ПАО "Пермэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Пермская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37
1.4. ОГРН эмитента 1055902200353
1.5. ИНН эмитента 5904123809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energos.perm.ru/investors/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2012 г., 11 часов 00 минут (время московское), Российская Федерация, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конференц-зал «Слобода».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 23 апреля 2012 г.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 96,1707%
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3.Об избрании членов Совета директоров Общества;
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5.Об утверждении аудитора Общества;
6.Об одобрении взаимосвязанных сделок между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимсервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
6.1. Дополнительное соглашение к договору на обслуживание имущественного комплекса и обеспечение хозяйственной деятельности.
6.2. Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по управлению автотранспортом.
6.3. Дополнительное соглашение к договору на организацию и проведение закупочных процедур, сопровождение договоров.
6.4. Договор об оказании типографских услуг.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
по вопросу №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 34818343 99,9827
«Против» 2000 0,0057
«Воздержался» 20 0,0001
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 3954
по вопросу №2: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год (за исключением прибыли Общества в размере 282 400 тыс. руб., распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2011 финансового года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 27.12.2011 г. № 13):
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 629 566
Распределить на: Дивиденды 345 600
Фонд накопления 1 566
С учетом того, что по обыкновенным и привилегированным акциям Общества были начислены дивиденды по результатам девяти месяцев 2011 финансового года в размере 5,937206 руб. на одну обыкновенную акцию и 5,937206 руб. на одну привилегированную акцию (протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 27.12.2011 г. № 13)
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 7,265929 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 7,265929 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 34817479 99,9802
«Против» 2000 0,0058
«Воздержался» 0 0,0000
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 4838
по вопросу № 3:
Ф.И.О. кандидата, количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата:
1. Уринсон Яков Моисеевич 36 697 680
2. Гилядов Исак Иосифович 33 581 819
3. Елов Андрей Альфредович 35 555 234
4. Киташев Андрей Владимирович 37 738 539
5. Федотовский Владимир Юрьевич 34 486 777
6. Бельский Алексей Вениаминович 34 401 333
7. Емельченков Сергей Евгеньевич 34 421 005
8. Колесников Владислав Анатольевич 32 001 964
9. Чернявская Юлия Борисовна 34 400 470
«против» 0
«воздержался» 11 934
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 17514
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Уринсон Яков Моисеевич
2. Гилядов Исак Иосифович
3. Елов Андрей Альфредович
4. Киташев Андрей Владимирович
5. Федотовский Владимир Юрьевич
6. Бельский Алексей Вениаминович
7. Емельченков Сергей Евгеньевич
8. Колесников Владислав Анатольевич
9. Чернявская Юлия Борисовна
по вопросу № 4:
Ф.И.О. кандидата, количество голосов, отданных за кандидата:
1. Данилов Максим Николаевич («За» 20646540, «Против» 42, «Воздержался» 414)
2. Боголюбская Екатерина Сергеевна («За» 20645771, «Против» 84, «Воздержался» 2275)
3. Бурдуков Дмитрий Михайлович («За» 20640850, «Против» 1272, «Воздержался» 558)
4. Устюжанцева Ольга Николаевна («За» 20645972, «Против» 630, «Воздержался» 528)
5. Чирухин Владимир Сергеевич («За» 20640770, «Против» 1574, «Воздержался» 1040)
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Данилов Максим Николаевич
2. Боголюбская Екатерина Сергеевна
3. Бурдуков Дмитрий Михайлович
4. Устюжанцева Ольга Николаевна
5. Чирухин Владимир Сергеевич
по вопросу № 5: Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита».
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 34820637 99,9893
«Против» 2000 0,0058
«Воздержался» 552 0,0016
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 1128
по вопросу № 6: Одобрить заключение взаимосвязанных сделок, между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимсервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
6.1. Дополнительное соглашение к договору на обслуживание имущественного комплекса и обеспечение хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами по дополнительному соглашению:
Заказчик – ОАО «Пермэнергосбыт»
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Тимсервис» (ООО «Тимсервис»)
Предмет дополнительного соглашения:
1.Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. Стоимость Услуг, за исключением, предусмотренных п.п.3.2.,3.3, составляет 11 310 300 (Одиннадцать миллионов триста десять тысяч триста) руб., в т.ч. НДС 18%, в месяц. Ежегодно (с 1 января) стоимость указанных услуг индексируется (увеличивается) на 10% без подписания сторонами какого-либо соглашения».
2.Изложить п. 3.4. Договора в следующей редакции:
«3.4. Общая сумма по настоящему договору за весь срок действия договора не может превысить 1 247 009 410 (Один миллиард двести сорок семь миллионов девять тысяч четыреста десять) руб., в т.ч. НДС 18%.».
3.Изложить п.7.2. Договора в следующей редакции:
«7.2. Заказчик вправе направлять Исполнителю заявки по настоящему договору по 31.12.2016».
Цена дополнительного соглашения:
Цена дополнительного соглашения к договору на обслуживание имущественного комплекса и обеспечение хозяйственной деятельности не может превысить 1 247 009 410 (Один миллиард двести сорок семь миллионов девять тысяч четыреста десять) руб., в т.ч. НДС 18%.
