ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
? дата проведения годового общего собрания акционеров:15 июня 2012 года;
? место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а, 7 этаж, конференц-зал;
? время проведения годового общего собрания акционеров: время открытия собрания 11 часов 00 минут, время закрытия собрания 12 часов 10 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 120 246.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 107 312 голосов (89,2437%). Кворум имеется.
Число голосов, которыми по вопросам повестки дня собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 107 312 голосов (89,2437%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам :
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 107 312 голосов (100,00%),
«Против» - 0 голосов (0,00%),
«Воздержался» - 0 голосов (0,00%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 107 312 голосов (100,00%),
«Против» - 0 голосов (0,00%),
«Воздержался» - 0 голосов (0,00%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 75 272 голосов (70,1431%),
«Против» - 32 040 голосов (29,8569%),
«Воздержался» - 0 голосов (0,00%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2011 года, в размере 1 295 968,36 тыс.руб. следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки направить 459 584,98 тыс. руб.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям направить 45 661,09 тыс. руб.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2011 год, направить 625 984,05 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов по акциям направить 32 947,74 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 131 790,50 тыс. руб.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 75 272 голосов (70,1431%),
«Против» - 0 голосов (0,00%),
«Воздержался» - 32 040 голосов (29,8569%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 231,85 руб.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию - 231,85 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2011 год по обыкновенным и привилегированным акциям - в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 107 312 голосов (100,00%),
«Против» - 0 голосов (0,00%),
«Воздержался» - 0 голосов (0,00%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 90 000 руб., в том числе:
- Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – 50 тыс. руб. (5 человек по 10 тыс. руб.);
- Председателю ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – 10 тыс. руб. (2 человека по 5 тыс. руб.).
Члену Совета директоров, являющемуся муниципальным служащим, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).      
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Максимов Юрий Николаевич – 113 301голосов (15,083%).
2. Спица Ирина Викторовна – 99 798 голосов (13,2854%).
3. Табачук Сергей Владимирович - 99 797 голосов (13,2853%).
4. Илясова Наталия Ивановна – 99 797 голосов (13,2853%).
5. Беляев Александр Алексеевич – 452 голосов (0,0602%).
6. Мамчич Юрий Васильевич - 452 голосов (0,0602%).
7. Узденов Али Муссаевич -113 307 голосов (15,0838%).
8. Вайгент Ирина Владимировна- 13 846 голосов (1,8432%).
9. Вещев Роман Борисович - 105 217 голосов (14,0068%).
10. Багмет Михаил Анатольевич - 105 217 голосов (14,0068%).
«Воздержался» - 0 голосов (0,00%),
«Против всех» - 0 голосов (0,00%).
Решение принято.
Решили:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Максимов Юрий Николаевич.
2. Спица Ирина Викторовна.
3. Табачук Сергей Владимирович.
4. Илясова Наталия Ивановна.
5. Узденов Али Муссаевич.
6. Вещев Роман Борисович.
7. Багмет Михаил Анатольевич.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Власенко Вероника Владимировна
«За» - 75 272 голосов (70,1431%),
«Против» - 0 голосов (0,00%),
«Воздержался» - 32 040 голосов (29,8569%).
Решение принято.
2. Наумов Михаил Владимирович.
«За» - 75 272 голосов (70,1431%),
«Против» - 0 голосов (0,00%),
«Воздержался» - 32 040 голосов (29,8569%).
Решение принято.
3. Полянская Ангелина Ивановна.
«За» - 75 272 голосов (70,1431%),
«Против» - 0 голосов (0,00%),
«Воздержался» - 32 040 голосов (29,8569%).
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Власенко Вероника Владимировна;
2. Наумов Михаил Владимирович;
3. Полянская Ангелина Ивановна.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 75 272 голосов (70,1431%),
«Против» - 0 голосов (0,00%),
«Воздержался» - 32 040 голосов (29,8569%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год ООО «Аудит – новые технологии».

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 75 272 голосов (70,1431%),
«Против» - 0 голосов (0,00%),
«Воздержался» - 32 040 голосов (29,8569%).
Решение принято.
Решили:
Вступить Обществу в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.06.2012, протокол №1.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз»
(доверенность от 11.01.2012 № 08.1-01/999)
3.2. Дата: 18 июня 2012 года