ПАО "Квадра"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.quadra.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 мая 2011 года, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в, 9 этаж, актовый зал.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для заочного голосования:
- по почтовому адресу Общества: Тимирязева ул., д.99в, ком. 409, г.Тула, 300012;
- по почтовому адресу регистратора Общества: РФ, 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (с пометкой ОАО «Квадра»).
2.4. Кворум общего собрания:
2.4.1. Число голосов, которыми по вопросам № 1, № 2, № 5, № 6, № 7 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций) – 1 530 004 563 253 голоса.
Число голосов, которыми по вопросам № 1, № 2, № 5, № 6, № 7 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров – 1 335 471 973 346 голосов.
Кворум по вопросам № 1, № 2, № 5, № 6, № 7 повестки дня: 87,2855 %.
2.4.2. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 3 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций) – 16 830 050 195 783 голоса.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 3 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров – 14 690 191 706 806 голосов.
Кворум по вопросу №3 повестки дня: 87,2855 %.
2.4.3. Число голосов, которыми по вопросу № 4 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций) – 1 529 842 024 776 голосов.
Число голосов, которыми по вопросу № 4 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров – 1 335 471 973 346 голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня: 87,2947 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1 повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2010 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 259 527 254 818 голосов,
«ПРОТИВ» - 95 438 925 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 75 798 866 495 голосов,
«Не голосовали» – 25 892 голоса.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 50 387 216.
Вопрос 2 повестки дня, поставленный на голосование:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года:
Чистая прибыль к распределению 1 600 837 тыс.руб.
распределить на:
Резервный фонд 80 042 тыс.руб.
Дивиденды 24 248 тыс.руб.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2010 финансового года в размере 0,000322136 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 257 449 534 977 голосов,
«ПРОТИВ» - 2 366 108 456 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 75 485 891 890 голосов,
«Не голосовали» – 25 892 голоса.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 170 412 131.
Вопрос 3 повестки дня, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:
№ п/п ФИО кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
1. Бакаев Григорий Николаевич
2. Басова Юлия Васильевна
3. Бродский Илья Викторович
4. Вулф Даниел Лесин
5. Гаврилова Татьяна Владимировна
6. Драчук Андрей Александрович
7. Калашников Борис Михайлович
8. Клапцов Алексей Витальевич
9. Кристоф Франсуа Шарлье (Christophe François Charlier)
10. Лисицкий Денис Евгеньевич
11. Михайлова Лидия Сергеевна
12. Подсыпанин Сергей Сергеевич
13. Сальникова Екатерина Михайловна
14. Сенько Валерий Владимирович
15. Сосновский Михаил Александрович
16. Усанов Дмитрий Александрович
17. Хёрн Дэвид Александр
18. Хусаинова Ирина Исмагильяновна
19. Шаршова Наталия Валентиновна
20. Шелков Владимир Витальевич
Итоги кумулятивного голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатурам
№ п/п ФИО кандидатур Число голосов
1. Бакаев Григорий Николаевич 1 334 343 764 964
2. Басова Юлия Васильевна 1 331 187 962 604
3. Бродский Илья Викторович 62 994 614
4. Вулф Даниел Лесин 1 275 428 518 643
5. Гаврилова Татьяна Владимировна 275 296 816
6. Драчук Андрей Александрович 828 712 695
7. Калашников Борис Михайолович 1 281 372 503 115
8. Клапцов Алексей Витальевич 275 449 627
9. Кристоф Франсуа Шарлье
(Christophe François Charlier) 1 331 021 642 043
10. Лисицкий Денис Евгеньевич 1 330 086 227 552
11. Михайлова Лидия Сергеевна 39 375 860
12. Подсыпанин Сергей Сергеевич 1 330 237 262 050
13. Сальникова Екатерина Михайловна 1 330 274 932 214
14. Сенько Валерий Владимирович 88 443 001
15. Сосновский Михаил Александрович 1 330 104 538 296
16. Усанов Дмитрий Александрович 1 263 202 544 678
17. Хёрн Дэвид Александр 1 405 174 247 579
18. Хусаинова Ирина Исмагильяновна 26 422 367
19. Шаршова Наталия Валентиновна 108 008 224
20. Шелков Владимир Витальевич 614 049 073
«ПРОТИВ» всех кандидатов 2 380 901 534
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 15 934 187 819
«Не голосовали» по всем кандидатам 284 812
Число нераспределенных кумулятивных голосов 126 188 491 780
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 934 944 846.
Вопрос 4 повестки дня, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек с голосованием по каждой кандидатуре:
№ п/п ФИО кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1. Карпенко Ирина Анатольевна
2. Оксимец Анастасия Владимировна
3. Потанин Евгений Васильевич
4. Филиппенко Александра Константиновна
5. Юшина Ирина Николаевна
Итоги голосования:
Распределение голосов, процент от принявших участие в собрании:
№ Ф.И.О кандидатур «ЗА» «Против» «Воздержался» «Недейств.» «Не голосовали»
1. Карпенко Ирина
Анатольевна 1 259 394 384 455 100 183 627 75 282 666 365 694 713 007 25 892
2. Оксимец Анастасия
Владимировна 1 259 393 449 220 100 211 180 75 283 367 847 694 919 207 25 892
3. Потанин Евгений
Васильевич 1 259 392 875 698 104 068 458 75 279 539 711 695 463 587 25 892
4. Филиппенко Александра
Константиновна 1 259 387 787 062 99 945 375 75 284 022 409 700 192 608 25 892
5. Юшина Ирина
Николаевна 1 259 393 096 528 100 013 772 75 280 806 739 698 030 415 25 892
Вопрос 5 повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 259 484 877 432 голоса,
«ПРОТИВ» - 94 723 437 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 75 846 893 922 голоса,
«Не голосовали» 25 892 голоса.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 45 452 663.
Вопрос 6 повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 257 992 109 033 голоса,
«ПРОТИВ» - 88 241 980 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 77 351 021 262 голоса,
«Не голосовали» – 25 892 голоса.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 40 575 179.
Вопрос 7 повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 257 943 799 708 голосов,
«ПРОТИВ» - 89 598 648 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 77 397 596 749 голосов,
«Не голосовали» – 25 892 голоса.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 40 952 349.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
Принятое решение по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2010 год.
Принятое решение по второму вопросу:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года:
Чистая прибыль к распределению 1 600 837 тыс.руб.
распределить на:
Резервный фонд 80 042 тыс.руб.
Дивиденды 24 248 тыс.руб.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 финансового года.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2009 финансового года в размере 0,000322136 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Принятое решение по третьему вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек:
1. Хёрн Дэвид Александр
2. Бакаев Григорий Николаевич
3. Басова Юлия Васильевна
4. Кристоф Франсуа Шарлье (Christophe François Charlier)
5. Сальникова Екатерина Михайловна
6. Подсыпанин Сергей Сергеевич
7. Сосновский Михаил Александрович
8. Лисицкий Денис Евгеньевич
9. Калашников Борис Михайлович
10. Вулф Даниел Лесин
11. Усанов Дмитрий Александрович
Принятое решение по четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек:
1. Карпенко Ирина Анатольевна
2. Оксимец Анастасия Владимировна
3. Потанин Евгений Васильевич
4. Филиппенко Александра Константиновна
5. Юшина Ирина Николаевна
Принятое решение по пятому вопросу:
Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Принятое решение по шестому вопросу:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Принятое решение по седьмому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления протокола годового Общего собрания: 24 мая 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра» __________________ Г.Н. Бакаев
(подпись)
3.2. Дата « 24 » мая 2011 года м.п.
Русский (РФ) 