ПАО «НК «Роснефть»
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2014 года; 680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 85 (Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»); с 11 часов 00 минут до 16 часов 10 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 15 вопросам повестки дня общего собрания: 10 598 177 817;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1 – 6, 8, 10 – 15 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н) (далее-Положение): 10 598 177 817;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 – 5, 8, 10-15 вопросам повестки дня общего собрания: 9 850 157 259, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 1 – 5, 8, 10-15 вопросам повестки дня общего собрания.
Кворум по 1 – 5, 8, 10-15 вопросам повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 9 789 128 605 голосов или 88 102 157 445 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.
В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по 7 вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 10 579 140 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания: 9 832 704 621, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 7 вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по 7 вопросу повестки дня имеется.
В соответствии с п.4.20 Положения, кворум по 9 вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.
Число голосов, которыми по 9 вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (по пунктам вопроса):
п.1.1., п.1.2., п.1.6., п.1.10., п.1.13., п.1.15, п. 1.17., п.1.20., п. 1.23., п.1.25.: 3 232 361 434;
п.1.3., п.2.: 10 598 085 184;
п.1.4., п.1.8., п.1.11., п.1.14., п.1.19., п.1.22: 3 231 534 419;
п.1.5. п.1.9., п.1.12, п.1.16, п.1.18., п.1.21., п.1.24., п.1.26.: 10 597 973 308;
п.1.7.: 10 598 065 941;
п.1.27.: 3 227 983 215;
п.3.1., п.3.2.: 3 212 958 379.
Заинтересованными в совершении сделки, одобряемой по 9 вопросу повестки дня общего собрания, являются лица, обладающие голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть» (по пунктам вопроса):
п.1.1., п.1.2., п.1.6., п.1.10., п.1.13., п.1.15, п. 1.17., п.1.20., п. 1.23., п.1.25.: 7 365 816 383;
п.1.3., п.2.: 92 633;
п.1.4., п.1.8., п.1.11., п.1.14., п.1.19., п.1.22: 7 366 643 398;
п.1.5. п.1.9., п.1.12, п.1.16, п.1.18., п.1.21., п.1.24., п.1.26.: 204 509;
п.1.7.: 111 876;
п.1.27.: 7 370 194 602;
п.3.1., п.3.2.: 7 385 219 438.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 9 вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (по пунктам вопроса):
п.1.1., п.1.2., п.1.6., п.1.10., п.1.13., п.1.15, п. 1.17., п.1.20., п. 1.23., п.1.25.: 3 232 361 434;
п.1.3., п.2.: 10 598 085 184;
п.1.4., п.1.8., п.1.11., п.1.14., п.1.19., п.1.22: 3 231 534 419;
п.1.5. п.1.9., п.1.12, п.1.16, п.1.18., п.1.21., п.1.24., п.1.26.: 10 597 973 308;
п.1.7.: 10 598 065 941;
п.1.27.: 3 227 983 215;
п.3.1., п.3.2.: 3 212 958 379.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по 9 вопросу повестки дня общего собрания (по пунктам вопроса):
п.1.1., п.1.2., п.1.6., п.1.10., п.1.13., п.1.15, п. 1.17., п.1.20., п. 1.23., п.1.25.: 2 484 340 876;
п.1.3., п.1.5. п.1.9., п.1.12, п.1.16, п.1.18., п.1.21., п.1.24., п.1.26. п.2.: 9 850 064 626;
п.1.4., п.1.8., п.1.11., п.1.14., п.1.19., п.1.22: 2 483 892 810;
п.1.7.: 9 850 157 259;
п.1.27.: 2 480 626 514;
п.3.1., п.3.2.: 2 466 720 596;
что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 9 вопросу повестки дня общего собрания (по каждому пункту).
Кворум по 9 вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Утверждение Устава ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По 1 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 845 832 322; «ПРОТИВ»: 1 686 321; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 369 745.
Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год.
