ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Корпоративный центр ИКС 5»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700463911
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722079341
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16812-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39008
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Наблюдательного совета, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов, выплачиваемых по акциям Общества за 9 месяцев 2025 года, и порядку их выплаты»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Вопрос, требующий решения Наблюдательного совета ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов, выплачиваемых по акциям Общества за 9 месяцев 2025 года, и порядку их выплаты»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
1. Из средств чистой прибыли ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», полученной по результатам 9 месяцев 2025 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» по результатам 9 месяцев 2025 года в денежной форме в размере 368 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».
2. Определить 06 января 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 января 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 13 февраля 2026 года.
Вопрос № 4 повестки дня «Вопрос, требующий решения Наблюдательного совета ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»:
Одобрить:
Отчуждение (реализацию) имущества – обыкновенных акций Общества, регистрационный номер выпуска 1-01-16812-A от 27.05.2024 (далее – «Акции») – и предоставить согласие на совершение (одобрение) сделок, связанных с отчуждением (реализацией) Обществом принадлежащих ему Акций, (где сделки, договоры и соглашения могут быть отдельными, самостоятельными, связанными или несвязанными, в зависимости от обстоятельств) (далее – «Одобряемые сделки», при этом любые из сделок и договоров, указанные в пунктах 1 – 5 ниже могут относиться к таким Одобряемым сделкам или являться таковыми), включая посредством совершения и заключения, помимо прочего, следующих договоров, соглашений и сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Договора (договоров) купли-продажи Акций между Обществом как продавцом и любым третьим лицом как покупателем Акций, или иного договора, включая мены или купли-продажи имущества, имущественных прав, акций, долей, где Общество может выступать как приобретатель такого имущества, имущественных прав, акций или долей, с одной стороны, и любым третьим лицом (третьими лицами) как продавцом(ами) такого имущества, имущественных прав, акций или долей, с другой стороны, в результате совершения которого(ых) Общество продаст, совершит отчуждение, реализует, совершит мену или иным образом перестанет быть владельцем принадлежащих ему Акций (части таких Акций).
2. Договора (нескольких договоров) на организацию (со-организацию, сопровождение, оказание услуг по организации) предложения Акций, продажи или последующей продажи Акций ограниченному или неограниченному кругу лиц (далее – «Предложение») и (или) договора купли-продажи и(или) договора на дистрибуцию или дальнейшую продажу Акций между Обществом, с одной стороны, и профессиональным(и) участником(ами) рынка ценных бумаг, и (или) кредитной(ыми) организацией(ями), или иным юридическим(ими) лицом(ами) (далее – «Исполнитель» или «Исполнители»), с другой стороны:
по условиям договора(ов) Исполнитель(и) совершает в интересах Общества юридические и (или) фактические действия, в том числе сделки, и (или) оказывает(ют) Обществу услуги по совершению сделок Исполнителем (в том числе от имени Исполнителя и за счет Исполнителя, или от имени Исполнителя и за счет Общества, или иным образом), и (или) услуг по привлечению инвесторов или покупателей (юридических и физических лиц), и (или) организации процесса приема заявок (оферт, предложений, без отзывных оферт, поручений на покупку, заявок на покупку) от потенциальных инвесторов, которые также могут являться клиентами Исполнителя, и (или) взаимодействию с Обществом по вопросам продажи, и (или) организации процесса продажи, и (или) последующей продажи Акций любым третьим лицам, в том числе профессиональным участникам рынка ценных бумаг, кредитным организациям, их клиентам, контрагентам, в том числе путем совершения биржевых или внебиржевых сделок;
размер вознаграждения (комиссии) Исполнителя (всех Исполнителей – если более одного) по таким договорам, при условии, что такое вознаграждение (комиссия) составит не более 10% от объема денежных средств, полученных, прямо или косвенно, Обществом в рамках Предложения и (или) совершения соответствующих сделок по отчуждению (реализации, продаже, мене) Акций Исполнителю, Исполнителям (если их несколько) или, с привлечением Исполнителей, третьим лицам.
3. Сделок и договоров, предметом которых является оплата уставного капитала (включая оплату акций при размещении или долей при увеличении уставного капитала) дочернего общества Общества Акциями или их частью, а также сделок по оплате уставного капитала при учреждении Обществом новых юридических лиц, или сделок по вкладу в имущество дочернего общества.