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента подписания Договора.
6.2. Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по управлению автотранспортом на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами по дополнительному соглашению:
Заказчик – ОАО «Пермэнергосбыт»
Исполнитель – ООО «Тимсервис»
Предмет дополнительного соглашения:
1.Изложить п. 5.2. Договора в следующей редакции:
«5.2. Ежегодно (с 1 января) стоимость услуг индексируется (увеличивается) на 10% без подписания сторонами какого-либо соглашения. Общая сумма по настоящему договору за весь срок действия договора не может превысить 524 323 595 (Пятьсот двадцать четыре миллиона триста двадцать три тысячи пятьсот девяносто пять) руб., в т.ч. НДС 18%».
2.Изложить п. 9.1 Договора в следующей редакции:
«9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами обязательств. Срок оказания услуг с 01.01.2012 по 31.12.2016.».
Цена дополнительного соглашения:
Цена дополнительного соглашения к договору оказания услуг по управлению автотранспортом не может превысить 524 323 595 (Пятьсот двадцать четыре миллиона триста двадцать три тысячи пятьсот девяносто пять) руб., в т.ч. НДС 18%».
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с момента подписания Договора.
6.3. Дополнительное соглашение к договору на организацию и проведение закупочных процедур, сопровождение договоров на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами по дополнительному соглашению:
Заказчик – ОАО «Пермэнергосбыт»
Исполнитель – ООО «Тимсервис»
Предмет дополнительного соглашения:
1.Изложить п.п. 3.2, 3.3 Договора в следующей редакции:
«3.2. Стоимость услуг по сопровождению закупочных договоров составляет 251 340 (Двести пятьдесят одна тысяча триста сорок)
руб., в т.ч. НДС 18%, в месяц. Ежегодно (с 1 января) стоимость указанных услуг индексируется (увеличивается) на 10% без подписания сторонами какого-либо соглашения.
3.3. Общая сумма по настоящему договору за весь срок действия договора не может превысить 40 178 945 (Сорок миллионов сто семьдесят восемь тысяч девятьсот сорок пять) руб., в т.ч. НДС 18%».
2.Изложить п. 6.2. Договора в следующей редакции:
«6.2. Срок оказания услуг по настоящему договору с 01.01.2012 по 31.12.2016».
Цена дополнительного соглашения:
Цена дополнительного соглашения к договору на организацию и проведение закупочных процедур, сопровождение договоров не может превысить 40 178 945 (Сорок миллионов сто семьдесят восемь тысяч девятьсот сорок пять) руб., в т.ч. НДС 18%».
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента подписания Договора.
6.4. Договор об оказании типографских услуг на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами договора:
Заказчик – ОАО «Пермэнергосбыт»;
Исполнитель – ООО «Тимсервис»
Предмет договора:
1.1.Исполнитель обязуется на основании заказов оказывать следующие услуги (далее – услуги):
?печать полиграфической продукции (далее – продукция), в т.ч. печать счетов-квитанций для потребителей электрической энергии (физических лиц);
?печать на оборотной стороне счетов-квитанций дополнительной информации (в т.ч. рекламной);
?изготовление конвертов и иной корпоративной и упаковочной продукции с логотипом;
?изготовление из заранее отпечатанных квитанций бесконвертных почтовых отправлений со склейкой по трем или двум сторонам с условиями соответствия их требованиям Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О защите персональных данных».
?конвертование пакетов счетов-квитанций;
а Заказчик обязуется принимать услуги (готовую Продукцию) и оплачивать их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
1.2.Исполнитель оказывает услуги на основании Заказов, подписанных обеими сторонами.
В заказе указывается:
?наименование Продукции, ее описание и характеристики;
?описание, количество и стоимость материалов, передаваемых Исполнителю;
?формат макета и сроки его предоставления;
?объем услуг по изготовлению Продукции (количество Продукции) и сроки их выполнения;
?описание, количество и стоимость конвертов, Сторона, предоставляющая конверты;
?стоимость услуг по изготовлению Продукции, порядок и сроки ее оплаты;
?срок и место передачи Продукции от Исполнителя Заказчику;
?иная необходимая информация
Примерная форма Заказа приведена в Приложении № 1.
1.3.Заказ, подписанный обеими Сторонами, является неотъемлемой частью Договора.
Цена договора:
Стоимость услуг и материалов определяется по соглашению сторон и указывается в Заказе.
Общая стоимость услуг по Договору за весь срок действия не может превысить 68 338 866 (Шестьдесят восемь миллионов триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения обязательств по всем Заказам. Стороны вправе подписывать Заказы по договору по 31 декабря 2016 г.
Варианты голосования Число голосов Процент от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки
«За» 22719922 89,6146
«Против» 2062 0,0081
«Воздержался» 238746 0,9417
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 1005572
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2012 г., №14.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.С. Орлов
(подпись)
3.2. Дата «01» июня 2012 г. М.П.
Русский (РФ) 