ПАО "Уралкуз"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое       Акционерное       Общество «Уральская кузница»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкуз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7
1.4. ОГРН эмитента 1027401141240
1.5. ИНН эмитента 7420000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234
http://www.uralkuz.ru/
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
• Дата проведения: 20 июня 2014 года.
• Место проведения: РФ, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, конференц - зал заводоуправления ОАО «Уралкуз».
• Время проведения: 15 час. 00 мин. местного времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,4866%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3) О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета Общества».

Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 517 553
"ПРОТИВ" 8
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества.


Вопрос № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества».

Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 517 553
"ПРОТИВ" 8
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

Вопрос № 3 « О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года».

Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 516 919
"ПРОТИВ" 642
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли (убытков) по результатам 2013 финансового года. Дивиденды по итогам 2013 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 4 «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Левада Антон Григорьевич 528 462
2 Абарин Виктор Иванович 514 397
3 Кудрякова Наталья Валерьевна 514 392
4 Пономарев Андрей Александрович 514 197
5 Трубкина Наталья Олеговна 513 686
6 Капнин Владимир Викторович 695
«ПРОТИВ» всех кандидатов 40
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
"Не голосовали" по всем кандидатам 1 936
"Недействительные" по всем кандидатам 0
ИТОГО: 2 587 805

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Леваду Антона Григорьевича
2. Абарина Виктора Ивановича
3. Кудрякову Наталью Валерьевну
4. Пономарева Андрея Александровича
5. Трубкину Наталью Олеговну

Вопрос № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "Не голосовали"
1 Терентьева Людмила Михайловна 516 474 8 0 1 079 0
2 Малькова Елена Александровна 516 474 8 0 1 079 0
3 Степанов Андрей Викторович 513 641 2 841 0 595 484
4 Титова Ольга Анатольевна 2 833 513 649 0 1 079 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Терентьеву Людмилу Михайловну
2. Малькову Елену Александровну
3. Степанова Андрея Викторовича

Вопрос № 6 «Об утверждении аудитора Общества».

Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 514 236
"ПРОТИВ" 2 841
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором Открытого Акционерного Общества "Уральская кузница" Закрытое
акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол от 23 июня 2014 года № б/н.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО «Уралкуз»,
       действующий на основании
       генеральной доверенности от 01.06.2013г.       _____п/п______                         В. И. Абарин
                                                                                                (подпись)

3.2. Дата       «23» июня 2014 г.                                          М.П.