ПАО "Уралкуз"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое       Акционерное       Общество «Уральская кузница»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкуз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7
1.4. ОГРН эмитента 1027401141240
1.5. ИНН эмитента 7420000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234
http://www.uralkuz.ru/
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие) акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
• Дата проведения: 17 июня 2015 года.
• Место проведения: РФ, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, конференц - зал заводоуправления ОАО «Уралкуз».
• Время проведения: с 15 часов 00 минут до 15 часов 40 минут (местное время).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 93,7638%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
3) О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год».

Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 513 602
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.


Вопрос № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год».

Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 513 602
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

Вопрос № 3 « О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».

Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 513 602
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли (убытков) по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по итогам 2014 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 4 «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Леваду Антона Григорьевича 513 602
2 Абарина Виктора Ивановича 513 602
3 Самарину Елену Владимировну 513 602
4 Резонтова Сергея Викторовича 513 602
5 Селезневу Елену Юрьевну 513 602
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.
"По иным основаниям" 0
"Недействительные" 0
ИТОГО: 2 568 010

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Леваду Антона Григорьевича
2. Абарина Виктора Ивановича
3. Самарину Елену Владимировну
4. Резонтова Сергея Викторовича
5. Селезневу Елену Юрьевну




Вопрос № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "Не голосовали"
1 Терентьева Людмила Михайловна 513 602 0 0 0 0
2 Малькова Елена Александровна 513 602 0 0 0 0
3 Степанов Андрей Викторович 513 602 0 0 0 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Терентьеву Людмилу Михайловну
2. Малькову Елену Александровну
3. Степанова Андрея Викторовича

Вопрос № 6 «Об утверждении аудитора Общества».

Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 513 602
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором Открытого Акционерного Общества "Уральская кузница" Закрытое
акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол от 22 июня 2015 года № б/н.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО «Уралкуз»,
       действующий на основании
       генеральной доверенности от 01.06.2015г.       ____п/п______                         В. И. Абарин
                                                                                                (подпись)

3.2. Дата       «22» июня 2015 г.                                          М.П.