ПАО «ТрансКонтейнер»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТрансКонтейнер»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, Оружейный пер., д.19
1.4. ОГРН эмитента 1067746341024
1.5. ИНН эмитента 7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55194-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trcont.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
2. Содержание сообщения
Часть 1
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров (далее также – Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2015 года; г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал « Троицкий-Коломенский»; время открытия Собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени; время закрытия Собрания: 12 часов 40 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляет 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по итогам регистрации акционеров кворум имеется и годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросам 1-7, 10 повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня 1-7: 13 140 801 (тринадцать миллионов сто сорок тысяч восемьсот один). Кворум по данным вопросам повестки дня имеется и составляет 94,57%.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 152 842 558 (сто пятьдесят два миллиона восемьсот сорок две тысячи пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 144 548 811 (сто сорок четыре миллиона пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот одиннадцать). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 94,57 %.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 888 290 (тринадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч двести девяносто).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу 9 повестки дня: 13 139 101 (тринадцать миллионов сто тридцать девять тысяч сто один). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 94,6056 %.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, по вопросам 11.1-11.9, 11.11-11.13, 11.15-11.42, 11.69-11.73 определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 6 744 723 (шесть миллионов семьсот сорок четыре тысячи семьсот двадцать три).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данным вопросам: 6 191 710 (шесть миллионов сто девяносто одна тысяча семьсот десять). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 91,8 %.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, по вопросу 11.10, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 893 797 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи семьсот девяносто семь).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу 11.10: 13 140 801 (тринадцать миллионов сто сорок тысяч восемьсот один). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 94,58%.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, по вопросам 11.14, 11.58 – 11.68, 11.74 определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данным вопросам: 13 140 801 (тринадцать миллионов сто сорок тысяч восемьсот один). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 94,57%.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, по вопросам 11.43-11.57, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот девятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данным вопросам: 11 845 542 (одиннадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч пятьсот сорок два). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 94,0158 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. О вступлении Общества в Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники».
11. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
Итоги голосования:
«за» 13 140 327 (тринадцать миллионов сто сорок тысяч триста двадцать семь), 99,99%
«против» нет
«воздержался» нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 474 (четыреста семьдесят четыре), 0,0036%.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
По вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Итоги голосования:
«за» 13 140 327 (тринадцать миллионов сто сорок тысяч триста двадцать семь), 99,99%
«против» нет
«воздержался» нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 474 (четыреста семьдесят четыре), 0,0036%.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
По вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования:
«за» 13 140 327 (тринадцать миллионов сто сорок тысяч триста двадцать семь), 99,99%
«против» нет
«воздержался» нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 474 (четыреста семьдесят четыре), 0,0036%.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2014 год:
Наименование показателя Сумма, руб.
Чистую прибыль 2014 года в сумме 3 944 018 842,49
распределить следующим образом:
Дивиденды 985 973 446,88
Спонсорская и благотворительная помощь 197 200 942,12
Инвестиции 1 073 000 000,0
Нераспределенная прибыль 1 687 844 453,49
По вопросу № 4 повестки дня:
Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
Итоги голосования:
«за» 13 140 327 (тринадцать миллионов сто сорок тысяч триста двадцать семь), 99,99%
«против» нет
«воздержался» нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 474 (шесть), 0,0036%.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2015 года.
2. Выплатить дивиденды в размере 70,96 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 14 августа 2015 года.
По вопросу № 5 повестки дня:
Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений.
Итоги голосования:
«за» 13 140 326 (тринадцать миллионов сто сорок тысяч триста двадцать шесть), 99,99%
«против» 1 (один), 0,000008%
«воздержался» нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 474 (четыреста семьдесят четыре), 0,0036%.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.
По вопросу № 6 повестки дня:
Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
Итоги голосования:
«за» 13 140 326 (тринадцать миллионов сто сорок тысяч триста двадцать шесть), 99,99%
«против» 1 (один)
«воздержался» нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 474 (четыреста семьдесят четыре), 0,0036%.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества в следующем размере:
Иванову О.Б. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);
Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;
Лем Н.А. - 150 000,00 рублей;
Кальварской М.В.- 150 000,00 рублей;
Костылеву А.В. - 150 000,00 рублей.
