ПАО "Якутскэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Якутскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск
1.4. ОГРН эмитента 1021401047260
1.5. ИНН эмитента 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169
http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
26 мая 2016 года, г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, Конференц-зал ПАО «Якутскэнерго», начало собрания в 11 часов 00 минут (по местному времени).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня, составляет 9 296 198 111 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня, составляет 83 665 782 999 голосов (кумулятивное голосование).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 9 296 198 111 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 83 665 782 999 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н): (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 9 295 894 727 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня: 7 466 418 163 голоса, что составляет 80,3169 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня - 67 197 763 467 голосов, что составляет 80,3169 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 7 466 418 163 голоса, что составляет 80,3195 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органов Общества, в новой редакции: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
1.1.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 460 152 234 голоса или 99,9161%;
«ПРОТИВ»: 220 000 голосов или 0,0029%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 263 424 голоса или 0,0035%.
По результатам голосования принято решение:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
1.2.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 459 948 282 голоса или 99,9133%;
«ПРОТИВ»: 287 984 голоса или 0,0039%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 546 672 голоса или 0,0073%.
По результатам голосования принято решение:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года.
ВОПРОС №2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 360 459 862 голоса или 98,5809%;
«ПРОТИВ»: 7 314 668 голосов или 0,0980%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 92 549 504 голоса или 1,2395%.
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 65 083 670
Распределить на: Резервный фонд 3 254 184
Дивиденды
Погашение убытков прошлых лет
Накопление (нераспределенная
часть чистой прибыли - на
технологическое присоединение) 61 829 486
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2015 года.
ВОПРОС №3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):
Проводилось кумулятивное голосование.
№
п/п Ф.И.О. кандидата Количество
голосов «ЗА»
1. Андрейченко Юрий Александрович; 7 372 665 534
2. Бурков Антон Николаевич 7 364 769 089
3. Власов Алексей Валерьевич 7 365 470 877
4. Дураев Николай Никифорович 8 202 377 979
5. Курин Евгений Викторович 7 364 368 357
6. Линецкий Станислав Владимирович 7 364 370 333
7. Линкер Лада Александровна 7 364 775 618
8. Тютюков Герман Викторович 7 364 232 357
9. Удалов Алексей Анатольевич 7 364 735 173
«ПРОТИВ» всех кандидатов, голосов 4 172 472
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам, голосов 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Андрейченко Юрий Александрович;
2. Бурков Антон Николаевич;
3. Власов Алексей Валерьевич;
4. Дураев Николай Никифорович;
5. Курин Евгений Викторович;
6. Линецкий Станислав Владимирович;
7. Линкер Лада Александровна;
8. Тютюков Герман Викторович;
9. Удалов Алексей Анатольевич.
ВОПРОС № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):
1. Белокриницкий Владимир Петрович:
«ЗА»: 7 459 772 700 голосов или 99,9110%;
«ПРОТИВ»: 695 856 голосов или 0,0093%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 368 174 голоса или 0,0049%.
2. Мандарова Сахаяна Александровна:
«ЗА»: 7 459 681 362 голоса или 99,9098%;
«ПРОТИВ»: 593 888 голосов или 0,0080%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 176 264 голоса или 0,0024%.
3. Маслов Василий Геннадьевич:
«ЗА»: 7 459 784 028 голосов или 99,9111%;
«ПРОТИВ»: 469 264 голоса или 0,0063%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 300 190 голосов или 0,0040%.
4. Салтымаков Сергей Васильевич:
«ЗА»: 7 459 455 468 голосов или 99,9067%;
«ПРОТИВ»: 695 856 голосов или 0,0093%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 300 190 голосов или 0,0040%.
5. Чернышев Дмитрий Петрович:
«ЗА»: 7 459 576 788 голосов или 99,9084%;
«ПРОТИВ»: 695 856 голосов или 0,0093%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 280 838 голосов или 0,0038%.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Белокриницкий Владимир Петрович;
2. Мандарова Сахаяна Александровна;
3. Маслов Василий Геннадьевич;
4. Салтымаков Сергей Васильевич;
5. Чернышев Дмитрий Петрович.
ВОПРОС №5. Об утверждении Аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 460 187 466 голосов или 99,9166%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 586 984 голоса или 0,0079%.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.
ВОПРОС №6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 460 334 762 голоса или 99,9185%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 439 688 голосов или 0,0059%.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
ВОПРОС №7. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органов Общества, в новой редакции: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 460 334 762 голоса или 99,9185%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 439 688 голосов или 0,0059%.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента) (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)):
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075;
Акции привилегированные именные бездокументарные:
2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1 от 27 мая 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов
(подпись)
3.2. Дата 30 мая 2016 года М.П.
Русский (РФ) 