2.6.2. По 2 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 845 715 692; «ПРОТИВ»: 1 700 500; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 352 222.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год.
2.6.3. По 3 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 847 219 532; «ПРОТИВ»: 11 721; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 370 053.
Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2013 финансового года следующим образом:
млн. руб.
Прибыль до налогообложения 154 779,7
Изменение отложенных налоговых активов 2 333,0
Изменение отложенных налоговых обязательств (24 539,0)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи 3 705,1
Чистая прибыль 136 278,8
Расходы из чистой прибыли 136 278,8
в том числе:
выплата дивидендов 136 186,6
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть» 92,2
2.6.4. По 4 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 847 353 062; «ПРОТИВ»: 38 781; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 353 476.
Выплатить дивиденды по результатам 2013 финансового года в денежной форме в размере 12 руб. 85 коп. (двенадцать рублей восемьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2014 года.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 22 июля 2014 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 12 августа 2014 года.
2.6.5. По 5 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 717 979 646; «ПРОТИВ»: 128 838 471; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 098 637.
Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:
• Варнигу Маттиасу – 580 000 долларов США;
• Костину Андрею Леонидовичу – 560 000 долларов США;
• Лаверову Николаю Павловичу – 550 000 долларов США;
• Маку Джону – 580 000 долларов США;
• Некипелову Александру Дмитриевичу – 630 000 долларов США;
• Хамфризу Дональду – 560 000 долларов США;
• Чемезову Сергею Викторовичу – 530 000 долларов США.
Утвердить компенсацию расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.
2.6.6. По 6 вопросу повестки дня собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Акимов Андрей Игоревич 8 719 517 242
2. Бокарев Андрея Рэмович 8 719 056 649
3. Варниг Маттиас 8 720 004 374
4. Дадли Роберт 10 615 462 860
5. Лаверов Николай Павлович 8 884 664 101
6. Некипелов Александр Дмитриевич 9 020 855 725
7. Сечин Игорь Иванович 15 093 300 845
8. Хамфриз Дональд 8 882 483 096
9. Чилингаров Артур Николаевич 8 719 486 658
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 481 882 230;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 2 283 003.
Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:
1. Акимова Андрея Игоревича
2. Бокарева Андрея Рэмовича
3. Варнига Маттиаса
4. Дадли Роберта
5. Лаверова Николая Павловича
6. Некипелова Александра Дмитриевича
7. Сечина Игоря Ивановича
8. Хамфриза Дональда
9. Чилингарова Артура Николаевича
2.6.7. По 7 вопросу повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«ЗА»:
1. Зенков Олег Сергеевич 9 828 974 212;
2. Пома Сергей Иванович 9 789 534 991;
3. Сабанцев Захар Борисович 9 789 840 216;
4. Фисенко Татьяна Владимировна 9 789 957 124;
5. Хадзиев Алан Федорович 9 789 743 509.
«ПРОТИВ»:
1. Зенков Олег Сергеевич 774 228;
2. Пома Сергей Иванович 14 970 467;
3. Сабанцев Захар Борисович 14 678 950;
4. Фисенко Татьяна Владимировна 14 694 238;
5. Хадзиев Алан Федорович 14 747 861.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
1. Зенков Олег Сергеевич 589 289;
2. Пома Сергей Иванович 25 719 662;
3. Сабанцев Захар Борисович 25 701 527;
4. Фисенко Татьяна Владимировна 25 520 142;
5. Хадзиев Алан Федорович 25 727 219.
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:
1. Зенкова Олега Сергеевича
2. Пому Сергея Ивановича
3. Сабанцева Захара Борисовича
4. Фисенко Татьяну Владимировну
5. Хадзиева Алана Федоровича
2.6.8. По 8 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 844 645 027; «ПРОТИВ»: 2 812 629; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 509 845.
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2014 год.
