ПАО "РКК "Энергия"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего внеочередного собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров (далее - Собрание).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 января 2015 г., в конференц - зале ОАО «РКК «Энергия» на 3 этаже корпуса 67, в 11 часов 00 минут (начало регистрации в 09 часов 00 минут).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: на 08 декабря 2014 г. – официальную дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, уставный капитал Корпорации - 1 123 734 тыс. рублей, разделенный на 1 123 734 штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Все размещённые акции являются голосующими.
Согласно протоколу Счётной комиссии от 14 января 2015 г. число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать, и принятых к определению кворума, составило: - по вопросам №№ 1-2 повестки дня Собрания - 1 123 734 голоса.
На момент открытия Собрания число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать:
- по вопросам №№ 1-2 повестки дня Собрания, составило 951 999 голосов или 84,72 % от общего количества голосов, принятых к определению кворума по указанным вопросам повестки дня Собрания.
Таким образом, кворум по вопросам №№ 1-2 повестки дня Собрания имелся, и Собрание является правомочным.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2013 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2013 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу: «О распределении прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2013 года».
Формулировка решения: «Утвердить распределение прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2013 года.
Распределить чистую прибыль в размере 416 218 тыс. рублей следующим образом:
1. Направить на выплату дивидендов 106 754,7 тыс. рублей, что составляет 25,65 % от чистой прибыли.
2. Направить в инвестиционный фонд 306 201,7 тыс. рублей, что составляет 73,57% от чистой прибыли.
3.Не направлять отчислений в резервный фонд Корпорации, так как его размер достиг максимальной величины, определённой Уставом Корпорации (резервный фонд сформирован полностью).
4. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2013 году 3 261,6 тыс. рублей, что составляет 0,78% от чистой прибыли».
4.1. Утвердить предложения Совета директоров о выплате вознаграждения членам Совета директоров:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» по итогам работы в 2013 году в общей сумме 3 129,6 тыс. руб., распределив её следующим образом:
1. Бушмакину С.А. – 499,2 тыс. руб. (председатель Комитета по кадрам и член Комитета по аудиту).
2. Вербицкому В.К. – 480,0 тыс. руб. (председатель Комитета по аудиту).
3. Гавриленко А.А. – 387,2 тыс. руб. (член Комитета по стратегии).
4. Зеленщикову Н.И. – 400,0 тыс. руб.
5. Никитину А.С. – 422,4 тыс. руб. (член Комитета по кадрам и Комитета по стратегии).
6. Нуждову А.В. – 460,8 тыс. руб. (член Комитета по аудиту и Комитета по стратегии).
7. Стрекалову А.Ф. – 480,0 тыс. руб. (член Комитета по кадрам и Комитета по аудиту).
Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими, а также Лопоте В.А., занимавшему в 2013 году должность Президента ОАО «РКК «Энергия», вознаграждение не выплачивать.
4.2. Утвердить рекомендации Совета директоров по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии:
Выплатить вознаграждение следующим членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» по итогам работы в 2013 году в общей сумме 132 тыс. руб., распределив её следующим образом:
1. Ардееву А.В. – 33,0 тыс. руб.
2. Дубровину П.Е. – 33,0 тыс. руб.
3. Елисеевой Л.В. – 33,0 тыс. руб.
4. Полежаевой Е.П. – 33,0 тыс. руб.

Проголосовали:
• За - 950 395 голосов;
• Против -        616 голосов;
• Воздержался -       727 голосов;
• Недействительны -       119 голосов.

Решение принято.

По второму вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2013 год».

Формулировка решения: «Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года:
Выплатить годовые дивиденды в денежной форме в размере 95 рублей на одну обыкновенную акцию.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров – до 17 февраля 2015 года.
Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 12 марта 2015 года.
Форма выплаты дивидендов:
- юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет юридического лица;
- физическим лицам – путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
- акционерам, юридическим и физическим лицам, чьи акции учитываются на счете номинального держателя, - путем перечисления на расчетный счет номинального держателя.
Установить, по предложению Совета директоров ОАО «РКК «Энергия», дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 февраля 2015 года.

Проголосовали:
• За - 951 110 голосов;
• Против -        199 голосов;
• Воздержался -       452 голоса;
• Недействительны -       96 голосов.

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 января 2015 г., протокол № 28.

3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
организационно-правовых отношений ОАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата «16» января 2015 г. М.П.