ПАО "Ставропольэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенный факт
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ставропольэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 а
1.4. ОГРН эмитента 1052600222927
1.5. ИНН эмитента 2626033550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50119-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.staves.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 26 июня 2014 г.;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59, А;
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 11 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – в Годовом общем собрании акционеров приняли участие 19 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 642 253 327 голосующими акциями, что составляет 57.2840 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. На момент открытия собрания - Кворум имеется по всем вопросам.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 642 139 171 (99.9822 %)
«Против»: 0 (0.0 %)
«Воздержался»: 0 (0.0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 41 676 (0.0065 %)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

Вопрос №Вопрос № 2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2013 года»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 642 037 699 (99.9664 %)
«Против»: 65 232 (0.0102 %)
«Воздержался»: 7 248 (0.0011 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 70 668 (0.0110 %)
Принятое решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества:
Распределение прибыли Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 3 146,0
- дивиденды 314,6
- нераспределенная прибыль отчетного периода 2 831,4
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0012003 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 07 июля 2014 года.

Вопрос № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 4 494 048 265 (99.9616 %)
«Против»: 0 (0.0 %)
«Воздержался»: 50 736 (0.0011 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 674 288
При подведении итогов, голоса «За» распределились следующим образом:
1 Остапченко Борис Валерьевич 1 267 355 928
2 Топорков Владимир Владимирович 799 390 720
3 Бойко Наталья Григорьевна 628 773 220
4 Тепикин Сергей Владимирович 527 938 804
5 Стальченко Алексей Юрьевич 471 159 209
6 Москаленко Денис Викторович 399 720 192
7 Абрамов Дмитрий Юрьевич 399 710 192
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц:
1. Остапченко Борис Валерьевич
2. Топорков Владимир Владимирович
3. Бойко Наталья Григорьевна
4. Тепикин Сергей Владимирович
5. Стальченко Алексей Юрьевич
6. Москаленко Денис Викторович
7. Абрамов Дмитрий Юрьевич

Вопрос № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
1. Константинова Наталья Васильевна
«За»: 641 866 012 (99.9397 %)
«Против»: 7 248 (0.0011 %)
«Воздержался»: 0 (0.0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 380 067 (0.0592 %)
2. Радченко Елена Александровна
«За»: 460 905 223 (71.7638 %)
«Против»: 0 (0.0 %)
«Воздержался»: 180 841 197 (28.1573 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 506 907 (0.0789 %)
3. Степанова Марина Валерьевна
«За»: 460 905 223 (71.7638 %)
«Против»: 0 (0.0 %)
«Воздержался»: 180 841 197 (28.1573 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 506 907 (0.0789 %)
4. Гультаева Вероника Алексеевна
«За»: 460 836 367 (71.7531 %)
«Против»: 0 (0.0 %)
«Воздержался»: 180 855 693 (28.1596 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 561 267 (0.0874%)
5. Саитова Роза Рафиковна
«За»: 460 785 631 (71.7452 %)
«Против»: 59 796 (0.0093 %)
«Воздержался»: 180 846 633 (28.1581 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 561 267 (0.0874 %)
6. Троян Юрий Александрович
«За»: 166 704 (0.0260 %)
«Против»: 460 776 571 (71.7437 %)
«Воздержался»: 180 841 197 (28.1573 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 468 855 (0.0730 %)

Принятое решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц:
1. Константинова Наталья Васильевна
2. Радченко Елена Александровна
3. Степанова Марина Валерьевна
4. Гультаева Вероника Алексеевна
5. Саитова Роза Рафиковна

Вопрос № 5 «Об утверждении Аудитора Общества».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 641 885 491 (99.9427 %)
«Против»: 59 796 (0.0093 %)
«Воздержался»: 193 884 (0.0302 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней едействительными: 41 676 (0.0065 %)
Принятое решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» (Член СРО НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 11005007038, ОГРН 110263200052, место нахождения: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20) аудитором Общества.

Вопрос № 6 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 641 934 415 (99.9503 %)
«Против»: 0 (0.0 %)
«Воздержался»: 110 532 (0.0172 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 135 900 (0.0212 %)
Принятое решение:
Утвердить Устав ОАО «Ставропольэнергосбыт» в новой редакции.

Вопрос №7 «О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 642 063 067 (99.9704 %)
«Против»: 181 200 (0.0282 %)
«Воздержался»: 5 436 (0.0008 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 624 (0.0006 %)
Принятое решение:
Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт» за 2013 год годовое вознаграждение, предусмотренное Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утвержденное Годовым общим собранием акционеров (Протокол № 01/13/ГОСА от 27.06.2013).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 01/14/ГОСА от 27 июня 2014 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б. В. Остапченко
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 14 г. М.П.