ПАО "ПРОТЕК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место время проведения общего собрания акционеров эмитента: «16» июня 2016 года, г. Москва, улица Чермянская, дом 2. Время начала регистрации 9:00 по московскому времени, время начала собрания 10:00 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год» - 527 142 857 голосов
по вопросу №2 повестки дня собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» - 527 142 857 голосов
по вопросу №3 повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года» - 527 142 857 голосов
по вопросу №4 повестки дня собрания: «Распределение прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет» - 527 142 857 голосов
по вопросу №5 повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» - 3 689 999 999 кумулятивных голосов
по вопросу №6 повестки дня собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 398 412 857 голосов
по вопросу №7 повестки дня собрания: «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 527 142 857 голосов
по вопросу №8 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год» - 527 142 857 голосов
по вопросу №9 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» - 527 142 857 голосов
по вопросу №10 повестки дня собрания: «Утверждение Устава Общества в новой редакции» - 527 142 857 голосов
по вопросу №11 повестки дня собрания: «Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции» - 527 142 857 голосов
по вопросу №12 повестки дня собрания: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» - 527 142 857 голосов
по вопросу №13 повестки дня собрания: «Утверждение Положения о Президенте Общества в новой редакции» - 527 142 857 голосов
по вопросу №14 повестки дня собрания: «Утверждение Положения о Порядке деятельности ревизионной комиссии Общества в новой редакции» - 527 142 857 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год» - 486 572 659 голосов, что составляет 92,3038% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №2 повестки дня собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» - 486 572 659 голосов, что составляет 92,3038% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №3 повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года» - 486 572 659 голосов, что составляет 92,3038% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №4 повестки дня собрания: «Распределение прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет» - 486 572 659 голосов, что составляет 92,3038% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №5 повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» - 3 406 008 613 кумулятивных голосов, что составляет 92,3038% от общего числа кумулятивных голосов, кворум имеется
по вопросу №6 повестки дня собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 357 842 659 голосов, что составляет 89,817% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №7 повестки дня собрания: «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 486 572 659 голосов, что составляет 92,3038% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №8 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год» - 486 572 659 голосов, что составляет 92,3038% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №9 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» - 486 572 659 голосов, что составляет 92,3038% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №10 повестки дня собрания: «Утверждение Устава Общества в новой редакции» - 486 572 659 голосов, что составляет 92,3038% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №11 повестки дня собрания: «Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции» - 486 572 659 голосов, что составляет 92,3038% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №12 повестки дня собрания: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» - 486 572 659 голосов, что составляет 92,3038% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №13 повестки дня собрания: «Утверждение Положения о Президенте Общества в новой редакции» - 486 572 659 голосов, что составляет 92,3038% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №14 повестки дня собрания: «Утверждение Положения о Порядке деятельности ревизионной комиссии Общества в новой редакции» - 486 572 659 голосов, что составляет 92,3038% от общего числа голосов, кворум имеется
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЕК» кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.
4) Распределение прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
8) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год.
9) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
12) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13) Утверждение Положения о Президенте Общества в новой редакции.
14) Утверждение Положения о Порядке деятельности ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
486 356 497 (99,9556%) 0 (0%) 0 (0%)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
486 356 497 (99,9556%) 0 (0%) 0 (0%)
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
486 381 897 (99,9607%) 0 (0%) 100 (0,0001%)
Принятое решение:
Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года в размере 5 798 571 427 рублей, что составляет 11 (Одиннадцать) рублей на одну обыкновенную акцию. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего:
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «27» июня 2016 г. (конец операционного дня);
срок выплаты дивидендов:
а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.
4) Распределение прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
486 381 897 (99,9608%) 0 (0%) 800 (0,0002%)
Принятое решение:
Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества, нераспределенную по результатам прошлых лет в размере 2 635 714 285 рублей, что составляет 5 (Пять) рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего:
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «27» июня 2016 г. (конец операционного дня);
срок выплаты дивидендов:
а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Якунин Вадим Сергеевич 482 709 808 (14,1723%)
2. Музяев Вадим Геннадиевич 482 398 660 (14,1632%)
3. Якунина Юлия Сергеевна 482 518 152 (14,1667%)
4. Севастьянов Леонид Михайлович 496 958 369 (14,5906%)
5. Сухорученко Александр Николаевич 482 199 606 (14,1573%)
6. Горбунов Вадим Николаевич 482 199 605 (14,1573%))
7. Гуз Сергей Анатольевич 496 958 564 (14,5906%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 7 000 голосов (0,0002%)
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:
1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Севастьянов Леонид Михайлович;
5. Сухорученко Александр Николаевич;
6. Горбунов Вадим Николаевич;
7. Гуз Сергей Анатольевич.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
Виноградов Павел Сергеевич 357 598 646 (99,9318%) 0 (0%) 191 613 (0,0536%)
Лобанова Людмила Ивановна 357 599 746 (99,9321%) 0 (0%) 191 613 (0,0536%)
Губина Надежда Павловна 357 598 645 (99,9318%) 0 (0%) 191 614 (0,0536%)
Принятое решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:
1. Виноградов Павел Сергеевич;
2. Лобанова Людмила Ивановна;
3. Губина Надежда Павловна.
7) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
486 331 897 (99,9505%) 49 500 (0,0102%) 1 300 (0,0003%)
Принятое решение:
Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «16» июня 2016 г., в размере 3 795 000 рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 632 500 рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
8) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
486 380 997 (99,9606%) 0 (0%) 1 700 (0,0004%)
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит».
9) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
486 380 997 (99,9606%) 0 (0%) 1 000 (0,0002%)
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
486 331 297 (99,9503%) 50 500 (0,0104%) 200 (0,0001%)
Принятое решение:
Утвердить новую (седьмую) редакцию Устава Общества. Осуществить государственную регистрацию новой (седьмой) редакции Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством.
11) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
482 114 452 (99,0837%) 4 241 745 (0,8718%) 25 600 (0,0053%)
Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
12) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
482 140 052 (99,089%) 4 241 745 (0,8717%) 200 (0,0001%)
Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
13) Утверждение Положения о Президенте Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
482 164 052 (99,0939%) 4 216 745 (0,8666%) 1 200 (0,0002%)
Принятое решение:
Утвердить Положение о Президенте Общества в новой редакции.
14) Утверждение Положения о Порядке деятельности ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
482 165 052 (99,0942%) 4 216 745 (0,8666%) 900 (0,0002%)
Принятое решение:
Утвердить Положение о Порядке деятельности ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 38 от «16» июня 2016 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-07615-A, дата государственной регистрации выпуска 06.07.2009 г., ISIN код: RU000A0JQU47.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Президент ОАО «ПРОТЕК» (подпись) В. Г. Музяев
3.2. Дата “16” июня 2016 г. М.П.
Русский (РФ) 