По вопросу № 7 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
«за» 13 140 327 (тринадцать миллионов сто сорок тысяч триста двадцать семь), 99,99%
«против» нет
«воздержался» нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 474 (четыреста семьдесят четыре), 0,0036%.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2015 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По вопросу № 8 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«за», распределение голосов по кандидатам
Беседин Иван Сергеевич 12 736 884 (двенадцать миллионов семьсот тридцать шесть восемьсот восемьдесят четыре)
Бессонов Геннадий Иванович 12 736 884 (двенадцать миллионов семьсот тридцать шесть восемьсот восемьдесят четыре)
Давыдов Алексей Юрьевич 12 736 884 (двенадцать миллионов семьсот тридцать шесть восемьсот восемьдесят четыре)
Ильичев Павел Дмитриевич 12 736 883 (двенадцать миллионов семьсот тридцать шесть восемьсот восемьдесят три)
Искалиев Ерхат Серикович 18 700 (восемнадцать тысяч семьсот)
Костенец Ирина Александровна 12 736 884 (двенадцать миллионов семьсот тридцать шесть восемьсот восемьдесят четыре)
Рымжанова Жанар Багдатовна 1 (один)
Шиткина Ирина Сергеевна 12 741 767 (двенадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча семьсот шестьдесят семь)
Чмель Александр Валентинович 12 (двенадцать)
Финогенов Игорь Валентинович 1 (один)
Собел Ричард (Richard P. Sobel) 1 (один)
Новожилов Юрий Викторович 16 351 116 (шестнадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча сто шестнадцать)
Тюркнер Арвид 14 888 028 (четырнадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч двадцать восемь)
Шохин Дмитрий Александрович 11 085 521 (одиннадцать миллионов восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать один)
Панченко Александр Александрович 12 887 007 (двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч семь)
Шайдаев Марат Магомедович 12 887 012 (двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч двенадцать)
Тюрикова Евгения Сергеевна 1 (один)
«против» всех кандидатов нет
«воздержался» по всем кандидатам
нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 5 225 (пять тысяч двести двадцать пять).
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров следующих лиц:
1. Беседина Ивана Сергеевича;
2. Бессонова Геннадия Ивановича;
3. Давыдова Алексея Юрьевича;
4. Ильичева Павла Дмитриевича;
5. Костенец Ирину Александровну;
6. Шиткину Ирину Сергеевну;
7. Новожилова Юрия Викторовича;
8. Тюркнера Арвида;
9. Шохина Дмитрия Александровича;
10. Панченко Александра Александровича;
11. Шайдаева Марата Магомедовича.
По вопросу № 9 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
1. Давыдова Сергея Владимировича
Итоги голосования:
«за» 8 502 741 (восемь миллионов пятьсот две тысячи семьсот сорок один), 64,71 %
«против» нет
«воздержался» 3 350 867 (три миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят семь), 25,5 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 1 285 493(один миллион двести восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто три), 9,78%.
2. Иванова Олега Борисовича
Итоги голосования:
«за» 8 502 741 (восемь миллионов пятьсот две тысячи семьсот сорок один), 64,71 %
«против» нет
«воздержался» 3 350 867 (три миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят семь), 25,5 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 1 285 493(один миллион двести восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто три), 9,78%.
3. Лем Наталью Алексеевну
Итоги голосования:
«за» 8 502 741 (восемь миллионов пятьсот две тысячи семьсот сорок один), 64,71 %
«против» нет
«воздержался» 3 350 867 (три миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят семь), 25,5 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 1 285 493(один миллион двести восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто три), 9,78%.
4. Чаморцеву Елену Ивановну
Итоги голосования:
«за» 8 502 739 (восемь миллионов пятьсот две тысячи семьсот тридцать девять), 64,71 %
«против» 1 (один), 0,000008%
«воздержался» 3 350 868 (три миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь), 25,5 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 1 285 493(один миллион двести восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто три), 9,78%.
5. Чернявскую Анну Николаевну
Итоги голосования:
«за» 8 502 739 (восемь миллионов пятьсот две тысячи семьсот тридцать девять), 64,71 %
«против» 1 (один), 0,000008%
«воздержался» 3 350 868 (три миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь), 25,5 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 1 285 493(один миллион двести восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто три), 9,78%.
6. Трантина Игоря Борисовича
Итоги голосования:
«за» 3 350 868 (три миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь), 25,5%
«против» 1 555 348 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч триста сорок восемь), 11,84%
«воздержался» 1 (один), 0,000008%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 8 232 884 (восемь миллионов двести тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят четыре), 62,66%.
7. Белякова Олега Петровича
Итоги голосования:
«за» 3 350 868 (три миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь), 25,5%
«против» 1 555 348 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч триста сорок восемь), 11,84%
«воздержался» 1 (один), 0,000008%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 8 232 884 (восемь миллионов двести тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят четыре), 62,66%.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
1. Давыдова Сергея Владимировича;
2. Иванова Олега Борисовича;
3. Лем Наталью Алексеевну;
4. Чаморцеву Елену Ивановну;
5. Чернявскую Анну Николаевну.
