ПАО "Россети"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Россети»

1.3. Место нахождения эмитента: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1087760000019
1.5. ИНН: 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosseti.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания: 30 июня 2015 г.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 09 часов 30 минут.
Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, 148 274 947 288, что составляет 90,88 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров эмитента):
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
15) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
17) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18) Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 274 947 288, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 148 240 114 244 (99,977%);
против – 11 224 025 (0,008%);
воздержалось – 14 473 330 (0,009%).
Решение принято.

По вопросу 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 274 947 288, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 148 239 338 919 (99,976%);
против – 11 316 805 (0,008%);
воздержалось – 15 171 275 (0,01%).
Решение принято.

По вопросу 3:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года:

Показатель Сумма, тыс. руб.
Нераспределенный убыток отчетного периода (52 346 370)
Распределение на:
- резервный фонд -
- инвестиции и развитие -
- дивиденды -
- покрытие убытков прошлых лет -

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 274 947 288, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 148 066 000 626 (99,859%);
против – 184 067 510 (0,124%);
воздержалось – 15 656 821 (0,011%).
Решение принято.

По вопросу 4:
Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в связи с полученным убытком.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 274 947 288, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за –148 064 505 264 (99,858%);
против –186 344 489 (0,126%);
воздержалось – 14 928 008 (0,01%).
Решение принято.

По вопросу 5:
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2014 г., протокол от 01 июля 2014 г., не выплачивать членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 274 947 288, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 147 620 824 939 (99,559%);
против – 629 983 983 (0,425%);
воздержалось – 14 780 658(0,01%).
Решение принято.

По вопросу 6:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2014 г., протокол от 01 июля 2014 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 274 947 288, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 147 604 650 236 (99,548%);
против – 49 238 768 (0,033%);
воздержалось – 611 978 074 (0,413%).
Решение принято.

По вопросу 7:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ Ф.И.О. кандидата                         Должность кандидата
1. Аширов Станислав Олегович - Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»;
2. Аюев Борис Ильич - Председатель Правления открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»;
3. Баркин Олег Геннадьевич - Заместитель Председателя Правления некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;
4. Белов Василий Михайлович - Старший вице-президент по инновациям некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий;
5. Бударгин Олег Михайлович - Генеральный директор открытого акционерного общества «Российские сети»;
6. Дьяков Анатолий Федорович - Президент Партнерства - Председатель научно-технической коллегии некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Единой энергетической системы»;
7. Иванов Андрей Юрьевич - Заместитель Министра финансов Российской Федерации;
8. Калинин Александр Сергеевич - Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
9. Макаров Алексей Александрович - Член президиума Российской академии наук;
10. Морозов Денис Станиславович - Представитель Российской Федерации в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития;
11. Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;
12. Новак Александр Валентинович - Министр энергетики Российской Федерации;
13. Федоров Олег Романович - Член наблюдательного совета акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество);
14. Шишкин Андрей Николаевич - Вице-президент по энергетике и локализации ОАО «НК «Роснефть»;
15. Шматко Сергей Иванович - Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 2 447 310 040 410;
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 2 224 124 209 320, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Аширов Станислав Олегович - 67 906 503 324 (3,053%);
2. Аюев Борис Ильич - 161 257 631 148 (7,25%);
3. Баркин Олег Геннадьевич - 161 256 677 412 (7,25%);
4. Белов Василий Михайлович - 161 884 946 151 (7,279%);
5. Бударгин Олег Михайлович - 168 814 117 427 (7,59%);
6. Дьяков Анатолий Федорович - 161 381 984 394 (7,256%);
7. Иванов Андрей Юрьевич - 161 288 822 067 (7,252%);
8. Калинин Александр Сергеевич - 166 866 994 803 (7,503%);
9. Макаров Алексей Александрович - 166 861 992 855 (7,502%);
10. Морозов Денис Станиславович - 161 263 268 580 (7,251%);
11. Муров Андрей Евгеньевич - 166 664 898 728 (7,494%);
12. Новак Александр Валентинович - 161 269 018 234 (7,251%);
13. Федоров Олег Романович - 163 783 186 514 (7,364%);
14. Шишкин Андрей Николаевич - 23 905 223 072 (1,075%);
15. Шматко Сергей Иванович - 161 259 422 785 (7,25%).
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 152 404 425 (0,007%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 225 731 790 (0,01%).
Решение принято.

По вопросу 8:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№№ Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Харин Андрей Николаевич - Заместитель директора Департамента Минэнерго России.
2. Хворов Владимир Васильевич - Ведущий эксперт отдела департамента Минэкономразвития России.
3. Цодикова Полина Сергеевна - Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.
4. Юдин Андрей Иванович - Начальник отдела Департамента Минэнерго России.
5. Шмаков Игорь Владимирович - Руководитель дирекции внутреннего аудита ОАО «Россети».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 269 889 388, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:
Ф.И.О., варианты голосования, число голосов, процент от принявших                                                                                                                                                                                                 участие в голосовании (%):
1. Харин Андрей Николаевич
«ЗА» 148 234 326 383 (99,976%);
«ПРОТИВ» 10 100 059 (0,007%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 641 813 (0,01%).
2. Хворов Владимир Васильевич
«ЗА» 148 234 351 918 (99,976%);
«ПРОТИВ» 10 078 027 (0,007%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 642 082(0,01%).
3. Цодикова Полина Сергеевна
«ЗА» 148 234 190 925 (99,976%);
«ПРОТИВ» 10 197 827 (0,007%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 685 679 (0,01%).
4. Юдин Андрей Иванович
«ЗА» 148 234 292 133 (99,976%);
«ПРОТИВ» 10 124 703 (0,007%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 659 967 (0,01%).
5. Шмаков Игорь Владимирович
«ЗА» 148 233 901 209 (99,976%);
«ПРОТИВ» 10 106 779 (0,007%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 649 658(0,01%).
Решение принято.

