ПАО "Пермэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37
1.4. ОГРН эмитента 1055902200353
1.5. ИНН эмитента 5904123809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energos.perm.ru/investors/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 декабря 2011 г.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам №1,2 94,9781%, по вопросу №3 94,5757%
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2011 финансового года.
2.Об одобрении дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3.Об одобрении взаимосвязанных сделок между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимсервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
3.1. Договор на обслуживание имущественного комплекса и обеспечение хозяйственной деятельности.
3.2. Договор оказания услуг по управлению автотранспортом.
3.3. Договор на организацию и проведение закупочных процедур, сопровождение договоров.
3.4. Договор возмездного оказания услуг.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Решение по вопросу №1:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2011 финансового года в размере 5,937206 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2011 финансового года в размере 5,937206 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Решение по вопросу №2:
Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами по дополнительному соглашению:
Вкладчик - Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» (ОАО «Пермэнергосбыт»);
Фонд – Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики.
Предмет дополнительного соглашения:
Установить пенсионный взнос на 2012 год в размере 130000000 рублей 00 копеек.
Срок внесения взноса: с момента подписания дополнительного соглашения по 31 декабря 2012 года.
Цена дополнительного соглашения:
Цена дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 130000000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Решение по вопросу №3:
Одобрить заключение взаимосвязанных сделок, между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимсервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
3.1. Договор на обслуживание имущественного комплекса и обеспечение хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами договора:
Заказчик – ОАО «Пермэнергосбыт»
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Тимсервис» (ООО «Тимсервис»)
Предмет договора:
Исполнитель обязуется поставлять товары, оказывать услуги, выполнять работы с целью обслуживания имущественного комплекса и обеспечения хозяйственной деятельности Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги.
Перечень товаров, работ, услуг, предоставляемых Исполнителем Заказчику, указан в Приложении №1 к Договору.
Исполнитель выполняет работы на основании дополнительных соглашений сторон.
Поставка товаров осуществляется Исполнителем на основании спецификаций.
Взаимодействие сторон по исполнению договора, а также порядок предоставления Услуг определяются Регламентом предоставления услуг и взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем (Приложение №2 к Договору).
Цена договора:
Общая сумма по договору не может превысить 204 257 000 (Двести четыре миллиона двести пятьдесят семь тысяч) руб., в т.ч. НДС 18%.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами обязательств.
Заказчик вправе направлять Исполнителю заявки по договору по 31.12.2012.
Раздел Договора о конфиденциальности действует в течение предусмотренного предыдущим предложением периода и в течение 3 (трех) лет со дня истечения этого периода. Раздел Договора о порядке разрешения споров действует бессрочно.
3.2. Договор оказания услуг по управлению автотранспортом на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами договора:
Заказчик – ОАО «Пермэнергосбыт»
Исполнитель – ООО «Тимсервис»
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по предоставлению Заказчику работников (далее по тексту договора - работники) Исполнителя для выполнения функций по управлению транспортными средствами (далее – услуги), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги.
Транспортные средства (далее – Транспорт) для оказания услуг предоставляются Заказчиком и относятся к категории «B». Заказчик гарантирует, что предоставляемый по договору Транспорт принадлежит ему на праве собственности либо на ином законном праве.
Исполнитель обязан обеспечить количество работников для оказания услуг по договору не менее 97 человек.
Цена договора:
Стоимость услуг в месяц составляет 7 156 907 (Семь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот семь) руб., в т.ч. НДС 18%. Общая сумма за весь срок действия договора составляет 85 882 884 (Восемьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) руб., в т. ч. НДС 18%.
Срок действия договора:
Срок оказания услуг с 01 января 2012 по 31 декабря 2012.
Раздел Договора о конфиденциальности действует в течение предусмотренного предыдущим предложением периода и в течение 3 (трех) лет со дня истечения этого периода. Раздел Договора о порядке разрешения споров действует бессрочно.
3.3. Договор на организацию и проведение закупочных процедур, сопровождение договоров на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами договора:
Заказчик – ОАО «Пермэнергосбыт»
Исполнитель – ООО «Тимсервис»
Предмет договора:
Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать услуги по:
•организации, проведению закупочных процедур на право заключения с Заказчиком Договоров на приобретение товаров, работ, услуг (продукции) для нужд Заказчика,
•сопровождению исполнения договоров, заключенных по итогам закупочных процедур и иных договоров Заказчика, (далее - услуги), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги.
Исполнитель по договору организовывает и проводит следующие закупочные процедуры в соответствии с Положением Заказчика о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров Заказчика протокол №90 от 16.09.2010 (далее – Положение о закупках):
•Конкурс,
•Запрос предложений,
•Запрос цен,
•Конкурентные переговоры,
•Закупка у единственного источника,
•Закупка путем участия Заказчика в аукционах, конкурсах и иных процедурах, организуемых продавцами продукции (товаров, работ, услуг).
Услуги Исполнителя по сопровождению исполнения договоров, заключенных Заказчиком по итогам закупочных процедур и иных договоров Заказчика (далее – закупочный договор), включают:
•Подготовка текста закупочного договора, а при необходимости – дополнительного соглашения, и контроль подписания договора (дополнительного соглашения) с контрагентом Заказчика, в том числе с победителем закупочной процедуры.
•Контроль за исполнением заключенного закупочного договора, в том числе за соблюдением сроков исполнения договоров, количества, ассортимента, качества поставляемого товара, объема, качества выполняемых работ, оказываемых услуг.
•Подписание по доверенности, выданной Заказчиком, документов во исполнение закупочного договора: товарных накладных, актов выполненных работ, оказанных услуг.
•Контроль оплаты Заказчиком товаров, работ, услуг по заключенному закупочному договору, подготовка заявок на оплату.
•Проведение сверки с контрагентами по закупочным договорам, подписание по доверенности, выданной Заказчиком, актов сверок.
•При возникновении разногласий по закупочным договорам - направление контрагентам претензий, ответов на претензии.
•Прочие действия Исполнителя.
Объем и содержание конкретных услуг (заданий), оказываемых в рамках договора, сроки оказания, цена определяется в заявках.
Цена договора:
Общая сумма по договору не может превысить 6 581 210 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча двести десять) руб., в т.ч. НДС 18%.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств, определенных договором.
Срок оказания услуг по договору: с 01.01.2012 по 31.12.2012.
3.4. Договор возмездного оказания услуг на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами договора:
Исполнитель – ОАО «Пермэнергосбыт»;
Заказчик – ООО «Тимсервис».
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие услуги:
- по ведению бухгалтерского, управленческого, налогового учета,
- формирование финансовой, статистической и бухгалтерской отчетности,
- ведение кадрового делопроизводства и учета,
- оформление, отправка и прием почтовой корреспонденции,
- оказание юридических услуг,
- расчетных услуг планово-экономического характера (далее по тексту – услуги) в объеме и на условиях, предусмотренных договором и приложениями к нему, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать эти услуги.
Цена договора:
Оплата услуг по Договору представляет собой ежемесячную абонентскую плату в размере 54 038 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 8 243 рублей 00 копеек. Общая сумма за весь срок действия договора составляет 648 456 (Шестьсот сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят шесть) руб., в т. ч. НДС 18%.
Срок действия договора:
Договор заключается сроком на один год, вступает в силу с «01» января 2012 г. и действует по «31» декабря 2012 г. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если не менее чем за один календарный месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 декабря 2011 г., №13.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.С. Орлов
                                     (подпись)
3.2. Дата «27» декабря 2011 г. М.П.