По вопросу № 10 повестки дня
О вступлении Общества в Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники»
Итоги голосования:
«за» 9 742 975 (девять миллионов семьсот сорок две тысячи девятьсот семьдесят пять), 74,14%
«против» 3 350 867 (три миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят семь), 25,5%
«воздержался» нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 49 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,36%.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
(i) Одобрить вступление ПАО «ТрансКонтейнер» в Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ») на следующих условиях:
(ii) вступительный взнос составляет – 1 000 000 руб.
ежегодный членский взнос – 1 000 000 руб.
По вопросу № 11 повестки дня:
Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11.1:
Итоги голосования:
«за» 4 849 492 (четыре миллиона восемьсот сорок девять тысяч четыреста девяносто два), 71,9%
«против» нет
«воздержался» нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 1 342 218 (один миллион триста сорок две тысячи двести восемнадцать), 19,9%.
Решение, принятое по пункту 11.1 вопроса № 11 повестки дня:
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ПАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
оказание услуг по временному размещению (отстою) на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД» порожних вагонов;
Цена сделки: Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 200 миллионов рублей в год.
11.2
Итоги голосования:
«за» 2 793 884 (два миллиона семьсот девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят четыре), 41,43%
«против» 1 295 259 (один миллион двести девяносто пять тысяч двести пятьдесят девять), 19,21%
«воздержался» 2 055 608 (два миллиона пятьдесят пять тысяч шестьсот восемь), 30,48%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 46 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,6963%.
Решение по пункту 11.2 вопроса № 11 повестки дня не принято.
11.3.
Итоги голосования:
«за» 2 793 884 (два миллиона семьсот девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят четыре), 41,43%
«против» 1 295 259 (один миллион двести девяносто пять тысяч двести пятьдесят девять), 19,21%
«воздержался» 2 055 608 (два миллиона пятьдесят пять тысяч шестьсот восемь), 30,48%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 46 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,6963%.
Решение по пункту 11.3 вопроса № 11 повестки дня не принято.
11.4.
Итоги голосования:
«за» 2 793 884 (два миллиона семьсот девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят четыре), 41,43%
«против» 1 295 259 (один миллион двести девяносто пять тысяч двести пятьдесят девять), 19,21%
«воздержался» 2 055 608 (два миллиона пятьдесят пять тысяч шестьсот восемь), 30,48%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 46 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,6963%.
Решение по пункту 11.4 вопроса № 11 повестки дня не принято.
11.5.
Итоги голосования:
«за» 2 793 884 (два миллиона семьсот девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят четыре), 41,43%
«против» 1 295 259 (один миллион двести девяносто пять тысяч двести пятьдесят девять), 19,21%
«воздержался» 2 055 608 (два миллиона пятьдесят пять тысяч шестьсот восемь), 30,48%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 46 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,6963%.
Решение по пункту 11.5 вопроса № 11 повестки дня не принято.
11.6.
Итоги голосования:
«за» 2 793 884 (два миллиона семьсот девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят четыре), 41,43%
«против» 1 295 259 (один миллион двести девяносто пять тысяч двести пятьдесят девять), 19,21%
«воздержался» 2 055 608 (два миллиона пятьдесят пять тысяч шестьсот восемь), 30,48%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 46 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,6963%.
Решение по пункту 11.6 вопроса № 11 повестки дня не принято.
11.7.
Итоги голосования:
«за» 2 793 884 (два миллиона семьсот девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят четыре), 41,43%
«против» 1 295 259 (один миллион двести девяносто пять тысяч двести пятьдесят девять), 19,21%
«воздержался» 2 055 608 (два миллиона пятьдесят пять тысяч шестьсот восемь), 30,48%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 46 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,6963%.
Решение по пункту 11.7 вопроса № 11 повестки дня не принято.
11.8.
Итоги голосования:
«за» 2 793 884 (два миллиона семьсот девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят четыре), 41,43%
«против» 1 295 259 (один миллион двести девяносто пять тысяч двести пятьдесят девять), 19,21%
«воздержался» 2 055 608 (два миллиона пятьдесят пять тысяч шестьсот восемь), 30,48%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 46 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,6963%.
Решение по пункту 11.8 вопроса № 11 повестки дня не принято.
11.9.
Итоги голосования:
«за» 2 793 884 (два миллиона семьсот девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят четыре), 41,43%
«против» 1 295 259 (один миллион двести девяносто пять тысяч двести пятьдесят девять), 19,21%
«воздержался» 2 055 608 (два миллиона пятьдесят пять тысяч шестьсот восемь), 30,48%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 46 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,6963%.
