ПАО "Самараэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самараэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131
1.5. ИНН эмитента: 6315222985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://samaraenergo.ru/stockholder/facts/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июня 2011 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Самара, ул. Фрунзе, д.91, гостиница «Азимут», конференц-зал «Ассамблея».
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут по местному времени.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 4 060 921 612 (100%). Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – 2 664 120 986 (65,6039%). Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2010 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:1 182 728
Распределить на:      Резервный фонд-
Дивиденды800 000
Фонд накопления382 728
Фонд потребления-
3.Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,1969996 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
4.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,1969996 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Аветисян Владимир Евгеньевич, Владимиров Игорь Александрович, Кириллов Юрий Александрович, Козлов Алексей Вениаминович, Либуркин Вячеслав Петрович, Мятишкин Геннадий Владимирович, Остапенко Иван Александрович, Розенцвайг Александр Шойлович, Руднев Михаил Владимирович, Шашков Сергей Анатольевич.

По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Жирнов Григорий Владиславович, Зуева Ольга Хаимовна, Машин Алексей Сергеевич, Старков Артем Павлович, Супрун Тамара Романовна.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Газаудит».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 июня 2011 года, протокол №2011-1г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Сойфер
3.2. Дата: 15.06.2011