ПАО "ПРОТЕК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
2.3. Дата, место время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2012 года, г. Москва, Чермянская улица, дом 2. Время начала регистрации 9:00 по московскому времени, время начала собрания 10:00 по московскому времени;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год» - 527 142 857 голосов;
по вопросу №2 повестки дня собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества» - 527 142 857 голосов;
по вопросу №3 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет, в том числе выплаты (объявления) дивидендов» - 527 142 857 голосов;
по вопросу №4 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов» - 527 142 857 голосов;
по вопросу №5 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли по результатам первого квартала 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов» - 527 142 857 голосов;
по вопросу №6 повестки дня собрания «Избрание членов Совета директоров Общества» - 3 689 999 999 кумулятивных голосов;
по вопросу №7 повестки дня собрания «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 379 267 286 голосов;
по вопросу №8 повестки дня собрания «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 527 142 857 голосов;
по вопросу №9 повестки дня собрания «Утверждение аудитора Общества» - 527 142 857 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросу №1 повестки дня собрания «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год» - 477 704 123 голосов, что составляет 90.6214 % от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №2 повестки дня собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества» - 477 704 123 голосов, что составляет 90.6214 % от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №3 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет, в том числе выплаты (объявления) дивидендов» - 477 704 123 голосов, что составляет 90.6214 % от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №4 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов» - 477 704 123 голосов, что составляет 90.6214 % от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №5 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли по результатам первого квартала 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов» - 477 704 123 голосов, что составляет 90.6214 % от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №6 повестки дня собрания «Избрание членов Совета директоров Общества» - 3 689 999 999 кумулятивных голосов, что составляет 90.6214 % от общего числа кумулятивных голосов, кворум имеется;
по вопросу №7 повестки дня собрания «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 379 267 286 голосов, что составляет 86,9647 % от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №8 повестки дня собрания «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 477 704 123 голосов, что составляет 90.6214 % от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №9 повестки дня собрания «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 477 704 123 голосов, что составляет 90.6214 % от общего числа голосов, кворум имеется;

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЕК» кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4) Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.
5) Утверждение распределения прибыли по результатам первого квартала 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
9) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 464 495 804 голосов (97,2351 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 6 534 100 (1,3678 %)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 464 495 804 голосов (97,2351 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 6 534 100 (1,3678 %)
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 464 495 804 голосов (97,2351 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 6 534 100 голосов (1,3678 %)
Принятое решение:
Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества нераспределенную по результатам прошлых лет в размере 84 342 857,12 рублей 12 копеек, что составляет 0,16 (Ноль) рублей 16 копеек на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести с учетом следующего:
? срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров;
? выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества. В случае отсутствия реквизитов банковских счетов или некорректности таких реквизитов, выплата дивидендов производится почтовыми денежными переводами по адресам, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? расходы на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет Общества;
список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, – «08» мая 2012 года.

4) Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 464 492 804 голосов (97,2345 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 6 534 100 голосов (1,3678 %)
Принятое решение:
Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 2011 финансового года в размере 52 714 285,70 рублей 70 копеек, что составляет 0,10 (Ноль) рублей 10 копеек на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести с учетом следующего:
? срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров;
? выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества. В случае отсутствия реквизитов банковских счетов или некорректности таких реквизитов, выплата дивидендов производится почтовыми денежными переводами по адресам, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? расходы на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет Общества;
список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, – «08» мая 2012 года.

5) Утверждение распределения прибыли по результатам первого квартала 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 464 497 804 голосов (97,2355 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 6 532 100 голосов (1,3674 %)
Принятое решение:
Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам первого квартала 2012 финансового года в размере 806 528 571,21 рубль 21 копейка, что составляет 1,53 (Один) рубль 53 копейки на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести с учетом следующего:
? срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров;
? выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества. В случае отсутствия реквизитов банковских счетов или некорректности таких реквизитов, выплата дивидендов производится почтовыми денежными переводами по адресам, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? расходы на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет Общества;
список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, – «08» мая 2012 года.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата, количество голосов “ЗА”:
Якунин Вадим Сергеевич – 433 148 329 голосов
Музяев Вадим Геннадиевич – 432 937 129 голосов
Якунина Юлия Сергеевна – 432 935 629 голосов
Новосельский Леонид Романович – 432 841 165 голосов
Севастьянов Леонид Михайлович – 432 894581 голосов
Сухорученко Александр Николаевич – 432 840 066 голосов
Горбунов Вадим Николаевич – 432 872 626 голосов
Ковач Ласло – 160 900 голосов
Бедэ Бела – 151 400 голосов
Вилькенинг Стефан Давид Бенджамин – 312 968 155 голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам» - 29 750 голосов
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества «03» февраля 2012 г. (Протокол № 683 от 03.02.2012 г.), в количестве 7 (Семи) членов:
1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Новосельский Леонид Романович;
5. Севастьянов Леонид Михайлович;
6. Сухорученко Александр Николаевич;
7. Горбунов Вадим Николаевич.

7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Виноградов Павел Сергеевич
«ЗА» - 286 437 148 голосов (86,8443 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 36 714 435 голосов (11,1314 %)
Лобанова Людмила Ивановна
«ЗА» - 286 421 448 голосов (86,8395 %)
«ПРОТИВ» - 15 700 голосов (0,0047 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 36 714 435 голосов (11,1314 %)
Щиплецова Наталья Владимировна
«ЗА» - 286 421 448 голосов (86,8395 %)
«ПРОТИВ» - 15 700 голосов (0,0047 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 36 714 435 голосов (0,1314 %)
Принятое решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:
1. Виноградов Павел Сергеевич;
2. Лобанова Людмила Ивановна;
3. Щиплецова Наталья Владимировна.

8) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 464 469 509 голосов (97,2295 %)
«ПРОТИВ» - 26 400 голосов (0,0056 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 6 533 695 голосов (1,3677 %)
Принятое решение:
Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «26» июня 2012 г., в 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 375 000 рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.

9) Утверждение аудитора Общества:
Результаты голосования:
«ЗА» - 464 484 804 голосов (97,2327 %)
«ПРОТИВ» - 7 700 (0,0017 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 6 534 400 голосов (1,3679 %)
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества:
? по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»;
по проверке финансовой отчетности за 2012 год составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №32 от 26 июня 2012 года.      
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Президент ОАО «ПРОТЕК» (подпись) В. Г. Музяев
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 12 г. М.П.