Решение по пункту 11.9 вопроса № 11 повестки дня не принято.
11.10.
Итоги голосования:
«за» 9 742 975 (девять миллионов семьсот сорок две тысячи девятьсот семьдесят пять), 70,12%
«против» 1 295 259 (один миллион двести девяносто пять тысяч двести пятьдесят девять), 9,32%
«воздержался» 2 055 608 (два миллиона пятьдесят пять тысяч шестьсот девять), 14,79%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 46 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,3379%.
Решение, принятое по пункту 11.10 вопроса № 11 повестки дня:
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ПАО «ТрансКонтейнер» и Китайско-Российская международная транспортно-экспедиторская компания с ограниченной ответственностью (г.Пекин) «Рэйл-Контейнер» («Chinese-Russian Rail-Container International Freight Forwarding (Beijing) Co., Ltd»), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: Китайско-Российская международная транспортно-экспедиторская компания с ограниченной ответственностью (г.Пекин) «Рэйл-Контейнер» («Chinese-Russian Rail-Container International Freight Forwarding (Beijing) Co., Ltd») и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 600 миллионов рублей в год.
11.11.
Итоги голосования:
«за» 6 144 751 (шесть миллионов сто сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят один), 91,10%
«против» нет
«воздержался» нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 46 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,6963%.
Решение, принятое по пункту 11.11 вопроса № 11 повестки дня:
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ПАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 100 миллионов рублей в год.
11.12.
Итоги голосования:
«за» 6 144 751 (шесть миллионов сто сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят один), 91,10%
«против» нет
«воздержался» нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 46 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,6963%.
Решение, принятое по пункту 11.12 вопроса № 11 повестки дня:
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ПАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ЭЛТЕЗА», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «ЭЛТЕЗА» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 100 миллионов рублей в год.
11.13.
Итоги голосования:
«за» 6 144 751 (шесть миллионов сто сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят один), 91,10%
«против» нет
«воздержался» нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 46 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,6963%.
Решение, принятое по пункту 11.13 вопроса № 11 повестки дня:
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ПАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖДстрой», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖДстрой» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 100 миллионов рублей в год.
11.14.
Итоги голосования:
«за» 13 093 842 (тринадцать миллионов девяносто три тысячи восемьсот сорок два), 94,23%
«против» 1 (один)
«воздержался» нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 46 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,3379%.
Решение, принятое по пункту 11.14 вопроса № 11 повестки дня:
Одобрить заключение, внесение изменений, дополнений и приложений, а также расторжение сделок между ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Феско Интегрированный транспорт», являющихся сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: ООО «Феско Интегрированный транспорт» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 100 миллионов рублей в год.
11.15.
Итоги голосования:
«за» 2 793 884 (два миллиона семьсот девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят четыре), 41,43%
«против» 1 295 259 (один миллион двести девяносто пять тысяч двести пятьдесят девять), 19,21%
«воздержался» 2 055 608 (два миллиона пятьдесят пять тысяч шестьсот восемь), 30,48%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 46 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,6962%.
Решение по пункту 11.15 вопроса № 11 повестки дня не принято.
11.16.
Итоги голосования:
«за» 6 144 751 (шесть миллионов сто сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят один), 91,10%
«против» нет
«воздержался» нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 46 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,6963%.
Решение, принятое по пункту 11.16 вопроса № 11 повестки дня:
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ВРК-1», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: АО «ВРК-1» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 100 миллионов рублей в год.
11.17.
Итоги голосования:
«за» 6 144 751 (шесть миллионов сто сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят один), 91,10%
«против» нет
«воздержался» нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 46 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,6963%.
Решение, принятое по пункту 11.17 вопроса № 11 повестки дня:
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ПАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-2», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-2» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 100 миллионов рублей в год.
11.18.
Итоги голосования:
«за» 6 144 751 (шесть миллионов сто сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят один), 91,10%
«против» нет
«воздержался» нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 46 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,6963%.
Решение, принятое по пункту 11.18 вопроса № 11 повестки дня:
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ПАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК-3», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «ВРК-3» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 100 миллионов рублей в год.
11.19.
Итоги голосования:
«за» 6 144 751 (шесть миллионов сто сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят один), 91,10%
«против» нет
«воздержался» нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 46 959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять), 0,6963%.
Решение, принятое по пункту 11.19 вопроса № 11 повестки дня:
Одобрить заключение, внесение изменений, дополнений и приложений, а также расторжение сделок между ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Жефко», являющихся сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: ООО «Жефко» и ПАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 120 миллионов рублей в год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер»
П.В. Баскаков
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 15 г. М.П.
Русский (РФ) 