ПАО "ТМК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМК»
1.3 Место нахождения эмитента 105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
1.4 ОГРН эмитента 1027739217758
1.5 ИНН эмитента 7710373095
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.ru ;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3 Дата, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 02 ноября 2012 года; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос повестки дня общего собрания Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня от общего числа голосов
Первый вопрос 937 586 094 925 434 583 98,7040
Второй вопрос 937 586 094 925 434 583 98,7040
Третий вопрос
(первая сделка) 937 284 785 925 434 583 98,7357
Третий вопрос
(вторая сделка) 937 291 425 925 406 254 98,7320
Кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и правомочность годового общего собрания акционеров принимать решения по вопросам повестки дня имелись.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О выплате промежуточных дивидендов;
2) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
3) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу:
«ЗА» –767 430 408 голосов, что составляет 82,9265% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00 % от принявших участие в собрании.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли по результатам 6 (шести) месяцев 2012 финансового года. Не позднее «28» декабря 2012 г. выплатить акционерам Общества промежуточные дивиденды за 6 (шесть) месяцев 2012 финансового года в размере 1 рубль 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 1 406 379 141 рубль. Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу:
«ЗА» –758 685 396 голосов, что составляет 81,9815 % от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» –322 672 голосов, что составляет 0,0349 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 422 340 голосов, что составляет 0,9101 % от принявших участие в собрании.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня (по первой и второй сделкам):
№ сделки «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в сделке акционеры % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки «ПРОТИВ» -
проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в сделке акционеры % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в сделке акционеры % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
1 759 905 710 81,0752 100 0,00001 7 524 598 0,8028
2 759 905 710 87,0746 0 0 7 524 698 0,80281
Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:
По первой сделке
Одобрить в соответствии с ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее - ОАО «ТМК», Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Волжский трубный завод» (далее - ОАО «ВТЗ») по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор), заключаемому между ОАО «ВТЗ» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».
По второй сделке
Одобрить в соответствии с ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее - ОАО «ТМК», Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (далее - ОАО «СТЗ») по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор), заключаемому между ОАО «СТЗ» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.11.2012г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (по доверенности № 268/11 от 28.10.11) В.В. Шматович
(подпись)
3.2 Дата “ 08 ” ноября 20 12 г. М.П.
English (US) 