ПАО "Квадра"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.quadra.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 мая 2012 года, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, 9 этаж, актовый зал, время открытия – 11-00 ч., время закрытия – 11-50 ч.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 6 повестки дня - 84,5938 %.
Кворум по вопросам № 5, № 7, № 8 повестки дня - 84,5922 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об определении цены (предельной суммы страховой премии) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 289 554 882 609 голосов
«против» 174 746 352 голосов
«воздержался» 494 863 939 голосов
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2011 год.
По второму вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 285 930 705 301 голосов
«против» 4 123 461 336 голосов
«воздержался» 164 580 895 голосов
Принятое решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года:
тыс. руб.
Чистая прибыль к распределению: 928 205
распределить на:
Резервный фонд 46 410
Дивиденды 14 060
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2011 финансового года в размере 0,0001867824 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По третьему вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 288 335 941 321 голосов
«против» 1 298 688 912 голосов
«воздержался» 548 974 060 голосов
Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По четвертому вопросу:
Итоги кумулятивного голосования:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Бакаев Григорий Николаевич 1 162 860 339 583
2. Басова Юлия Васильевна 1 260 381 756 157
3. Бродский Илья Викторович 622 566 845
4. Вулф Даниел Лесин 844 989 783 174
5. Гаврилова Татьяна Владимировна 282 052 086 142
6. Задунаев Алексей Юрьевич 304 686 054 409
7. Клапцов Алексей Витальевич 674 855 699
8. Пивоваров Вячеслав Викторович 1 156 705 318 435
9. Подсыпанин Сергей Сергеевич 1 127 584 309 502
10. Сальникова Екатерина Михайловна 1 250 511 263 643
11. Сенько Валерий Владимирович 185 892 593
12. Сосновский Михаил Александрович 1 210 375 961 888
13. Тихонов Виктор Валентинович 247 356 371
14. Усанов Дмитрий Александрович 8 168 511 074
15. Хёрн Дэвид Александр 955 326 513 069
16. Шарлье Кристоф Франсуа 1 189 934 041 590
17. Шаршова Наталия Валентиновна 245 810 160
18. Шелков Владимир Витальевич 795 243 293
«ПРОТИВ» всех кандидатов 935 397 720
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 5 285 508 075
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:
1. Басова Юлия Васильевна
2. Сальникова Екатерина Михайловна
3. Сосновский Михаил Александрович
4. Шарлье Кристоф Франсуа
5. Бакаев Григорий Николаевич
6. Пивоваров Вячеслав Викторович
7. Подсыпанин Сергей Сергеевич
8. Хёрн Дэвид Александр
9. Вулф Даниел Лесин
По пятому вопросу:
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
количество голосов
1. Буланов Александр Валентинович 1 289 333 675 815 167 670 079 525 986 936
2. Оксимец Анастасия Владимировна 1 289 241 552 486 186 302 987 532 297 622
3. Ревва Андрей Александрович 1 289 245 692 313 165 538 100 549 720 434
4. Филиппенко Александра Константиновна 1 289 262 763 778 167 932 794 530 378 269
5. Юшина Ирина Николаевна 1 289 250 646 230 185 702 222 526 140 130
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек:
1. Буланов Александр Валентинович
2. Филиппенко Александра Константиновна
3. Юшина Ирина Николаевна
4. Ревва Андрей Александрович
5. Оксимец Анастасия Владимировна
По шестому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 287 723 205 701 голосов
«против» 175 549 437 голосов
«воздержался» 492 139 060 голосов
Принятое решение:
Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
По седьмому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 286 034 516 184 голосов
«против» 3 457 522 226 голосов
«воздержался» 573 939 101 голосов
Принятое решение:
Определить цену (предельную сумму страховой премии) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)), в сумме 3 138 000 (Три миллиона сто тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек на каждый год.
По восьмому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 286 021 259 406 голосов
«против» 3 471 264 479 голосов
«воздержался» 577 322 948 голосов
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)), на следующих условиях:
Стороны: «Страхователь» - ОАО «Квадра»; «Страховщик» - ООО «СК «Согласие».
Предмет договора: Страховщик при наступлении страхового случая обязуется выплатить страховое возмещение.
Застрахованное лицо: ОАО «Квадра», члены Совета директоров ОАО «Квадра», члены Правления ОАО «Квадра», Генеральный директор ОАО «Квадра», главный бухгалтер ОАО «Квадра».
Объект страхования: имущественные интересы в связи со страховым случаем.
Страховой случай: возникновение у любого Застрахованного лица обязанности возместить вред, причиненный другому лицу, и/или обоснованной необходимости понести застрахованные расходы в связи с требованием в соответствии с объемом страхового покрытия.
Объем страхового покрытия:
Покрытие А: Страхование имущественных интересов директоров и должностных лиц ОАО «Квадра». Страховщик выплачивает Застрахованному лицу или от его имени любой ущерб, возникший в результате предъявления другим лицом требования к Застрахованному лицу, за исключением случаев, когда ОАО «Квадра» письменно подтвердило свое согласие возместить такой ущерб и в той степени, в которой ОАО «Квадра» это не запрещено законом.
Покрытие Б: Страхование имущественных интересов ОАО «Квадра» по возмещению ущерба. Страховщик выплачивает ОАО «Квадра» или от его имени любой ущерб, возникший в результате предъявления другим лицом требования к ОАО «Квадра», за исключением случаев, когда ОАО «Квадра» письменно подтвердило свое согласие возместить такой ущерб и в той степени, в которой ОАО «Квадра» это не запрещено законом.
Страховая премия на год: не может превышать 3 138 000 (Три миллиона сто тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок действия договора: с момента подписания сторонами (но не ранее получения соответствующего одобрения Общего собрания акционеров ОАО «Квадра») до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Срок страхования: в течение трех лет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2012 года, № 1/15.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра» ____________________ Г.Н. Бакаев
(подпись)
м.п.
3.2. Дата «25» мая 2012 года
Русский (РФ) 