2.6.9. По 9 вопросу повестки дня собрания:
2.6.9.1. По пункту 1.1: «ЗА»: 2 441 794 289; «ПРОТИВ»: 14 576 561; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 642 531.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.1. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) сделки с ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) на оказание услуг (выполнение работ) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, в том числе:
- нефти в объеме 65 824,01 тыс. тонн,
- попутного газа в объеме 4 849,17 млн куб. м
и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации за вознаграждение на общую предельную сумму 206 957 877,76 тыс. руб.
2.6.9.2. По пункту 1.2: «ЗА»: 2 441 839 743; «ПРОТИВ»: 14 532 145; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 644 056.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с ЗАО «Ванкорнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года сырой нефти у ЗАО «Ванкорнефть» в объеме 26 272,8 тыс. тонн на общую предельную сумму до 510 029 017,2 тыс. руб. с учетом НДС.
2.6.9.3. По пункту 1.3: «ЗА»: 9 807 538 211; «ПРОТИВ»: 14 551 832; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 651 014.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.3. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) сделки с ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) на оказание в 2015 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 180 716,322 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 244 757 122,8 тыс. руб.
2.6.9.4. По пункту 1.4: «ЗА»: 2 441 463 654; «ПРОТИВ»: 14 548 465; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 636 760.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.4. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:
- срок – от одного дня до пяти лет;
- процентная ставка:
по рублям - не ниже, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
по долларам США - не ниже, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
по ЕВРО - не ниже, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).
2.6.9.5. По пункту 1.5: «ЗА»: 9 807 567 828; «ПРОТИВ»: 14 556 239; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 653 381.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.5. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:
- срок – от одного дня до пяти лет;
- процентная ставка:
по рублям - не ниже, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
по долларам США - не ниже, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
по ЕВРО - не ниже, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).
2.6.9.6. По пункту 1.6: «ЗА»: 2 441 794 310; «ПРОТИВ»: 14 563 455; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 662 855.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.6. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. с возможной конвертацией депозита на следующих условиях:
- срок – от одного дня до пяти лет;
- процентная ставка:
по рублям - не ниже, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
по долларам США - не ниже, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
по ЕВРО - не ниже, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).
2.6.9.7. По пункту 1.7: «ЗА»: 9 807 683 130; «ПРОТИВ»: 14 594 348; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 644 813.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.7. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО «Банк Москвы» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:
- срок – от одного дня до пяти лет;
- процентная ставка:
по рублям - не ниже, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
по долларам США - не ниже, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
по ЕВРО - не ниже, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).
2.6.9.8 По пункту 1.8: «ЗА»: 2 441 478 225; «ПРОТИВ»: 14 564 115; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 586 807.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.8. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:
- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли - не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,7 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли - не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,8 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США - не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,05 ЕВРО.
2.6.9.9. По пункту 1.9: «ЗА»: 9 807 621 860; «ПРОТИВ»: 14 560 269; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 624 944.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.9. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием электронных средств связи сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:
- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли - не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,7 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли - не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,8 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США - не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,05 ЕВРО.
2.6.9.10. По пункту 1.10: «ЗА»: 2 441 885 124; «ПРОТИВ»: 14 568 965; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 633 006.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.10. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:
- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли - не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,7 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли - не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,8 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США - не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,05 ЕВРО.
2.6.9.11. По пункту 1.11: «ЗА»: 2 441 439 625; «ПРОТИВ»: 14 578 270; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 621 418.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.11. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по привлечению ОАО «НК «Роснефть» кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 432 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:
- срок – до 365 дней (включительно);
- процентная ставка:
по рублям - не выше, чем MosPrime (MIBOR)на соответствующий срок плюс 15%;
по долларам США - не выше, чем Libor на соответствующий срок плюс 10%;
по ЕВРО - не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.
2.6.9.12. По пункту 1.12: «ЗА»: 9 807 604 874; «ПРОТИВ»: 14 555 243; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 694 914.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.12. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению кредитов, в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания, а также долгосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 1 830 472 710,0 тыс. руб. на следующих условиях:
1) кредиты на срок до 1 года:
- общая предельная сумма – 1 522 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 365 дней (включительно);
- процентная ставка:
по рублям - не выше, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;
по долларам США - не выше, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10%;
по ЕВРО - не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.
