ПАО "Россети"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента: 107996, г.Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента: 1087760000019
1.5. ИНН: 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.rugrids.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания: 28 июня 2013 г.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон №55
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 09 часов 00 минут.
Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, 50 679 004 144, что составляет 85,4297% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров эмитента):
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10) Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением Обществом дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11) Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом дополнительных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12) Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом у ОАО «Тюменьэнерго» акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 59 322 451 849;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 50 679 004 144, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 49 886 253 120 (98,4358%);
против – 440 573 282 (0,8693%);
воздержалось – 2 528 725 (0,005%).
Решение принято.
По вопросу 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 59 322 451 849;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 50 679 004 144, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 49 886 250 348 (98,4358%);
против – 440 573 282 (0,8693%);
воздержалось – 2 531 497 (0,005%).
Решение принято.
По вопросу 3:
3.1. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 года:
тыс. руб.
Чистая прибыль за 2012 год (3 099 641)
Распределение на:
- резервный фонд -
- инвестиции и развитие -
- дивиденды -
- покрытие убытков прошлых лет -
3.2. Утвердить распределение прибыли прошлых лет Общества:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль 69 158 609
Распределение на:
- резервный фонд -
- инвестиции и развитие, 2 917 517
в том числе:
выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества 8 034
- дивиденды 166 012
- покрытие убытков прошлых лет -
Нераспределенная прибыль 66 075 080
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 59 322 451 849;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 50 679 004 144, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 49 882 389 764 (98,4281%);
против – 444 501 570 (0,8771%);
воздержалось – 2 463 793 (0,0049%).
Решение принято.
По вопросу 4:
4.1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 2012 года.
4.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из нераспределённой прибыли прошлых лет в размере 0,08 рубля на одну привилегированную акцию Общества не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 59 322 451 849;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 50 679 004 144, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 49 881 804 590 (98,427%);
против – 444 564 429 (0,8772%);
воздержалось – 2 902 656 (0,0057%).
Решение принято.
По вопросу 5:
Выплатить членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 23 июня 2010 г., протокол от 25.06.2010.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 59 322 451 849;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 50 679 004 144, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 49 881 466 065 (98,4263%);
против – 444 694 962 (0,8775%);
воздержалось – 3 193 420 (0,0063%).
Решение принято.
По вопросу 6:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№№ Ф.И.О.- Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Бударгин Олег Михайлович Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2. Ферленги Эрнесто Глава представительства компании «Эни С.п.А» в Российской Федерации и Содружестве Независимых Государств
3. Титова Елена Борисовна Президент - председатель Правления ОАО «Всероссийский банк развития регионов»
4. Боос Георгий Валентинович Президент ООО УК «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»
5. Кравченко Вячеслав Михайлович Председатель Правления НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»
6. Шматко Сергей Иванович Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности
7. Муров Андрей Евгеньевич Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК»
8. Аюев Борис Ильич Генеральный директор ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»
9. Морозов Денис Станиславович Представитель Российской Федерации в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития
10 Аширов Станислав Олегович Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»
11 Шацкий Павел Олегович Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
12 Шишкин Андрей Николаевич Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
13 Никонов Василий Владиславович Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
14. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «КИУРУ»
15. Очирова Мария Валериевна Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 889 836 777 735
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 760 188 209 700, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Аширов Станислав Олегович 33 975 116 465 (4,469%);
2. Аюев Борис Ильич 63 363 356 820 (8,335%);
3. Боос Георгий Валентинович 63 374 471 315 (8,337);
4. Бударгин Олег Михайлович 65 952 017 175 (8,676%);
5. Гуляев Валерий Алексеевич 60 248 307 (0,008%);
6. Кравченко Вячеслав Михайлович 63 370 508 889 (8,336%);
7. Морозов Денис Станиславович 63 363 068 122 (8,335%);
8. Муров Андрей Евгеньевич 63 363 446 408 (8,335%);
9. Никонов Василий Владиславович 27 912 657 646 (3,672%)
10. Очирова Мария Валериевна 22 820 373 689 (3,002%);
11. Ремес Сеппо Юха 25 220 340 540 (3,318%);
12. Титова Елена Борисовна 63 422 939 947 (8,343%);
13. Ферленги Эрнесто 65 177 109 419 (8,574%);
14. Шацкий Павел Олегович 33 969 883 800 (4,469%);
15. Шишкин Андрей Николаевич 30 932 914 597 (4,069%);
16. Шматко Сергей Иванович 63 364 957 095 (8,335%);
«ПРОТИВ» всех кандидатов 6 607 808 730 (0,8692%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 7 777 020 (0,001%).