4. Сделок, договоров и соглашений, направленных на размещение Обществом облигаций, погашение которых полностью или частично может осуществляться Акциями (часть 2 пункта 3 статьи 33 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а также сделок, договоров и соглашений, направленных на полное или частичное погашение таких облигаций и иных обязательств Общества посредством передачи Акций (включая отступное и новацию).
Условия размещения таких облигаций, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, определяются отдельным решением Наблюдательного совета.
Цена по договорам и Одобряемым сделкам включает или может определяться с учетом следующего:
стоимости (цены) отчуждаемых (продаваемых, реализуемых, передаваемых) по ним или в связи с ними Обществом, в том числе прямо или косвенно, Акций, и цена одной Акции может изменяться или корректироваться в большую или меньшую сторону, а также учитывать спрос или предложение на Акции, цену или цены одной Акции в сделках, совершаемых на торгах ПАО Московская Биржа, объем торгов по ним и иные условия);
стоимость (цена) отчуждения Акций Обществом также определяется единоличным исполнительным органом Общества или уполномоченным им лицом с учетом стоимости или цены Акций на российской бирже, как в дату заключения договора (сделки), так и в дату направления поручения, заявки или инструкции, так и с учетом цены Акций за период до такой даты или впоследствии;
в случае совершения сделок с дочерними обществами или с сотрудниками Общества и сотрудниками юридических лиц, находящихся под контролем Общества, цена отчуждения (продажи, реализации, передачи) Акций таким лицам может зависеть от различных обстоятельств, достижения ключевых показателей эффективности, оценки имущества дочерних обществ, условий договоров и соглашений с сотрудниками, а также программ долгосрочной мотивации, действующих в Обществе или дочерних обществах, входящих в группу лиц Общества и подконтрольных Обществу.
Возможные дополнительные условия оплаты или расчетов по Одобряемым сделкам:
условия совершения сделок или их части могут предусматривать рассрочку или отсрочку оплаты покупной цены за Акции Обществу или отсрочку (рассрочку) перечисления денежных средств Обществу после даты передачи Акций исполнителю, брокеру, покупателю, агенту или иному приобретателю Акций по его(их) договору(ам) с Обществом;
условия совершения таких сделок также могут включать последующую корректировку цены (покупной цены) Акций в зависимости от цены одной Акции в сделках, совершаемых на торгах ПАО Московская Биржа в определенный период после первоначального отчуждения (продажи, реализации, передачи) Обществом Акций их приобретателю у Общества.
Одобряемые сделки предполагается заключать и совершать в предусмотренном законодательством порядке в разумно возможные короткие сроки с учетом рыночной конъюнктуры, действуя в интересах Общества и всех акционеров, исходя из принципов создания стоимости для текущих и будущих владельцев акций Х5, но в любом случае в срок до 15 ноября 2028 года.
Наблюдательный совет предоставляет единоличному исполнительному органу Общества или уполномоченному им лицу все полномочия и права по согласованию условий договоров, сделок и документов, направленных на отчуждение (реализацию, продажу, передачу) Акций или их части Обществом, в том числе путем совершения Одобряемых сделок или любой их части, в рамках принимаемого по настоящему вопросу Наблюдательным советом решения. Наблюдательный совет также предоставляет единоличному исполнительному органу Общества или уполномоченному им лицу в рамках принимаемого по настоящему вопросу решения все полномочия и права по согласованию и определению цены продажи, реализации, отчуждения, передачи Обществом Акций, по согласованию порядка определения цены (цен) или её (их) последующей после отчуждения (реализации, продажи, передачи) Обществом Акций корректировке, в том числе корректировке после даты прекращения владения Обществом Акциями или их части (с учетом стоимости или цены Акции в сделках на организованных торгах российской биржи в последующем), а также применения рыночного дисконта в зависимости от объема (количества) отчуждаемых Акций.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.11.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от 12.11.2025г.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16812-A от 27.05.2024 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108X38; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного права (Доверенность, удостоверенная 29.01.2025 г. Котовой Екатериной Сергеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы Алексеева С.Д., зарегистрированная в реестре за № 77/649-н/77-2025-1-372)
Я.И. Сердюк
3.2. Дата 13.11.2025г.