ПАО "ГК "Роллман"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний «Роллман»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГК «Роллман»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14 А, литера Г
1.4. ОГРН эмитента 1117847227200
1.5. ИНН эмитента 7841445498
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05257-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610 http://rollman-gk.com
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «29» июня 2016 года;
Место проведения Общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г., конференц-зал.
Время проведения Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По вопросу 1 повестки дня – 2 527 488 (Два миллиона пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) голосов или 53,78%, кворум имелся.
По вопросу 2 повестки дня – 2 527 488 (Два миллиона пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) голосов или 53,78%, кворум имелся.
По вопросу 3 повестки дня – 2 527 488 (Два миллиона пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) голосов или 53,78%, кворум имелся.
По вопросу 4 повестки дня – 2 527 488 (Два миллиона пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) голосов или 53,78%, кворум имелся.
По вопросу 5 повестки дня – 12 637 440 (Двенадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч четыреста сорок) кумулятивных голосов или 53,78 %, кворум имелся.
По вопросу 6 повестки дня – 2 503 988 (Два миллиона пятьсот три тысячи девятьсот восемьдесят восемь) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества или 53,54 %, кворум имелся.
По вопросу 7 повестки дня – 2 527 488 (Два миллиона пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) голосов или 53,78%, кворум имелся.
По вопросу 8 повестки дня – 2 527 488 (Два миллиона пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) голосов или 53,78%, кворум имелся.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2015г. по привилегированным акциям типа «А» и форме их выплаты, в том числе даты составления списка лиц, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов по результатам 3 месяцев 2016 года по привилегированным акциям типа «А» и форме их выплаты, в том числе даты составления списка лиц, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 700 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 527 488, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 2 527 488 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 700 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 527 488, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 2 527 488 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества, направить 5 (Пять) процентов от чистой прибыли в Резервный фонд Общества, дивиденды по акциям обыкновенным по результатам 2015 года не объявлять.
По третьему вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 700 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 527 488, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 2 527 488 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: дивиденды по привилегированным акциям типа «А» за 2015 г. не выплачивать, в виду того, что дивиденды по привилегированным акциям типа «А» за 2015г. были выплачены за 1 квартал 2015 года, 2 квартал 2015 года, 3 квартал 2015 года, 4 квартал 2015 года.
По четвертому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 700 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 527 488, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 2 527 488 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ».
По пятому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 500 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 23 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 637 440, кворум имеется.
По данному вопросу осуществляется кумулятивное голосование.
Результаты голосования:
1. По кандидатуре Воробьев Александр Львович:
“ ЗА” 2 527 478 голосов
2. По кандидатуре Кривошеина Ольга Сергеевна:
“ ЗА” 2 527 528 голосов
3. По кандидатуре Головкин Олег Валерьевич:
“ ЗА” 2 527 478 голосов
4. По кандидатуре Воробьев Антон Александрович:
“ ЗА” 2 527 478 голосов
5.По кандидатуре Фомин Алексей Владимирович:
“ ЗА” 2 527 478 голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам” – 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Воробьев Александр Львович
2. Кривошеина Ольга Сергеевна
3. Головкин Олег Валерьевич
4. Воробьев Антон Александрович
5. Фомин Алексей Владимирович
По шестому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 676 500, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»:4 676 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 503 988, кворум имеется.
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в голосовании при избрании ревизора общества не участвуют.
Результаты голосования:
“ЗА” 2 503 978 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 10 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: избрать ревизором общества Головизнина Владимира Александровича.
По седьмому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000..
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 700 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 527 488, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 10 голосов
“ПРОТИВ” 2 527 478 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Решение по 7-му вопросу повестки дня не принято.
По восьмому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 700 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 527 488, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 2 527 488 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить Устав Общества в новой редакции.
Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «04» июля 2016г.
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29/06/16
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-05257-D, дата государственной регистрации: 29.07.2011г. ISIN: RU000A0JTAP3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ / Воробьев А.Л. /
(подпись)
3.2. Дата «04» июля 2016 г. М.П.
Русский (РФ) 