ПАО "ВХЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВХЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81
1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587
1.5. ИНН эмитента: 3302000669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 17 мая 2013 г по адресу: 600000 г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.81, ОАО “Владимирский химический завод”, конференц-зал, время открытия собрания – 10 час, время закрытия собрания – 10 час. 50 мин..
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения с 1-10 вопрос – 5 005 605.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых с 1 –3, с 5 -10 – 4 022 96, 4 – 28 160 727 или 80,37%.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА 4 022 575 голосов, 99,99 %
ПРОТИВ - 333 голоса, 0,01 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 9 голосов, 0,0002 %.
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2012 финансового года".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 022 394 голоса, 99,99 %
ПРОТИВ - 333 голоса, 0,01 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 162 голоса, 0,004 %.
По третьему вопросу повестки дня: "О дивидендах".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 022 908 голосов, 100 %
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2 голоса, 0,00004 %.
По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Волков М.Г. “за” - 4 021 966 гол. (14,28 %)
Горожданова М.И. “за” – 4 020 806 гол. (14,28 %)
Коканбаев Ш.А. “за” – 4 020 964 гол. (14,28 %)
Кривошеина Е.А. “за” – 4 021 505 гол. (14,28 %)
Кулулашвили А.И. “за” – 4 020 750 гол. (14,28 %)
Маркелов П.В. “за” – 4 022 704 гол. (14,28 %)
Перран О. “за” – 4 020 685 гол. (14,28 %)
По пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Бахтарова С.В. “за” - 4 022 500 гол. (99,99 %)
Ермилова Т.Н. “за” – 4 022 500 гол. (99,99 %)
Степанова С.В. “за” - 4 022 486 гол. (99,99 %)
По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества на 2013 год".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 022 626 голос, 99,99 %
ПРОТИВ - 31 голос, 0,0008 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 169 голосов, 0,004 %.
По седьмому вопросу повестки дня:
По седьмому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок по привлечению кредитов в Операционном офисе в г.Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 022 327 голосов, 99, 98 %
ПРОТИВ - 371 голос, 0,01 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 212 голосов, 0,01 % .
По восьмому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Операционным офисом в г.Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г.Воронеже".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 022 320 голосов, 99,98%
ПРОТИВ - 379 голосов, 0,01 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 218 голосов, 0,01 %.
По девятому вопросу повестки дня: «Одобрение сделок по привлечению кредитов во Владимирском отделении № 8611 Сбербанка России».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 022 362 голоса, 99,99 %
ПРОТИВ - 538 голосов, 0,01 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 17 голосов, 0,0004 %.
По десятому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Владимирским отделением №8611 Сбербанка России» .
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 022 362 голоса, 99,99 %
ПРОТИВ - 379 голосов, 0,01 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 176 голосов, 0,004 %.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу: Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2012 финансового года.
По третьему вопросу: Выплатить дивиденды по акциям открытого акционерного общества «Владимирский химический завод» по результатам 2012 года в размере 4,25 рубля (Четыре рубля двадцать пять копеек) на одну обыкновенную акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Выплатить дивиденды в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.
Порядок выплаты дивидендов:
- дивиденды акционерам, проживающим в г. Владимире выплатить наличными денежными средствами в помещении Филиала ЗАО «Индустрия - РЕЕСТР» в г.Владимир по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.77, ежедневно по рабочим дням с 22.05.2013 по 22.07.2013 с 8 до 13 часов либо перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «ВХЗ» ;
- дивиденды акционерам - физическим лицам, не проживающим в г. Владимире, переслать почтовыми переводами, либо перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «ВХЗ»;
- дивиденды акционерам – юридическим лицам перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «ВХЗ»;
- дивиденды акционерам – нерезидентам - в иностранной валюте по курсу Банка России на день выплаты (перевода) или в рублях на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «ВХЗ».
По четвертому вопросу: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Волкова М.Г., Горожданову М.И., Коканбаева Ш.А., Кривошеину Е.А., Кулулашвили А.И.,
Маркелова П.В., Перран О.
По пятому вопросу: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества: Бахтарову С.В., Ермилову Т.Н., Степанову С.В.
По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО Аудит-Консультационный Центр “Консуэло”.
По седьмому вопросу: Одобрить сделки по привлечению кредитов в Операционном офисе в г.Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г.Воронеже.
По восьмому вопросу: Одобрить сделки по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Операционным офисом в г.Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г.Воронеже.
По девятому вопросу: Одобрить сделки по привлечению кредитов во Владимирском отделении № 8611 Сбербанка России.
По десятому вопросу: Одобрить сделки по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Владимирским отделением № 8611 Сбербанка России.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 21 мая 2013 года протокол № 43.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВХЗ"
__________________ Маркелов П.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.05.2013г. М.П.
Русский (РФ) 