ПАО "Ставропольэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенный факт
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ставропольэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23
1.4. ОГРН эмитента 1052600222927
1.5. ИНН эмитента 2626033550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50119-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.staves.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 26 июня 2012 г.;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ленина 13, гостиница Интурист, бизнес – холл;
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 11 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – в годовом общем собрании акционеров приняли участие 23 акционера (и их уполномоченных представителя), обладающих в совокупности 816 700 668 голосующими акциями, что составляет 95,0675 % от общего числа голосующих акций ОАО «Ставропольэнергосбыт», кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ОАО «Ставропольэнергосбыт» в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 816 698 856 (99,9998 %)
«Против»: 0 (0,0 %)
«Воздержался»: 1 812 (0,0002 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,0 %)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос №Вопрос № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 816 678 924 (99,9973 %)
«Против»: 19 932 (0,0024 %)
«Воздержался»: 1 812 (0,0002 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,0 %)
Принятое решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 67 123 тыс. руб
Распределить на: Фонд накопления 60 810,3 тыс.руб
Дивиденды по привилегированным акциям 6 312,7 тыс.руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011года в размере 0,024085 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
4. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 5 716 397 316 (99,9911 %)
«Против»: 38 052 (0,0007 %)
«Воздержался»: 164 892 (0,0029 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 304 416 (0,0053 %)
При подведении итогов, голоса «За» распределились следующим образом:
1. Остапченко Борис Валерьевич – 895 811 188
2. Бойко Наталья Григорьевна – 994 510 909
3. Стальченко Алексей Юрьевич – 637 091 472
4. Байгарина Елена Николаевна – 761 142 155
5. Топорков Владимир Владимирович – 1 195 304 432
6. Константинова Наталья Васильевна – 595 304 532
7. Саух Владимир Михайлович – 637 091 472
Принятое решение:
Избрать членами Совет директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт»:
1. Остапченко Борис Валерьевич
2. Бойко Наталья Григорьевна
3. Стальченко Алексей Юрьевич
4. Байгарина Елена Николаевна
5. Топорков Владимир Владимирович
6. Константинова Наталья Васильевна
7. Саух Владимир Михайлович

Вопрос № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
1. Белякова Наталья Николаевна
«За»: 816 655 368 (99,9945 %)
«Против»: 5 436 (0,0007 %)
«Воздержался»: 1 812 (0,0002 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 34 428 (0,0042 %)
2. Копцова Наталья Александровна
«За»: 816 660 804 (99,9951 %)
«Против»: 0 (0,0000 %)
«Воздержался»: 1 812 (0,0002 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 34 428 (0,0042 %)
3. Доморацкий Андрей Вячеславович
«За»: 816 660 804 (99,9951 %)
«Против»: 0 (0,0000 %)
«Воздержался»: 1 812 (0,0002 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 34 428 (0,0042 %)
4. Саитова Роза Рафиковна
«За»: 816 655 368 (99,9945 %)
«Против»: 5 436 (0,0007 %)
«Воздержался»: 1 812 (0,0002 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 34 428 (0,0042 %)
5. Фролова Нина Владимировна
«За»: 816 655 368 (99,9945 %)
«Против»: 5 436 (0,0007 %)
«Воздержался»: 0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 36 240 (0,0044 %)
Принятое решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт»:
1. Белякова Наталья Николаевна
2. Копцова Наталья Александровна
3. Доморацкий Андрей Вячеславович
4. Саитова Роза Рафиковна
5. Фролова Нина Владимировна

Вопрос № 5 «Об утверждении аудитора Общества».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 816 669 864 (99,9962 %)
«Против»: 5 436 (0,0007 %)
«Воздержался»: 25 368 (0,0031 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,0 %)
Принятое решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» (Член СРО НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 11005007038, ОГРН 110263200052, место нахождения: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20) аудитором Общества.

Вопрос № 6 «Об утверждении Устава ОАО «Ставропольэнергосбыт» в новой редакции».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 816 660 804 (99,9951 %)
«Против»: 5 436 (0,0007 %)
«Воздержался»: 34 428 (0,0042 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,0 %)
Принятое решение:
Утвердить Устав ОАО «Ставропольэнергосбыт» в новой редакции.

Вопрос №7 «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 816 586 512 (99,9860 %)
«Против»: 21 744 (0,0027 %)
«Воздержался»: 54 360 (0,0067 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 34 428 (0,0042 %)
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт» в новой редакции»
2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций утвержденное Общим собранием акционеров 02 июня 2006 года.
3. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций утвержденное Общим собранием акционеров 26 декабря 2005 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 01/12/ГОСА от 27 июня 2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б. В. Остапченко
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 12 г. М.П.