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 396

Гореликова Алексея Викторовича

«ЗА» - 177 688 926             «ПРОТИВ» - 5 598       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 660

Прудникову Анну Владимировну

«ЗА» - 177 692 107             «ПРОТИВ» - 2 774       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 640

Шаймарданова Алексея Сергеевича

«ЗА» - 177 689 027             «ПРОТИВ» - 1 727       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 044

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото»:
1. Архипова Константина Александровича,
2. Ащина Сергея Владимировича,
3. Гореликова Алексея Викторовича,
4. Прудникову Анну Владимировну,
5. Шаймарданова Алексея Сергеевича».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото»»:

«ЗА» - 177 710 501             «ПРОТИВ» - 2 487       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 448

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Росэкспертиза».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 27 мая 2014 года № 02-14/ОСА.

3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «Полюс Золото» по доверенности И.Л. Бакулев
3.2. Дата 27 мая 2014 г.