ПАО "ВХЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
“Сведения о проведении общего собрания акционеров и решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВХЗ”
1.3. Место нахождения эмитента 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81
1.4. ОГРН эмитента 1023303351587
1.5. ИНН эмитента 3302000669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04847-А
1.7. Адрес в странице сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытии информации http://www.disclosure.ru/issuer/7707083893/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 3апреля 2012 г по адресу: 600000 г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.81, ОАО “Владимирский химический завод”, конференц-зал, время открытия собрания – 10час, время закрытия собрания – 11 час.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения с 1-10 вопрос – 5 005 605.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых с 1 –10 – 4 039 132 или 80,69%.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА 4 038 773 голоса, 99,99 %
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 296 голосов, 0,007 %.
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 038 808 голосов, 99,99 %
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 289 голосов, 0,007 %.
По третьему вопросу повестки дня: "О дивидендах".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 038 968 голосов, 99,99 %
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 9 голосов, 0,0002 %.
По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов совета директоров Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Волков М.Г. “за” - 4 020 707 гол. (14,22 %)
Горбачева Н.Н. “за” – 4 020 602 гол. (14,22 %)
Коканбаев Ш.А. “за” – 4 020 302 гол. (14,22%)
Кривошеина Е.А. “за” – 4 127 717 гол. (14,60%)
Кулулашвили А.И. “за” – 4 020 102 гол. (14,22%)
Маркелов П.В. “за” – 4 023 021 гол. (14,23%)
Перран О. “за” – 4 020 102 гол. (14,22 %)
По пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Бахтарова С.В. “за” - 4 022 307 гол. (99,58 %)
Ермилова Т.Н. “за” – 4 022 199гол. (99,58 %)
Степанова С.В. “за” - 4 022 157 гол. (99,58%)
По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества на 2012 год".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 037 821 голос, 99,97 %
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 282 голоса, 0,007 %.
По седьмому вопросу повестки дня:
По седьмому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок по привлечению кредитов в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Владимире".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 037 738 голосов, 99, 97 %
ПРОТИВ - 7 голосов, 0,0002 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 365 голосов, 0,009 % .
По восьмому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Филиалом ОАО Банк ВТБ в г.Владимире".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 037 766 голосов, 99,97%
ПРОТИВ 7 голосов, 0,0002 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 337 голосов, 0,008 %.
По девятому вопросу повестки дня: «Одобрение сделок по привлечению кредитов во Владимирском отделении № 8611 Сбербанка России».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 037 814 голосов, 99,97 %
ПРОТИВ - 7 голосов, 0,0002 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 296 голосов, 0,007 %.
По десятому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Владимирским отделением №8611 Сбербанка России» .
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 037 714 голосов, 99,96 %
ПРОТИВ - 7 голосов, 0,0002 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 331 голос, 0,008 %.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу: Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
По третьему вопросу: Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Владимирский химический завод» по результатам 2011 года в размере 4,70 рублей (четырех рублей семидесяти копеек) на одну обыкновенную акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Выплатить дивиденды в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.
Порядок выплаты дивидендов:
- дивиденды акционерам, проживающим в г. Владимире выплатить наличными денежными средствами в помещении ЗАО «Индустрия - РЕЕСТР» филиал в г.Владимир по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.77, ежедневно по рабочим дням с 09.04.2012 по 07.06.2012 с 8 до 13 часов;
- дивиденды акционерам - физическим лицам, не проживающим в г. Владимире, переслать почтовыми переводами, либо перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «ВХЗ»;
- дивиденды акционерам – юридическим лицам перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров;
- дивиденды акционерам – нерезидентам- в иностранной валюте по курсу Банка России на день выплаты (перевода) или в рублях на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров.
По четвертому вопросу: Избрать в состав совета директоров Общества следующих кандидатов: Волкова М.Г., Горбачеву Н.Н., Коканбаева Ш.А., Кривошеину Е.А., Кулулашвили А.И., Маркелова П.В., Перран О..
По пятому вопросу: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества: Бахтарову С.В.,Ермилову Т.Н., Степанову С.В.
По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО Аудит-Консультационный Центр “Консуэло”.
По седьмому вопросу: Одобрить сделки по привлечению кредитов в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Владимире.
По восьмому вопросу: Одобрить сделки по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Филиалом ОАО Банк ВТБ в г.Владимире.
По девятому вопросу: Одобрить сделки по привлечению кредитов во Владимирском отделении
№ 8611 Сбербанка России.
По десятому вопросу: Одобрить сделки по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Владимирским отделением № 8611 Сбербанка России.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 6 апреля 2012 года протокол № 39.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “ВХЗ” ____________________________ П.В.Маркелов
3.2. “09” апреля 2012 года м.п.
Русский (РФ) 