2) долгосрочные кредиты:
- общая предельная сумма – 308 472 710,0 тыс. руб.;
- срок – от 366 дней до 7 лет;
- процентная ставка не более 12% годовых;
- комиссия за организацию финансирования - не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом - не более 0,5% годовых.
2.6.9.13. По пункту 1.13: «ЗА»: 2 441 844 341; «ПРОТИВ»: 14 571 227; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 696 516.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.13. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по привлечению кредитов, в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания, а также долгосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 1 707 083 626,0 тыс. руб. на следующих условиях:
1) кредиты на срок до 1 года:
- общая предельная сумма – 1 522 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 365 дней (включительно);
- процентная ставка:
по рублям - не выше, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;
по долларам США - не выше, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10%;
по ЕВРО - не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.
2) долгосрочные кредиты:
- общая предельная сумма – 185 083 626,0 тыс. руб.;
- срок – от 366 дней до 7 лет;
- процентная ставка не более 12% годовых;
- комиссия за организацию финансирования - не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом - не более 0,5% годовых.
2.6.9.14. По пункту 1.14: «ЗА»: 2 441 449 803; «ПРОТИВ»: 14 553 237; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 26 688 734.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.14. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО «ВБРР» (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, валютных свопов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на общую предельную сумму 363 580 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – хеджирование валютных, процентных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары, цены на товары;
- экономический результат – в части валютных пар: фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании; в части обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки привлечения по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте, отличной от долларов США;
- срок – до 10 лет.
2.6.9.15. По пункту 1.15: «ЗА»: 2 441 864 074; «ПРОТИВ»: 14 568 123; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 706 478.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.15. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, валютных свопов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на общую предельную сумму 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – хеджирование валютных, процентных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары, цены на товары;
- экономический результат – в части валютных пар: фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании; в части обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки привлечения по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте, отличной от долларов США;
- срок – до 10 лет.
2.6.9.16. По пункту 1.16: «ЗА»: 9 807 596 456; «ПРОТИВ»: 14 562 552; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 695 294.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.16. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, валютных свопов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на общую предельную сумму 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – хеджирование валютных, процентных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары, цены на товары;
- экономический результат – в части валютных пар: фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании; в части обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки привлечения по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте, отличной от долларов США;
- срок – до 10 лет.
2.6.9.17. По пункту 1.17: «ЗА»: 2 441 851 059; «ПРОТИВ»: 14 560 191; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 721 707.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.17. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 600 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – ставки по заимствованиям в различных валютах, в том числе основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат - фиксация и/или снижение ставки привлечения заимствований ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.
2.6.9.18. По пункту 1.18: «ЗА»: 9 807 619 959; «ПРОТИВ»: 14 557 479; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 680 137.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.18. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о проведении операций с использованием производных финансовых инструментов сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 600 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – ставки по заимствованиям в различных валютах, в том числе основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат - фиксация и/или снижение ставки привлечения заимствований ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.
2.6.9.19. По пункту 1.19: «ЗА»: 2 441 468 251; «ПРОТИВ»: 14 571 825; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 647 165.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.19. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность при размещении денежных средств – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- ставка привлечения денежных средств – не выше средней ставки по кредитам на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее трех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.
2.6.9.20. По пункту 1.20: «ЗА»: 2 441 906 646; «ПРОТИВ»: 14 557 329; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 680 537.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.20. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму
1 000 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность при размещении денежных средств – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- ставка привлечения денежных средств – не выше средней ставки по кредитам на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее трех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.
2.6.9.21. По пункту 1.21: «ЗА»: 9 807 646 152; «ПРОТИВ»: 14 554 133; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 661 434.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.21. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму
1 000 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность при размещении денежных средств – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- ставка привлечения денежных средств – не выше средней ставки по кредитам на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее трех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.
