ПАО "Южный Кузбасс"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Южный Кузбасс»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6
1.4. ОГРН эмитента 1024201388661
1.5. ИНН эмитента 4214000608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechelmining.ru/shareholders/disclosure/south_kuzbass

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения: 14 июня 2012 года;
- место проведения: Кемеровская область, город Междуреченск, актовый зал АБК разреза «Красногорский»;
- время проведения: время открытия в 15 час. 00 мин., время закрытия 16 час.15 мин. местного времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 35 540 464 голоса, что равно 98,4249% от числа размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
«за»
«против»
«воздержался» 34 908 650
626 086
587
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
«за»
«против»
«воздержался» 34 908 178
626 090
1 055

3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
«за»
«против»
«воздержался» 34 891 928
643 237
140
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Дронов Владимир Николаевич
Зюзин Игорь Владимирович
Ипеева Ирина Николаевна
Коцкий Александр Николаевич
Лунегова Людмила Владимировна
Никишичев Борис Григорьевич
Скулдицкий Виктор Николаевич
Шмохин Александр Васильевич
«Против всех кандидатов»
«Воздержался по всем кандидатам» 34 899 475
34 917 799
34 904 227
34 902 540
17 967
34 899 708
34 912 192
34 888 716
4 383 498
5 117

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Брыкина Екатерина Александровна
«за»
«против»
«воздержался»
Ильиных Валентина Александровна
«за»
«против»
«воздержался»
Сазонтов Денис Владимирович
«за»
«против»
«воздержался»
34 906 990
626 086
849

34 907 330
626 086
849


34 905 990
626 086
849

6. Об утверждении аудитора Общества.
«за»
«против»
«воздержался» 34 896 024
626 086
559
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Прибыль ОАО «Южный Кузбасс» по результатам финансового 2011 года распределить в предложенной Советом директоров редакции. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в количестве семи человек в следующем составе:
1. Зюзин Игорь Владимирович
2. Скулдицкий Виктор Николаевич
3. Ипеева Ирина Николаевна
4. Коцкий Александр Николаевич
5. Никишичев Борис Григорьевич
6. Дронов Владимир Николаевич
7. Шмохин Александр Васильевич
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:
Ильиных Валентина Александровна
Брыкина Екатерина Александровна
Сазонтов Денис Владимирович
6. Утвердить аудитором Общества – ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ / Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» от 19 июня 2012 года                  


3. Подпись

3.1. Управляющий директор                   ______________             В.Н. Скулдицкий
                                                                   (подпись)
                                                                                                 М.П.
3.2. Дата «19» июня 2012г.