ПАО "Волгоградэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14
1.4. ОГРН эмитента 1053444090028
1.5. ИНН эмитента 3445071523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6223
http://www.energosale34.ru/Info/InfoOAO/default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 декабря 2013.
2.3. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Волгоград, ул. Козловская, 14 ОАО «Волгоградэнергосбыт».
2.4. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.00 часов.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Итоги голосования по вопросу №1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"За" "Против" "Воздержался"
№ п/п число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1 194 429 298 99.999 2 574 0.001 0 0
Итоги голосования по вопросу №2:
"За" "Против всех кандидатов" "Воздержался по всем кандидатам"
№ п/п Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование число голосов (кумулятивных голосов) число голосов (кумулятивных голосов) число голосов (кумулятивных голосов)
Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 (одиннадцати) человек в следующем составе: 2 138 323 121 0 0
1 Анепкин Андрей Викторович 7 122
2 Башканков Александр Павлович 0
3 Богданов Владислав Владимирович 7 133
4 Буквин Михаил Сергеевич 0
5 Горулева Екатерина Юрьевна 7 122
6 Евсеенкова Елена Владимировна 0
7 Карев Алексей Николаевич 0
8 Клец Сергей Сергеевич 0
9 Параскивиди Анастасия Владимировна 0
10 Шиханова Елена Геннадьевна 0
11 Штыков Дмитрий Викторович 7 122
12 Миронов Сергей Иванович 18 324
13 Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 0
14 Воронин Михаил Владимирович 11 191
15 Байдакова Наталья Николаевна 7 122
16 Плахотич Лариса Сергеевна 0
17 Скулкин Александр Викторович 7 122
18 Шевоцуков Пшимаф Аскарбиевич 0
19 Рекунова Марина Сергеевна 194 375 035
20 Захаров Петр Брониславович 194 379 104
21 Машенцев Александр Петрович 194 453 717
22 Тарасов Андрей Игоревич 194 386 226
23 Ларин Александр Юрьевич 194 367 913
24 Староватых Виктор Викторович 194 379 104
25 Картушин Андрей Андреевич 194 367 913
26 Нелин Василий Васильевич 194 379 104
27 Лунев Андрей Сергеевич 194 386 226
28 Козлов Владимир Игоревич 194 386 226
29 Косарев Николай Евгеньевич 194 379 104
30 Юркевич Дмитрий Владимирович 0
31 Борисенко Сергей Владимирович 11 191
32 Будыкин Олег Николаевич 0
33 Сергеев Олег Валерьевич 0
Итоги голосования по вопросу №3
"За" "Против" "Воздержался"
№ п/п Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1 Сагалаева Светлана Георгиевна 194 407 994 99.99 11 0.00001 2 543 0.001
2 Демина Анна Александровна 13 907 0.007 194 374 707 99.97 2 543 0.001
3 Лагашина Юлия Анатольевна 13 905 0.007 194 374 707 99.97 2 543 0.001
4 Минифаева Юлия Евгеньевна 7 122 0.004 194 374 707 99.97 2 543 0.001
5 Самсонов Сергей Геннадьевич 26 515 0.01 194 374 707 99.97 2 543 0.001
6 Бондаренко Александр Николаевич 194 385 950 99.98 11 0.00001 2 543 0.001
7 Скоробогатова Наталья Михайловна 194 388 662 99.98 11 0.00001 2 543 0.001
8 Банкин Александр Федорович 194 392 733 99.98 11 0.00001 2 543 0.001
9 Баранов Александр Нинелович 194 385 887 99.98 11 0.00001 2 543 0.001
Итоги голосования по вопросу №4
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"За" "Против" "Воздержался"
№ п/п Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1 Утвердить аудитором Общества ООО «А.Уайт энд Г.Хэджес аудит». 194 429 390 99.999 0 0 2 543 0.001
2.8.Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (232 468)
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2012 года.
5. Убыток 2012 года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 (одиннадцати) человек в следующем составе:
Рекунова Марина Сергеевна
Захаров Петр Брониславович
Машенцев Александр Петрович
Тарасов Андрей Игоревич
Ларин Александр Юрьевич
Староватых Виктор Викторович
Картушин Андрей Андреевич
Нелин Василий Васильевич
Лунев Андрей Сергеевич
Козлов Владимир Игоревич
Косарев Николай Евгеньевич
Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:
Сагалаева Светлана Георгиевна
Бондаренко Александр Николаевич
Скоробогатова Наталья Михайловна
Банкин Александр Федорович
Баранов Александр Нинелович
Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «А.Уайт энд Г.Хэджес аудит».
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №1/13/ГОСА от 19 декабря 2013.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Волгоградэнергосбыт» В.И. Козлов
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 13 г. М.П.
Русский (РФ) 