ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026600784011
1.5. ИНН эмитента 6607000556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 12.05.2015 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14:00 – 14:47.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило:
- по вопросам 1, 2, 4, 5 повестки дня – 10 537 458 (91,40 %);
- по вопросу 3 повестки дня – 73 762 206 кумулятивных голосов (91,40 %).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2014 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» -             10 535 583; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2014 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2014 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» -             10 534 300; «Против» - 1 088; «Воздержался» - 1. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2014 года, а также использование части остатка нераспределенной чистой прибыли 2012 и 2013 годов, в том числе:
- дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета) в размере 831 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить 28 мая 2015 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- выплатить вознаграждение каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2014 год в размере 574 143 руб.;
- выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2014 год в размере 192 571 руб.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:
1. Чемезов Сергей Викторович «За» - 17 630 287;
2. Куликов Сергей Александрович «За» - 17 616 911;
3. Тетюхин Владислав Валентинович «За» - 7 992 518;
4. Воеводин Михаил Викторович «За» - 7 759 787;
5. Мельников Николай Константинович «За» - 7 560 350;
6. Зокин Андрей Александрович «За» - 7 528 569;
7. Шелков Михаил Евгеньевич «За» - 7 528 550.
«Против всех» - 0; «Воздержался по всем» - 28 735.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров Общества:
1. Воеводин Михаил Викторович.
2. Зокин Андрей Александрович.
3. Куликов Сергей Александрович.
4. Мельников Николай Константинович.
5. Тетюхин Владислав Валентинович.
6. Шелков Михаил Евгеньевич.
7. Чемезов Сергей Викторович.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:
Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования:
1. Гудкова Елена Анатольевна «За» - 10 532 976; «Против» - 3 017; «Воздержался» - 287.
2. Андреева Лариса Александровна «За» - 10 532 576; «Против» - 3 017; «Воздержался» - 287.
3. Перминова Елена Геннадьевна «За» - 10 532 497; «Против» - 3 017; «Воздержался» - 420.
4. Горохова Вера Сергеевна «За» - 10 532 43; «Против» - 3 017; «Воздержался» - 420.
5. Мещанинова Елена Петровна «За» - 10 531 926; «Против» - 3 667; «Воздержался» - 287.
6. Тэттэр Светлана Вячеславовна «За» - 10 531 259; «Против» - 3 017; «Воздержался» -             1 149.
7. Белоруссова Светлана Александровна «За» - 10 519 251; «Против» - 3 017; «Воздержался» - 287.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:
1. Андреева Лариса Александровна.
2. Белоруссова Светлана Александровна.
3. Гудкова Елена Анатольевна.
4. Горохова Вера Сергеевна.
5. Мещанинова Елена Петровна.
6. Перминова Елена Геннадьевна.
7. Тэттэр Светлана Вячеславовна.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» -             7 649 669; «Против» - 2 885 403; «Воздержался» - 763. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:                   13 мая 2015 года, протокол без номера.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(доверенность от 01.01.2015 № 01-15)       ____________________       А.В. Кисличенко
                                                                                                             (подпись)
3.2. Дата 13 мая 20 15 г.                                     М.П.