2.6.9.22. По пункту 1.22: «ЗА»: 2 441 475 122; «ПРОТИВ»: 14 547 691; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 665 656.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.22. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму
493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до 10 лет.
2.6.9.23. По пункту 1.23: «ЗА»: 2 441 890 010; «ПРОТИВ»: 14 566 908; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 663 492.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.23. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму
600 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до 10 лет.
2.6.9.24. По пункту 1.21: «ЗА»: 9 807 632 547; «ПРОТИВ»: 14 559 029; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 651 178.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.24. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму
600 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до 10 лет.
2.6.9.25. По пункту 1.25: «ЗА»: 2 436 556 127; «ПРОТИВ»: 14 565 790; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 30 999 686.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.25. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN - Credit Linked Notes) на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.
2.6.9.26. По пункту 1.26: «ЗА»: 9 802 119 217; «ПРОТИВ»: 14 540 220; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 31 028 879.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.26. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN - Credit Linked Notes) на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.
2.6.9.27. По пункту 1.27: «ЗА»: 2 437 927 479; «ПРОТИВ»: 14 578 685; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 721 279.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.27. Совершение сделки между ОАО «РН Холдинг» (займодавец) и ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) по предоставлению процентного займа на следующих условиях:
- сумма договора займа – не более 250 млрд. руб.;
- срок договора займа – 5 лет;
- процентная ставка – в диапазоне рыночного интервала цен, устанавливаемом (изменяемом) Бюджетным комитетом Компании.
Порядок изменения условий договора займа в части приведения процентной ставки в соответствие с решением Бюджетного комитета Компании определяется сторонами в договоре займа.
Общая предельная сумма сделки с учетом процентов составит 337 500 000,0 тыс. руб.
2.6.9.28. По пункту 2.: «ЗА»: 9 802 166 357; «ПРОТИВ»: 14 558 177; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 30 952 119.
2. Одобрить изменения условий ранее совершенной сделки - Договора об оказании услуг по транспортировке нефти на 2014 год между ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «НК «Роснефть» от 02.12.2013г. (далее - «Договор оказания услуг по транспортировке»), одобренного Общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» 20 июня 2013 года:
1) Условия Договора оказания услуг по транспортировке нефти с учетом вносимых изменений:
Оказание ОАО «АК «Транснефть» в 2014 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 180 716,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 252 971 262,0 тыс. руб. (с учетом НДС);
2) Цена (денежная оценка) сделки на измененных условиях была определена Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28 апреля 2014 года (Протокол № 34).
Цена сделки:
- тарифы, установленные Приказом ФСТ России от 27.09.2012 г. №226-э/3 в отношении различных участков транспортировки в рублях за 100 ткм (без НДС);
- тарифы, установленные уполномоченными органами иностранных государств (при транспортировке нефти трубопроводным транспортом на территории иностранных государств);
- агентское вознаграждение ОАО «АК «Транснефть» в размере 2% от стоимости услуг по транспортировке нефти трубопроводным транспортом на территории иностранных государств.
2.6.9.29. По пункту 3.1.: «ЗА»: 2 418 975 035; «ПРОТИВ»: 14 621 093; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 31 136 942.
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:
3.1. Определить цену сделки (сумму страховой премии), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «НК «Роснефть», менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть», заключаемого между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик), в размере 3 000 000 долларов США.
2.6.9.30. По пункту 3.2.: «ЗА»: 2 418 659 567; «ПРОТИВ»: 14 628 482; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 31 334 524.
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:
3.2. Одобрить Договор страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «НК «Роснефть», менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Договор») между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Предмет Договора: с учетом всех положений Договора Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному лицу и/или выгодоприобретателю и/или любому третьему лицу, имеющему право на получение такого возмещения.
