ПАО "Варьеганнефтегаз"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
(инсайдерская информация эмитента)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Варьеганнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21
1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067
1.5. ИНН эмитента: 8609000160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/varyeganneftegaz/

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 15 июня 2012 года г.Москва, ул. Большая Якиманка 24, гостиничный комплекс «Президент-отель», 10-00 часов по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания:
Кворум общего собрания по вопросам повестки дня №№ 1-8, №№10-14:
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз», составляет 23 974 160 (двадцать три миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят) голосов.
В годовом общем собрании акционеров участвуют владельцы 20 403 487 (двадцать миллионов четыреста три тысячи четыреста восемьдесят семь) голосов, что составляет 85,1062% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 85,1062 % голоса).

Кворум общего собрания по вопросу №9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 464 256 (один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 16 649 (шестнадцать тысяч шестьсот сорок девять) голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 1,137% голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз».
5. Об установлении размера и выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в период исполнения ими своих обязанностей членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз», а также об установлении размера и выплате компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз».
7. Об утверждении Аудитора ОАО «Варьеганнефтегаз» на 2012 год.
8. О внесении Изменений и Дополнений в Устав ОАО «Варьеганнефтегаз».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
11. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз».
13. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
14. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год.
“За” 20 397 039 голосов, что составляет 99,9684 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Против” 2 805 голосов или 0,0137 %;
“Воздержался” 2 141 голос или 0,0105 %.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО “Варьеганнефтегаз» за 2011 год.
“За” 20 396 990 голосов, что составляет 99,9682 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Против” 3 065 голосов или 0,015 %;
“Воздержался” 1 895 голосов или 0,0093 %.

3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2011 года в соответствии с Приложением №1.
3.2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2011 года не выплачивать».
“За” 20 389 017 голосов, что составляет 99,9291 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Против” 12 252 голоса или 0,06 %;
“Воздержался” 730 голосов или 0,0036 %.

4. Избрать членами Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз»:
№ п/п Ф.И.О. Количество голосов «ЗА»
1. Аникина Алина Владимировна 20 394 717
2. Бубнов Денис Игоревич 20 394 588
3. Власов Сергей Александрович 20 400 798
4. Дребенцов Владимир Владимирович 20 394 858
5. Запольский Дмитрий Александрович 20 394 581
6. Мауэр Кристофер Джон (Mawer Christopher John) 20 394 801
7. Мьюир Джонатан Уилльям (Muir Jonathan William) 20 394 801
8. Пик Джон Лоренсе (John Laurence Peak) 20 394 536
9. Примак Андрей Петрович 20 394 188

“Против всех кандидатов” 44 775 голосов, что составляет 0,0244 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Воздержался по всем кандидатам” 2 808 голосов, что составляет 0,0015 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

5.1. Установить размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз»:
- Аникиной А.В.;
- Бубнову Д.И.;
- Запольскому Д.А.;
- Примаку А.П.
за исполнение ими своих обязанностей членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в период с 22.06.2011 года по 15.06.2012 года в сумме 12 000 (двенадцать тысяч) долларов США каждому.
5.2. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз»:
- Аникиной А.В.;
- Бубнову Д.И.;
- Запольскому Д.А.;
- Примаку А.П.
за исполнение ими своих обязанностей членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в период с 22.06.2011 года по 15.06.2012 года в сумме 12 000 (двенадцать тысяч) долларов США в рублях по курсу Банка России на дату платежа, каждому.

“За” 20 395 604 голоса, что составляет 99,9614 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Против” 3 819 голосов или 0,0187 %;
“Воздержался” 2 576 голосов или 0,0126 %.

6. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз».
№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % голосов Число голосов % голосов Число голосов % голосов
1. Спесивцева Виктория Викторовна 20 398 553 99,9758 824 0,004 2 446 0,012
2. Синагулова Надежда Владимировна 20 398 553 99, 9758 824 0,004 2 446 0,012
3. Реутов Виталий Юрьевич 20 398 553 99,9758 824 0,004 2 446 0,012

7. Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ОАО «Варьеганнефтегаз» на 2012 год.
“За” 20 399 570 голосов, что составляет 99,9808 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Против” 1 084 голоса или 0,0053 %;
“Воздержался” 312 голосов или 0,0015 %.

8. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Варьеганнефтегаз».
“За” 20 397 753 голоса, что составляет 99,9719 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Против” 1 772 голоса или 0,0087 %;
“Воздержался” 2 446 голосов или 0,012 %.

9. В связи с отсутствием кворума итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подводились.
Решение общего собрания акционеров по 9-му вопросу повестки дня не принято.

10. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
“За” 9 831 голос или 0,0482%;
“Против” 20 388 610 голосов, что составляет 99,9271 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Воздержался” 2 155 голосов или 0,0106 %.
Решение общего собрания акционеров по 13-му вопросу повестки дня не принято.

11. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
“За” 9 924 голоса или 0,0486%;
“Против” 20 388 870 голосов, что составляет 99,9284 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Воздержался” 2 165 голосов или 0,0106 %.
Решение общего собрания акционеров по 13-му вопросу повестки дня не принято.

12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз».

“За” 10 104 голоса или 0,0495%;
“Против” 20 388 700 голосов, что составляет 99,9275 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Воздержался” 2 162 голоса или 0,0106 %.
Решение общего собрания акционеров по 13-му вопросу повестки дня не принято.

13. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).

“За” 9 834 голоса или 0,0482%;
“Против” 20 388 700 голосов, что составляет 99,9275 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Воздержался” 2 432 голоса или 0,0119 %.
Решение общего собрания акционеров по 13-му вопросу повестки дня не принято.

14. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
“За” 9 681 голос или 0,0474%;
“Против” 20 388 700 голосов, что составляет 99,9283 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Воздержался” 2 425 голосов или 0,0119 %.
Решение общего собрания акционеров по 14-му вопросу повестки дня не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 20 июня 2012 г. №1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев
(подпись)
3.2. Дата: 20.06.2012. М.П.