ПАО "Россети Ленэнерго"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 28.10.2025.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 06.11.2025.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Ленэнерго» за 1 полугодие 2025 года.
2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года инвестиционной программы ПАО «Россети Ленэнерго», в том числе о ходе реализации в 1 полугодии 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Ленэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов.
3. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Ленэнерго» на 2024-2026 годы.
4. Об оказании ПАО «Россети Ленэнерго» благотворительной помощи в 2025 году.
5. О согласии на совершение ПАО «Россети Ленэнерго» сделки, связанной с оказанием Обществом спонсорской поддержки.
6. Об утверждении страховщика Общества.
7. Об определении позиции ПАО «Россети Ленэнерго» (представителей ПАО «Россети Ленэнерго») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЛЭСР», «Об утверждении ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЛЭСР».
8. Об определении позиции ПАО «Россети Ленэнерго» (представителей ПАО «Россети Ленэнерго») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго», «Об утверждении ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Энергосервисная компания Ленэнерго».
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 324-25 от 12.08.2025)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 28.10.2025г.