ПАО "Владимирэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Владимирэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 600015, г. Владимир, ул. Разина, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1053303600019
1.5. ИНН эмитента 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50087-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vensbyt.vladinfo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2012г; г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 74; 11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92,95%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 4. Об утверждении аудитора Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 27 107 952, что составляет 92,95% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов: % от принявших участие в голосовании:
«ЗА» 14 618 428 53,93
«ПРОТИВ» 12 486 788 46,06
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 96 0,0004
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 244 570 646 руб.
Распределить на:
Резервный фонд 0
Фонд накопления 0
Дивиденды 12 228 532,3 руб.
Прочие цели 232 342 113,7 руб.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 г. в размере 0,4192847 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по вопросу № 2 повестки дня общего собрания – 27 107 952, что составляет 92,95% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата Число голосов «ЗА»
1. Азовцев Михаил Викторович - 29 140 639 (15,36%)
2. Бельский Алексей Вениаминович - 29 139 899 (15,36%)
3. Нужонков Михаил Алексеевич –25 550 489 (13,46%)
4. Сбитнева Валентина Дмитриевна –25 534 106 (13,46%)
5. Долгих Андрей Владимирович –25 529 925 (13,45%)
6. Демянков Сергей Валерьевич –25 536 105 (13,46%)
7. Жирнов Григорий Владиславович –29 137 442 (15,36%)
8. Еременко Михаил Сергеевич – 6 754 (0,004%)
9. Дербенев Олег Александрович – 108 065 (0,06%)
10. Мятишкин Геннадий Владимирович – 1 356 (0,001%)
11. Шашков Сергей Анатольевич – 0 (0,00%)
12. Бросайло Павел Андреевич – 1 800 (0,001%)
13. Зуева Ольга Хаимовна – 1 800 (0,001%)
14. Остапенко Иван Александрович – 0 (0,00%)
«Против всех кандидатов» - 0, (0,00%): «Воздержался по всем кандидатам» - 19 320 (0,01%)
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Владимирэнергосбыт» в следующем составе:
1. Азовцев Михаил Викторович
2. Бельский Алексей Вениаминович
3. Нужонков Михаил Алексеевич
4. Сбитнева Валентина Дмитриевна
5. Долгих Андрей Владимирович
6. Демянков Сергей Валерьевич
7. Жирнов Григорий Владиславович
ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 27 107 952, что составляет 92,95% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата Число голосов «ЗА»
1. Марценюк Татьяна Владиславовна - 14 609 424 (53,89%), «против» - 46,06%, «воздержался» - 0,0007
2. Кленова Ольга Михайловна – 14 607 828 (53,89%), «против» - 46,07%, «воздержался» - 0,0003
3. Великанова Нина Васильевна – 14 595 149 (53,84%), «против» - 46,07%, «воздержался» - 0,0003
4. Барашева Людмила Анатольевна – 14 593 985 (53,84%), «против» - 46,07%, «воздержался» - 0,0006
5. Козик Ирина Анатольевна – 14 606 560 (53,88%), «против» - 46,07%, «воздержался» - 0,005
6. Данилов Максим Николаевич – 6 062 271 (22,36%), «против» -53,82%, «воздержался» - 0,00
7. Емшанов Александр Владимирович – 6 446 876 (23,78%), «против» - 76,17%, «воздержался» - 0,0003
8. Кадацкая Татьяна Васильевна – 6 447 680 (23,79%), «против» - 76,17%, «воздержался» - 0,0003
9. Старков Артем Павлович – 6 433 825 (23,73%), «против» - 76,17%, «воздержался» - 0,001
10. Владимиров Игорь Александрович – 6 434 185 (23,74%), «против» - 76,17%, «воздержался» - 0,001
11. Машин Алексей Сергеевич – 6 431 025 (23,72%), «против» - 76,17%, «воздержался» - 0,001.
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Владимирэнергосбыт» в следующем составе:
1. Марценюк Татьяна Владиславовна
2. Кленова Ольга Михайловна
3. Великанова Нина Васильевна
4. Барашева Людмила Анатольевна
5. Козик Ирина Анатольевна
ВОПРОС № 4. Об утверждении аудитора Общества
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 27 107 952, что составляет 92,95% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов: % от принявших участие в голосовании:
«ЗА» 14 617 528 53,92
«ПРОТИВ» 6 055 763 22,34
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 431 301 23,72
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудит -консультационный центр «Консуэло» (г. Владимир, ОГРН 1023303355976).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2012 г., Протокол № 2/12.
Русский (РФ) 