ПАО "Южный Кузбасс"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Южный Кузбасс»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6
1.4. ОГРН эмитента 1024201388661
1.5. ИНН эмитента 4214000608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411;
http://www.mechelmining.ru/shareholders/disclosure/south_kuzbass
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения: 20 июня 2013 года;
- место проведения: Кемеровская область, город Междуреченск, актовый зал АБК разреза «Красногорский».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 35 787 392, что равно 99,1087% от числа размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности;
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. О принятии решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год
«за»
«против»
«воздержался» 34 899 723
180
337
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
«за»
«против»
«воздержался» 34 899 324
180
713
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества.
«за»
«против»
«воздержался» 34 900 436
0
180
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Скулдицкий Виктор Николаевич
Зюзин Игорь Владимирович
Дронов Владимир Николаевич
Коцкий Александр Николаевич
Ипеева Ирина Николаевна
Никишичев Борис Григорьевич
Шмохин Александр Васильевич
Лунегова Людмила Владимировна
«Против всех кандидатов»
«Воздержался по всем кандидатам» 34 901 870
34 901 652
34 897 961
34 895 608
34 893 143
34 890 626
34 886 082
21 556
1 260
1 645
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Ильиных Валентина Александровна
«за»
«против»
«воздержался»
Сазонтов Денис Владимирович
«за»
«против»
«воздержался»
Брыкина Екатерина Александровна
«за»
«против»
«воздержался»
Шатанков Евгений Александрович
«за»
«против»
«воздержался»
34 889 864
234
235
34 888 581
848
599
34 887 079
3 109
575
6 260
34 882 936
601
6. Об утверждении аудитора Общества.
«за»
«против»
«воздержался» 34 900 022
180
292
7. О принятии решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.1.
«за»
«против»
«воздержался» 894 381
1 267
938
7.2.
«за»
«против»
«воздержался» 894 381
1 267
938
7.3.
«за»
«против»
«воздержался» 893 629
2 017
940
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
3. Прибыль, полученную Обществом по результатам 2008 и 2012 финансовых годов, распределить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в размере 8`390`698`754 (восемь миллиардов триста девяносто миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 29 (двадцать девять) копеек, в том числе 5`578`167`194 (пять миллиардов пятьсот семьдесят восемь миллионов сто шестьдесят семь тысяч сто девяносто четыре) рубля 67 (шестьдесят семь) копеек из прибыли, полученной по итогам 2008 года и 2`812`531`559 (два миллиарда восемьсот двенадцать миллионов пятьсот тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят девять) рублей 62 (шестьдесят две) копейки из прибыли, полученной по итогам 2012 года.
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по итогам работы Общества за 2008 и 2012 годы в размере 232 рубля 37 (тридцать семь) копеек на одну акцию. Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
4. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Скулдицкого Виктора Николаевича
2. Зюзина Игоря Владимировича
3. Дронова Владимира Николаевича
4. Коцкого Александра Николаевича
5. Ипееву Ирину Николаевну
6. Никишичева Бориса Григорьевича
7. Шмохина Александра Васильевича
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Ильиных Валентину Александровну
2. Сазонтова Дениса Владимировича
3. Брыкину Екатерину Александровну
6. Утвердить аудитором Общества – ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
7.1. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» договора поручительства, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее - Поручитель и/или ОАО «Южный Кузбасс»), Открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» (далее - Заемщик и/или ОАО ХК «Якутуголь») и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор и/или Банк);
Предмет cделки: Поручитель обязывается солидарно с ОАО ХК «Якутуголь» отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии №31/09-В от 06.02.2009 года (далее – Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Заемщиком на следующих существенных условиях:
1) лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках кредитной линии денежных средств) 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) долларов США. Транши в рамках кредитной линии предоставляются Заемщику в долларах США;
2) окончательный срок возврата кредита: не позднее 06 февраля 2015 года;
Использование кредитной линии производится траншами кредита, погашение которых производится ежеквартально равными частями в течение последних 24 (Двадцати четырех) месяцев пользования кредитом, но не позднее «06» февраля 2015 года (включительно). Последний транш Кредита мог быть предоставлен не позднее 06 апреля 2009 года.
Кредитным соглашением предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы кредита и процентов за его использование
3) Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом по ставке LIBOR 3M увеличенной на 5,25% (Пять целых двадцать пять сотых) процентов годовых. Текущий LIBOR 3M определяется по отношению к любому траншу как процентная ставка в годовых для депозитов в долларах США, определяемая Британской банковской ассоциацией (British Banker’s Association) для периода, равного по продолжительности 3 (Трём) месяцам, и отображаемая на соответствующей странице системы Reuters в дату, предшествующую дате начала процентного периода. В случае, если дата, предшествующая дате начала процентного периода не будет рабочим днем, Текущий LIBOR 3M определяется на ближайший предыдущий рабочий день. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.
Кредитор может в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.
4) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по погашению кредита и/или уплате процентов Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента за каждый день просрочки;
Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.
Иные условия договора поручительства:
1) Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком.
2) Поручитель обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение ОАО ХК «Якутуголь» обязательств ОАО ХК «Якутуголь» перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении ОАО ХК «Якутуголь» указанного обязательства из реституции Поручитель и ОАО ХК «Якутуголь» отвечают перед Кредитором солидарно.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика, указанных в настоящем пункте.
3) в случае неисполнения Поручителем своих обязательств по Договору поручительства Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа
4) срок действия договора поручительства – до «06» февраля 2018 года.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Договора поручительства Общества, в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.
7.2. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» договора поручительства, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее - Поручитель и/или ОАО «Южный Кузбасс»), Открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» (далее - Заемщик и/или ОАО ХК «Якутуголь») и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор и/или Банк);
Предмет cделки: Поручитель обязывается солидарно с ОАО ХК «Якутуголь» отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 226/12-В от 27 апреля 2012 года (далее – Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Заемщиком на следующих существенных условиях:
1) лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках кредитной линии денежных средств) 300 000 000 (триста миллионов) долларов США. Транши в рамках кредитной линии предоставляются Заемщику в долларах США;
2) окончательный срок возврата Кредита: не позднее 26 апреля 2017 года;
Использование кредитной линии производится траншами кредита, погашение которых производится ежеквартально равными долями не позднее последнего рабочего дня календарного квартала, начиная с 36 (Тридцать шестого) месяца от даты заключения кредитного соглашения, но не позднее «26» апреля 2017 года (включительно). Период использования кредитной линии истек 27 октября 2012 года.
Кредитным соглашением предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы кредита и процентов за его использование
3) Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом по фактической задолженности по ставке 7,5% (Семь целых пять десятых) процентов годовых. Кредитор может в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования. Порядок уплаты процентов – ежемесячно.
4) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по погашению кредита и/или уплате процентов Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента за каждый день просрочки;
Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.
Иные условия договора поручительства:
1) Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком.
2) Поручитель обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение ОАО ХК «Якутуголь» обязательств ОАО ХК «Якутуголь» перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении ОАО ХК «Якутуголь» указанного обязательства из реституции Поручитель и ОАО ХК «Якутуголь» отвечают перед Кредитором солидарно.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика, указанных в настоящем пункте.
3) в случае неисполнения Поручителем своих обязательств по Договору поручительства Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа
4) срок действия договора поручительства – до «26» апреля 2020 года.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Договора поручительства Общества, в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.
7.3. Одобрить заключение договора поручительства, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» от 20 июня 2013 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ______________ В.Н. Скулдицкий
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «20» июня 2013г.
Русский (РФ) 