ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991
1.5. ИНН эмитента: 7204002873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://corp.utair.ru/invest.html

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2012 года в 12.00 часов (время по часовому поясу г. Ханты-Мансийска) по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Тюменской области, г. Ханты-Мансийск, аэропорт, административное здание (штаб) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.4. Кворум общего собрания: на момент начала собрания зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности:
по вопросам повестки дня №№ 1,3,4,5,6 – 509 843 720 голосов;
по вопросу повестки дня № 2 – 3 568 906 040 голосов;
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2011 год, о распределении чистой прибыли (убытков) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов».
«За» - 509 471 720 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 46 000 голосов.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об избрании Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
«За» - 3 548 728 547 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» -63 000 голосов.
Голоса распределились между кандидатами в члены Наблюдательного совета в следующем порядке:
Габдулхаков Руслан Ринатович 710 944 297 голосов
Дукин Евгений Валерьевич 101 300 голосов
Еременко Олег Владимирович 436 665 869 голосов
Ларичев Илья Владимирович 436 684 169 голосов
Мартиросов Андрей Зарменович 654 018 743 голоса
Новицкий Вячеслав Федорович 436 763 000 голосов
Попызенко Александр Михайлович 39 000 голосов
Савин Сергей Анатольевич 436 742 869 голосов
Сидоренко Владимир Сергеевич 125 131 голос
Тюхтевский Роман Владимирович 36 000 голосов
Федоров Сергей Анатольевич436 608 169 голосов

По вопросу № 3 повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
По кандидату Климкова Юлия Алентиновна:
«За» – 507 111 751 голосов, «Против» – 36 800 голосов, «Воздержался» – 99 000 голосов
По кандидату Литвин Виктория Викторовна:
«За» – 1 453 100 голосов, «Против» – 504 729 751 голосов, «Воздержался» – 760 700 голосов
По кандидату Потапова Екатерина Владимировна:
«За» – 2 188 498 голосов, «Против» – 503 937 252 голосов, «Воздержался» – 42 300 голосов
По кандидату Пойменов Александр Викторович:
«За» – 504 459 752 голосов, «Против» – 826 454 голосов, «Воздержался» – 716 000 голосов
По кандидату Пурмак Марина Николаевна:
«За» – 506 670 051 голосов, «Против» – 305 155 голосов, «Воздержался» – 26 000 голосов.

По вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
По предлагаемому решению: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2012 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации».
«За» – 509 604 720 голосов, «Против» –0 голосов, «Воздержался» – 6 000 голосов.

По вопросу № 5 повестки дня: «Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»)».
«За» – 130 594 172 голоса, «Против» – 8 000 голосов, «Воздержался» – 6 000 голосов.

По вопросу № 6 повестки дня: «Об одобрении крупной сделки».
За» - 509 557 720 голосов, «Против» - 12 000 голосов, «Воздержался» - 18 000 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу № 1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2011 год, распределить прибыль ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2011 год согласно рекомендациям Наблюдательного совета, в том числе выплатить дивиденды за 2011 год денежными средствами в размере 0,14 руб. на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести в рекомендованном Наблюдательным советом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» порядке в период по 27 августа 2012 года».

По вопросу № 2 повестки дня: «Избрать в Наблюдательный совет ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
1. Габдулхаков Руслан Ринатович - Исполнительный директор НПФ «Сургутнефтегаз»
2. Мартиросов Андрей Зарменович - Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
3. Новицкий Вячеслав Федорович - Советник генерального директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
4. Савин Сергей Анатольевич - Заместитель генерального директора- начальник управления технологического транспорта, спецтехники и автомобильных дорог ОАО «Сургутнефтегаз»
5. Ларичев Илья Владимирович - Главный специалист по инвестициям управления ценных бумаг ОАО «Сургутнефтегаз»
6. Еременко Олег Владимирович - Генеральный директор ООО «Инвест-Защита»
7. Федоров Сергей Анатольевич».

По вопросу № 3 повестки дня: «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
1. Климкова Юлия Алентиновна - Заместитель главного бухгалтера НПФ «Сургутнефтегаз»
2. Пойменов Александр Викторович – Главный бухгалтер ООО «Сургутская энергосбытовая компания»
3. Пурмак Марина Николаевна - Первый заместитель начальника финансового управления ОАО «Сургутнефтегаз».

По вопросу № 4 повестки дня: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2012 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации».

По вопросу № 5 повестки дня: «Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки (в т.ч. договоры), которые могут быть совершены в будущем:
- между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и его аффилированными лицами;
- между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и ОАО «Аэропорт Сургут»;
- поручительство ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по векселям, выпускаемым его аффилированными лицами, и авалированным ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»,
в процессе осуществления ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» его обычной хозяйственной деятельности, если каждая сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», и сумма сделки находится в пределах суммы сделки, которую вправе совершать исполнительные органы ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Данное решение сохраняет силу до годового общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам 2012 года».

По вопросу № 6 повестки дня: «Одобрить в соответствии с главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» крупную сделку. Руководствуясь п.16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» принять решение о не раскрытии ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и (или) непредставлении информации, касающейся настоящего решения годового общего собрания акционеров об условиях настоящей сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), данный режим конфиденциальности информации установить до момента совершения сделки».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: «02» июля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора Н.А. Парфенов
3.2. «02» июля 2012 г.