Решение принято.
По вопросу 7:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№№ Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Дрокова Анна Валерьевна - Заместитель начальника отдела управления Росимущества
2. Самахужин Карим Каримович - Главный специалист - эксперт отдела Департамента Минэнерго России
3. Хадзиев Алан Федорович - Начальник отдела Департамента Минэнерго России
4. Хворов Владимир Васильевич - Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России
5. Шульгинов Николай Григорьевич - Первый заместитель Генерального директора ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 59 322 451 849;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 50 678 742 348, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:
№№ Ф.И.О. Варианты голосования Число голосов, процент от принявших участие в голосовании (%)
1. Арифулин Динур Ринатович
«ЗА» 6 444 937 392 (12,7172%)
«ПРОТИВ» 2 542 664 690 (5,0172%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 528 564 004 (8,9358%)
2. Дрокова Анна Валерьевна
«ЗА» 47 241 230 015 (93,2171%)
«ПРОТИВ» 1 287 799 470 (2,5411%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 591 696 052 (3,1408%)
3. Самахужин Карим Каримович
«ЗА» 44 472 241 529 (87,7532%)
«ПРОТИВ» 4 056 816 204 (8,005%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 591 742 172 (3,1408%)
4. Хадзиев Алан Федорович
«ЗА» 46 960 127 464 (92,6624%)
«ПРОТИВ» 1 568 287 694 (3,0946%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 591 749 608 (3,1409%)
5. Хворов Владимир Васильевич
«ЗА» 46 960 240 396 (92,6626%)
«ПРОТИВ» 1 568 308 277 (3,0946%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 591 668 700 (3,1407%)
6. Шульгинов Николай Григорьевич
«ЗА» 45 443 627 987 (89,67%)
«ПРОТИВ» 1 568 164 755 (3,0943%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 108 406 778 (6,1336%)
Решение принято.
По вопросу 8:
Утвердить ЗАО «КПМГ» в качестве аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 59 322 451 849;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 50 679 004 144, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 49 861 164 270 (98,3862%);
против – 440 528 398 (0,8693%);
воздержалось – 27 662 459 (0,0546%).
Решение принято.
По вопросу 9:
9.1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и ОАО «СОГАЗ» в размере страховой премии, составляющей 3 334 082,84 (Три миллиона триста тридцать четыре тысячи восемьдесят два) рубля 84 копейки.
9.2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества (далее - Договор) между Обществом и ОАО «СОГАЗ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1. Стороны Договора: Общество - «Страхователь»; ОАО «СОГАЗ» - «Страховщик».
2. Застрахованные: Общество; Застрахованные лица: 1) любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится членом Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества, членом Правления Общества, Первым заместителем Генерального директора Общества, заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества, Главным бухгалтером Общества, Исполнительным директором Общества, Первым заместителем Исполнительного директора Общества, заместителем Исполнительного директора Общества; 2) ОАО «ФСК ЕЭС», при условии выполнения функций единоличного исполнительного органа Общества; 3) любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества при условии, что к такому лицу применяются те же положения Договора, что и к ОАО «ФСК ЕЭС».
3. Выгодоприобретатели: Застрахованные, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред.
4. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.
5. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.
6. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с 01.07.2008 г. (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.
7. Страховое покрытие:
- Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;
- Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;
- Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.
8. Исключения из страхового покрытия:
Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;
- требования, связанные с неверными действиями, совершенными ОАО «ФСК ЕЭС» и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.
9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 100 000 000 долларов США.
10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности не превысит 5 000 000 долларов США.
11. Франшизы:
- 150 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- 100 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.
12. Период страхования: с 25.12.2012 по 24.12.2013 (обе даты включительно).
13. Период обнаружения:
- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.
14. Цена Договора (Общий размер страховой премии): 3 334 082,84 (Три миллиона триста тридцать четыре тысячи восемьдесят два) рубля 84 копейки.
15. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 59 322 451 849;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 50 679 004 144, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 48 296 414 620 (81,4134%);
против – 441 093 334 (0,7436%);
воздержалось – 1 591 772 961 (2,6832%).
Решение принято.
По вопросу 10:
Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), связанную с приобретением ОАО «Россети» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): ОАО «Кубаньэнерго» (Эмитент) и ОАО «Россети» (Приобретатель).
Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Кубаньэнерго» в количестве не более 75 665 568 (семьдесят пять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) штук по цене, определенной решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 08.02.2013 (протокол от 11.02.2013 № 151/2013), в размере 121 рубль 82 копейки за одну акцию на общую сумму не более 9 217 579 493 (девять миллиардов двести семнадцать миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста девяносто три) рубля 76 копеек, в том числе:
- 70 247 694 (семьдесят миллионов двести сорок семь тысяч шестьсот девяносто четыре) штуки на общую сумму 8 557 574 083 (восемь миллиардов пятьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьдесят три) рубля 08 копеек в порядке осуществления преимущественного права,
- не более 5 417 874 (пять миллионов четыреста семнадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) штуки на общую сумму не более 660 005 410 (шестьсот шестьдесят миллионов пять тысяч четыреста десять) рублей 68 копеек, размещаемых после окончания срока действия преимущественного права.
Общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок): не более 9 217 579 493 (девять миллиардов двести семнадцать миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста девяносто три) рубля 76 копеек.
Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента.
Денежные средства в сумме не более 7 430 059 493 (семь миллиардов четыреста тридцать миллионов пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто три) рубля 76 копеек передаются ОАО «Кубаньэнерго» по сделке (взаимосвязанным сделкам) для целей направления их на финансирование мероприятий по повышению надежности функционирования объектов энергетики, строительства (реконструкции) объектов энергетики, связанных с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта.
Денежные средства в сумме не более 1 787 520 000 (один миллиард семьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей передаются ОАО «Кубаньэнерго» по сделке (взаимосвязанным сделкам) для целей направления их на финансирование среднесрочной и долгосрочной программ мероприятий по повышению надежности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 59 322 451 849;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 50 679 004 144, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 49 885 682 854 (84,0924%);
против – 441 000 414 (0,7434%);
воздержалось – 2 668 163 (0,0045%).
Решение принято.
По вопросу 11:
Одобрить сделку, связанную с приобретением ОАО «Россети» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Чеченэнерго» (Эмитент) и ОАО «Россети» (Приобретатель).
Предмет сделки: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Чеченэнерго» в количестве 4 275 548 093 (четыре миллиарда двести семьдесят пять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч девяносто три) штук по цене 1 (один) рубль за одну акцию на общую сумму 4 275 548 093 (четыре миллиарда двести семьдесят пять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч девяносто три) рубля.
Общая сумма сделки: 4 275 548 093 (четыре миллиарда двести семьдесят пять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч девяносто три) рубля.
Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться неденежными средствами, объектами электросетевого хозяйства, участвующими в энергоснабжении абонентов Чеченской Республики.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 59 322 451 849;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 50 679 004 144, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 49 525 337 490 (83,485%);
против – 801 003 142 (1,3503%);
воздержалось – 3 010 799 (0,0051%).
Решение принято.
По вопросу 12:
Одобрить сделку, связанную с приобретением ОАО «Россети» обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Тюменьэнерго» (Продавец) и ОАО «Россети» (Приобретатель);
Предмет сделки: Продавец передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность обыкновенные акции ОАО «Кубаньэнерго» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 30 926 801 (Тридцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот одна) штуки;
Общая сумма сделки: 4 880 309 566 (Четыре миллиарда восемьсот восемьдесят миллионов триста девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 92 копейки;
Форма оплаты: оплата будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 59 322 451 849;
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании – 50 679 004 144, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 49 885 726 702 (84,0925%);
против – 441 128 866 (0,7436%);
воздержалось – 2 495 863 (0,0042%).
Решение принято.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров – 01 июля 2013 года
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ОАО «Россети» (на основании доверенности
от 27.09.2012 №б/н) Д.Л. Гурьянов
«01» июля 2013 г. М.П.
Русский (РФ) 