ПАО "ГК "Роллман"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний «Роллман»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний «Роллман»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, литера Г
1.4. ОГРН эмитента 1117847227200
1.5. ИНН эмитента 7841445498
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05257-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610 http://rollman-gk.com
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2013г.;
-место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14 А, литера Г.
-время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:79,26%
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2012 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизора общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 725 270, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 3 725 270 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 725 270, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 3 725 270 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 725 270, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 3 725 270 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 626 350, кворум имеется.
По данному вопросу осуществляется кумулятивное голосование.
Результаты голосования:
1. По кандидатуре Бьюн Кук Ли: “ ЗА” 3 725 270 голосов;
2. По кандидатуре Воробьева Александра Львовича: “ ЗА” 3 725 270 голосов;
3. По кандидатуре Кривошеиной Ольги Сергеевны: “ ЗА” 3 725 270 голосов;
4. По кандидатуре Мохова Сергея Владимировича: “ ЗА” 3 725 270 голосов;
5. По кандидатуре Воцеховского Александра Николаевича: “ ЗА” 3 725 270 голосов;
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам” - 0 голосов
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 725 270, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 3 725 270 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 725 270, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 3 725 270 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 725 270, кворум имеется.
Результаты голосования:
“ЗА” 0 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными 3 725 270 голосов.
Кворум отсутствовал.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
По второму вопросу повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2012 год.
По третьему вопросу повестки дня: по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям в размере 6 рублей за каждую акцию. Форма выплаты: денежные средства.
По четвертому вопросу повестки дня: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Бьюн Кук Ли
2.Воробьев Александр Львович
3.Кривошеина Ольга Сергеевна
4.Мохов Сергей Владимирович
5.Воцеховский Александр Николаевич
По пятому вопросу повестки дня: избрать ревизором Общества Муравьева Игоря Борисовича.
По шестому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско - Консалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ».
По седьмому вопросу повестки дня: решение не было принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2013 г. Протокол № 21/13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ / Воробьев А.Л. /
(подпись)
3.2. Дата «01» июля 2013 г. М.П.
Русский (РФ) 