ПАО "Газпром нефть"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07.06.2013, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус № 2, конференц-зал № 1;
2.4. Кворум общего собрания: в Общем собрании акционеров
- по вопросу 1 повестки дня, составило 4 597 792 764 голосов, что составляет 96,97% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;
- по вопросам 2, 3 повестки дня, составило 4 597 812 764 голосов, что составляет 96,97% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;
- по вопросу 4 повестки дня, составило 4 597 810 014 голосов, что составляет 96,97% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;
- по вопросу 5 повестки дня, составило 54 948 402 092 кумулятивных голосов, что составляет 96,58% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;
- по вопросу 6 повестки дня, составило 4 597 425 587 голосов, что составляет 96,97% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;
- по вопросу 7 повестки дня, составило 4 597 811 854 голосов, что составляет 96,97% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;
- по вопросу 8, 9 повестки дня, составило 4 597 809 204 голосов, что составляет 96,97% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» является правомочным;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром нефть» за 2012 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках.
3. О распределении прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
7. Утверждение аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2013 год.
8. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» – 4 597 722 879 голосов, что составляет 99,9977 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 456 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 17 633 голоса, что составляет 0,0004 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения - Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2012 год.
2. Результаты голосования по второму вопросу:
«За» – 4 597 738 503 голоса, что составляет 99,9976 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 456 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 35 563 голосов, что составляет 0,0008 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром нефть» за 2012 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках.
3. Результаты голосования по третьему вопросу:
«За» – 4 597 733 143 голосов, что составляет 99,9975 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 3 885 голосов, что составляет 0,0001 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 36 104 голосов, что составляет 0,0008 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения - Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2012 года.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу:
«За» – 4 597 744 138 голоса, что составляет 99,9978 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 433 голоса, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 27 223 голосов, что составляет 0,0006 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения - Выплатить дивиденды по результатам 2012 года в денежной форме в размере 9,30 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.
5. Результаты голосования по пятому вопросу:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов, поданных
"ЗА" кандидата
Алисов Владимир Иванович 4 268 371 170 7,7679%
Гараев Марат Марселевич 410 025 0,0007%
Голубев Валерий Александрович 4 268 371 841 7,7679%
Дубик Николай Николаевич 4 268 381 197 7,7679%
Дюков Александр Валерьевич 4 281 454 349 7,7917%
Калинкин Александр Вячеславович 427 643 0,0008%
Круглов Андрей Вячеславович 4 268 405 425 7,7680%
Миллер Алексей Борисович 4 268 669 500 7,7684%
Михайлова Елена Владимировна 4 268 993 818 7,7690%
Михеев Александр Леонидович 4 268 349 871 7,7679%
Селезнев Кирилл Геннадьевич 4 267 844 001 7,7669%
Сердюков Валерий Павлович 4 268 197 661 7,7676%
Фурсенко Сергей Александрович 4 268 157 460 7,7675%
Черепанов Всеволод Владимирович 4 608 277 361 8,3865%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 123 371 316 0,2245%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 9 378 168 0,0171%
Формулировка решения - Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»:
Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»:
Алисов Владимир Иванович
Голубев Валерий Александрович
Дубик Николай Николаевич
Дюков Александр Валерьевич
Круглов Андрей Вячеславович
Миллер Алексей Борисович
Михайлова Елена Владимировна
Михеев Александр Леонидович
Селезнев Кирилл Геннадьевич
Сердюков Валерий Павлович
Фурсенко Сергей Александрович
Черепанов Всеволод Владимирович.
6. Результаты голосования по шестому вопросу:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов
«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Архипов Дмитрий Александрович 4 596 622 254 99,9818 %; 727 702; 34 196
Дельвиг Галина Юрьевна 4 596 601 425 99,9813 %; 739 485; 40 541
Ковалев Виталий Анатольевич 4 596 624 176 99,9818 %; 707 262; 42 054
Котляр Анатолий Анатольевич 4 596 574 811 99,9807 %; 756 826; 39 795
Фролов Александр Александрович 4 596 633 960 99,9820 %; 713 996; 37 126
Формулировка решения –
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть»:
Архипов Дмитрий Александрович
Дельвиг Галина Юрьевна
Ковалев Виталий Анатольевич
Котляр Анатолий Анатольевич
Фролов Александр Александрович.
7. Результаты голосования по седьмому вопросу:
«За» – 4 582 383 755 голосов, что составляет 99,6637 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 31 212 голосов, что составляет 0,0007 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 15 359 225 голосов, что составляет 0,3341 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения - Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2013 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
8. Результаты голосования по восьмому вопросу:
«За» – 4 539 770 543 голоса, что составляет 98,7369 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 57 710 450 голосов, что составляет 1,2552 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 100 013 голоса, что составляет 0,0022 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения - Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ОАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2012 год.
Председателю Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
Членам комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
9. Результаты голосования по девятому вопросу:
«За» – 4 579 353 405 голосов, что составляет 99,9941 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 119 867 голоса, что составляет 0,0026 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 77 105 голосов, что составляет 0,0017 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения - Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Газпром нефть»:
- Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 10 июня 2013 г., № 0101/03
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) _______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата « 11 » июня 20 13 г. М.П.
English (US) 