ПАО "Газпром нефть"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08.06.2012, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус № 2, конференц-зал № 1;
2.4. Кворум общего собрания: в Общем собрании акционеров приняли участие владельцы 4 579 746 323 голосов, что составляет 96,59 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» является правомочным;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром нефть» за 2011 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках.
3. О распределении прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
7. Утверждение аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2012 год.
8. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» – 4 579 574 366 голосов, что составляет 99,9960 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 30 964 голосов, что составляет 0,0007 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 60 815 голоса, что составляет 0,0013 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения - Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2011 год.
2. Результаты голосования по второму вопросу:
«За» – 4 579 569 682 голоса, что составляет 99,9959 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 71 899 голосов, что составляет 0,0016 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 22 275 голосов, что составляет 0,0005 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром нефть» за 2011 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках.
3. Результаты голосования по третьему вопросу:
«За» – 4 579 613 717 голосов, что составляет 99,9968 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 34 967 голосов, что составляет 0,0008 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 24 897 голосов, что составляет 0,0005 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения - Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2011 года.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу:
«За» – 4 579 651 232 голоса, что составляет 99,9976 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 482 голоса, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 20 866 голосов, что составляет 0,0005 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения - Выплатить дивиденды по результатам 2011 года в денежной форме в размере 7,30 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров. Расходы по пересылке дивидендов осуществлять за счет акционера.
5. Результаты голосования по пятому вопросу:
Ф.И.О.
кандидата Количество голосов, поданных
"ЗА" кандидата
Алисов Владимир Иванович 4 571 591 850 9,9822%
Гараев Марат Марселевич 35 724 116 0,0780%
Голубев Валерий Александрович 4 571 688 355 9,9824%
Дубик Николай Николаевич 4 564 445 116 9,9666%
Дюков Александр Валерьевич 4 572 688 798 9,9846%
Калинкин Александр Вячеславович 34 897 466 0,0762%
Круглов Андрей Вячеславович 4 564 633 037 9,9670%
Миллер Алексей Борисович 4 555 497 030 9,9470%
Михайлова Елена Владимировна 4 572 724 346 9,9846%
Михеев Александр Леонидович 4 571 662 584 9,9823%
Селезнев Кирилл Геннадьевич 4 564 486 197 9,9667%
Черепанов Всеволод Владимирович 4 571 503 876 9,9820%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 24 982 530 0,0545%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 469 920 0,0010%
Формулировка решения - Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»:
Алисов Владимир Иванович
Голубев Валерий Александрович
Дубик Николай Николаевич
Дюков Александр Валерьевич
Круглов Андрей Вячеславович
Миллер Алексей Борисович
Михайлова Елена Владимировна
Михеев Александр Леонидович
Селезнев Кирилл Геннадьевич
Черепанов Всеволод Владимирович
6. Результаты голосования по шестому вопросу:
Ф.И.О.
кандидата Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Архипов Дмитрий Александрович 4 579 198 990 99,9944 % 43 829 109 393
Дельвиг Галина Юрьевна 4 579 192 092 99,9942 % 39 046 125 074
Ковалев Виталий Анатольевич 4 579 170 485 99,9938 % 48 994 132 733
Фролов Александр Александрович 4 579 205 535 99,9945 % 48 994 97 693
Цетлина Екатерина Александровна 4 579 201 963 99,9945 % 54 550 99 699
Формулировка решения - Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть»:
Архипов Дмитрий Александрович
Дельвиг Галина Юрьевна
Ковалев Виталий Анатольевич
Фролов Александр Александрович
Цетлина Екатерина Александровна.
7. Результаты голосования по седьмому вопросу:
«За» – 4 579 531 473 голосов, что составляет 99,9950 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 81 069 голосов, что составляет 0,0018 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 42 297 голосов, что составляет 0,0009 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения - Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2012 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
8. Результаты голосования по восьмому вопросу:
«За» – 4 575 573 503 голоса, что составляет 99,9086 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 3 972 613 голосов, что составляет 0,0867 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 124 383 голоса, что составляет 0,0027 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения - Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ОАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами US GAAP за 2011 год.
Председателю Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
Членам комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
9. Результаты голосования по девятому вопросу:
«За» – 4 579 353 405 голосов, что составляет 99,9911 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 186 142 голоса, что составляет 0,0041 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 123 170 голосов, что составляет 0,0027 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения - Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Газпром нефть»:
- Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 14 июня 2012 г., № 0101/02
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
на основании доверенности № НК-118 от 23 марта 2012 года А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «14» июня 2012 г. М.П.
English (US) 