По вопросу 9:
Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 274 947 288, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 148 240 140 934 (99,977%);
против – 10 234 100 (0,007%);
воздержалось – 15 503 997 (0,01%).
Решение принято.

По вопросу 10:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 274 947 288, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 148 072 248 503 (99,863%);
против – 178 562 076 (0,12%);
воздержалось – 14 891 765 (0,011%).
Решение принято.

По вопросу 11:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 274 947 288, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 148 240 090 732 (99,976%);
против – 10 187 208 (0,007%);
воздержалось – 15 606 825 (0,011%).
Решение принято.

По вопросу 12:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 274 947 288, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 148 239 638 066 (99,976%);
против – 10 567 871 (0,007%);
воздержалось – 15 678 875 (0,011%).
Решение принято.

По вопросу 13:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 274 947 288, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 148 239 977 134 (99,976%);
против – 10 273 576 (0,007%);
воздержалось – 15 604 795 (0,011%).
Решение принято.

По вопросу 14:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 274 947 288, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 148 239 814 818 (99,976%);
против – 10 591 307 (0,007%);
воздержалось – 15 478 687 (0,011%).
Решение принято.

По вопросу 15:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 274 947 288, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 148 231 956 057 (99,971%);
против – 11 317 521 (0,008%);
воздержалось – 22 215 238 (0,015%).
Решение принято.

По вопросу 16:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 274 947 288, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 147 605 549 484 (99,549%);
против – 11 043 659 (0,007%);
воздержалось – 649 205 966 (0,438%).
Решение принято.

По вопросу 17:
1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 18 800 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
Общество - «Страхователь»;
Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».
2.2. Застрахованные:
- Общество;
- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:
членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Страхователя вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции;
членом совета директоров дочернего общества Страхователя, представленного в приложении 1 к настоящему решению, избранным в состав совета директоров указанного дочернего общества Страхователя голосами, принадлежащими Страхователю;
единоличным исполнительным органом Страхователя и/или его дочернего общества (далее - Компания) (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Страхователя, членом Правления Страхователя, главным бухгалтером Страхователя.
2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.
2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.
2.5. Страховое покрытие:
Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Компания возместила такие убытки (в пределах такого возмещения);
Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Компании любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;
Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Страхователю в течение Периода страхования или Периода обнаружения.
2.6. Объект страхования:
В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.
В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.
В части страхования расходов Компании в рамках страхового
покрытия В - имущественные интересы Компании, связанные с возмещением такой Компании любых расходов.
2.7. Страховой случай:
В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:
(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и
(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.
В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.
В части страхования расходов Компании в рамках страхового покрытия В - несение Компанией любых расходов/издержек в связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.
2.8 Исключения из страхового покрытия:
Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.
2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
2.11. Франшизы:
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).
- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);
- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).
2.12. Период страхования: с 25.12.2015 г. по 24.12.2016 г. (обе даты включительно).
2.13. Ретроактивная дата - 01.07.2008 г.
2.14. Период обнаружения:
- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 100% от страховой премии по Договору.
2.15. Цена Договора (общий размер страховой премии): не более 18 800 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.
2.16. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 139 970 017;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 269 889 388, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 148 232 759 289 (90,862%);
против – 11 015 951 (0,007%);
воздержалось – 17 075 834 (0,01%).
Решение принято.

По вопросу 18:
Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (далее - НП «РНК СИГРЭ») на следующих условиях:
- размер вступительного взноса - устанавливается Президиумом НП «РНК СИГРЭ» и на 2015 год составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- размер ежегодного членского взноса - устанавливается Президиумом НП «РНК СИГРЭ» и на 2015 год составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- вступительный и ежегодный взносы уплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения Президиумом НП «РНК СИГРЭ» о приеме в члены НП «РНК СИГРЭ».
Прием в члены НП «РНК СИГРЭ» и исключение из состава членов НП «РНК СИГРЭ» относится к компетенции Президиума НП «РНК СИГРЭ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 163 154 002 694;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 274 947 288, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 148 239 157 269 (99,976%);
против – 10 847 855 (0,007%);
воздержалось – 15 896 134 (0,011%).
Решение принято.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров – 02 июля 2015 года.
3.1. Директор Департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами
и инвесторами ОАО «Россети»
(на основании доверенности
от 18.07.2013 № 120)                                                                                                       Д.Л. Гурьянов
«02» июля 2015 г.                                    М.П.