Застрахованные лица:
1. ОАО «НК «Роснефть»;
2. Любая дочерняя компания ОАО «НК «Роснефть» (как это указано в Договоре);
3. Любое лицо, которое было до начала периода страхования, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится: (а) членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» или дочерней компании / представительства / филиала (далее – «Компания»), директором или должностным лицом Компании (включая, но не ограничиваясь: членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом), кроме внешнего аудитора или конкурсного управляющего; (б) независимым директором Компании; (в) работником Компании; (г) директором обособленного юридического лица, назначенным по указанию Компании; (д) директором по проспекту эмиссии ценных бумаг или должностным лицом, упомянутым в качестве такового в любых сведениях о листинге или проспекте эмиссии ценных бумаг, выпущенных Компанией; (е) теневым директором, де-факто директором, одобренным лицом (в иностранной юрисдикции); (ж) главным бухгалтером, главным юристом, риск-менеджером Компании; (з) директором или должностным лицом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в части действия (бездействия) по принятию управленческих решений в отношении ОАО «НК «Роснефть», вытекающих из владения ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» ценными бумагами ОАО «НК «Роснефть»; (и) супругом/супругой застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования к такому застрахованному лицу; (к) внешним управляющим, наследником, законным представителем или душеприказчиком покойного, недееспособного или обанкротившегося застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты в связи с неверным действием такого Застрахованного лица.
Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные лица, Страхователь, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред/убытки.
Цена Договора (общий размер страховой премии): 3 000 000 долларов США.
Период страхования: с 10 июля 2014 года до 10 июля 2017 года, при этом действие настоящего Договора распространяется на требования, впервые предъявленные в течение периода страхования, связанные с событиями/действиями/обстоятельствами, произошедшими/совершенными начиная с 10 июля 2006 года, исключительно в отношении ОАО «ТНК-BP Холдинг» (в настоящее время ОАО «РН Холдинг») начиная с 21 марта 2013 года (дата начала непрерывности действия страхования).
Страховая сумма по Договору (лимит ответственности): 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США.
Дополнительные лимиты для независимых директоров (сверх общего лимита ответственности): 1 000 000 (один миллион) долларов США – специальный дополнительный лимит на каждого независимого директора, 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США – дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров.
Объекты страхования: имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки, понесенные выгодоприобретателями и/или другими лицами, а также связанные с несением любых расходов и издержек Застрахованными лицами.
Страховые случаи по Договору: наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованных лиц обязанности возместить денежный или не денежный ущерб или любое другое правомерное или объективное возмещение в связи с неверными действиями Застрахованных лиц в любой юрисдикции, (б) предъявление к Застрахованным лицам требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.
Франшиза (подлежит вычету в случае, когда Страхователь оплачивает возмещение по требованиям к застрахованным лицам или к самому Застрахованному лицу):
- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в США: 500 000 долларов США;
- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в других странах: 250 000 долларов США;
- в отношении всех остальных требований, предъявленных в США: 100 000 долларов США;
- в отношении всех остальных требований, предъявленных в других странах: 100 000 долларов США.
2.6.10. По 10 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 674 903 816; «ПРОТИВ»: 146 968 687; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 26 170 846.
Утвердить Устав ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
2.6.11. По 11 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 806 589 829; «ПРОТИВ»: 15 185 044; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 26 306 925.
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
2.6.12. По 12 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 806 534 538; «ПРОТИВ»: 15 202 275; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 26 334 466.
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
2.6.13. По 13 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 806 546 495; «ПРОТИВ»: 15 190 836; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 26 321 096.
Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
2.6.14. По 14 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 805 926 500; «ПРОТИВ»: 15 361 517; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 26 250 522.
Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
2.6.15. По 15 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 806 013 901; «ПРОТИВ»: 15 195 778; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 26 293 792.
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2014 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь С.В. Грицкевич
(доверенность от 01.01.2014 г. № ИС-116/Д)
3.2. 02 июля 2014 года М.П.
English (US) 