ПАО "РЭСК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а
1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049
1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие (собрание).

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания – г.Рязань, ул. Дзержинского, д.21а, конференц – зал ОАО «РЭСК», 05 июня 2015 года в 11 часов 00 минут по Московскому времени.

2.4. Кворум собрания – 192 397 087 голосов (92,9723%).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Кворум по вопросам повестки дня собрания акционеров:

№ вопроса повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
по 1 вопросу 206 940 220 192 397 087 (кворум имелся)
по 2 вопросу 1 448 581 540
(при кумулятивном голосовании) 1 346 779 609 (кворум имелся)
по 3 вопросу 206 940 220 192 397 087 (кворум имелся)
по 4 вопросу 206 940 220 192 397 087 (кворум имелся)

по 5 вопросу 19 609 433 5 066 300 (кворум отсутствовал)
по 6 вопросу 19 609 433 5 066 300 (кворум отсутствовал)
по 7 вопросу 206 940 220 192 397 087 (кворум имелся)

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров:
«за» «против» «воздержался» «недействительно»
по 1 вопросу 192 240 107 57 160 23 400 76 420
по 2 вопросу Ф.И.О. Кол-во голосов «за» Кол-во голосов «за» в %
Гайрабеков Бислан Исанович 192 485 700 14,2923
Станюленайте Янина Эдуардовна 189 704 240 14,0858
Гладунчик Евгений Анатольевич 196 430 040 14,5852
Козлов Олег Владимирович 189 694 270 14,0850
Недотко Вадим Владиславович 189 694 270 14,0850
Завалко Максим Валентинович 189 674 170 14,0835
Зотов Алексей Александрович 189 734 930 14,0880
«ПРОТИВ» всех кандидатов 315 980 0,0235
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по всем кандидатам 836 010 0,0621
«Не голосовали» по всем кандидатам 566 370 0,0421
Число голосов признанных недействительными 7 643 629 0,5675
по 3 вопросу Ф.И.О. Кол-во голосов «за» Кол-во голосов «против» Кол-во голосов «воздержался»
Ажимов Олег Евгеньевич 191 761 460 0 167 190
Бабаев Константин Владимирович 191 761 460 0 167 190
Рохлина Ольга Владимировна 191 761 460 0 167 190
Кривоногова Полина Владимировна 191 761 460 0 167 190
Рейх Павел Александрович 191 761 460 0 167 190
Недействительно 468 437
Не голосовали 0
«за» «против» «воздержался» «недействительно»
по 4 вопросу 192 128 057 123 940 92 160 52 930
по 5 вопросу Кворум по данному вопросу отсутствует.
по 6 вопросу Кворум по данному вопросу отсутствует.
по 7 вопросу 192 222 737 62 300 75 870 36 180

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу №1:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года:
наименование сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 671
Распределить на: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года -
Дивиденды 671
Прибыли на накопление -
Погашение убытков пошлых лет -
3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 0,0032424822975 ¬руб. на одну акцию.
3.2. Установить 17.06.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голоса распределились следующим образом.

По вопросу №2
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гайрабеков Бислан Исанович
2. Станюленайте Янина Эдуардовна
3. Гладунчик Евгений Анатольевич
4. Козлов Олег Владимирович
5. Недотко Вадим Владиславович
6. Завалко Максим Валентинович
7. Зотов Алексей Александрович

По вопросу №3:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Бабаев Константин Владимирович
3. Рохлина Ольга Владимировна
4. Кривоногова Полина Владимировна
5. Рейх Павел Александрович

По вопросу №4:
Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

По вопросу №5:
В связи с отсутствием кворума решение по данному вопросу не принято.

По вопросу №6:
В связи с отсутствием кворума решение по данному вопросу не принято.

По вопросу №7:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания – 08 июня 2015 года,
Протокол ГС №10-15.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор Е.А. Гладунчик
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 15 г. М.П.