ПАО "Якутскэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14
1.4. ОГРН эмитента 1021401047260
1.5. ИНН эмитента 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169
http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
28 мая 2015 года, г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, Конференц-зал ОАО АК «Якутскэнерго», начало собрания в 11 часов 00 минут (по местному времени).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня, составляет 9 296 198 111 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня, составляет: 83 665 782 999 голосов (кумулятивное голосование).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 9 296 198 111 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 83 665 782 999 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н): (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 9 295 894 727 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня: 7 322 450 350 голосов, что составляет 78,768 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня - 65 902 053 150 голосов, что составляет 78,768 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления Общества):7 322 450 350 голосов, что составляет 78,771 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО АК «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 313 524 499 голосов или 99,878 %;
«ПРОТИВ»: 2644 858 голосов или 0,004 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов или 0 %.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) по итогам 2014 года.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 306 464 995 голосов или 99,782 %;
«ПРОТИВ»: 7 776 832 голоса или 0,106 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 572 226 голосов или 0,021 %.
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2014 финансовый год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 326 175 808,59
Распределить на:
Резервный фонд 66 308 790,43
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) –
на технологическое присоединение 2014 года. 1 259 867 018,16
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2014 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):
Проводилось кумулятивное голосование.
№
п/п Ф.И.О. кандидата Количество
голосов «ЗА»
1. Андрейченко Юрий Александрович; 7 225 905 784
2. Бурков Антон Николаевич 7 217 002 546
3. Власов Алексей Валерьевич 7 216 913 250
4. Дураев Николай Никифорович 8 067 555 096
5. Курин Евгений Викторович 7 215 730 858
6. Линецкий Станислав Владимирович 7 216 684 578
7. Линкер Лада Александровна 7 218 191 150
8. Тютюков Герман Викторович 7 219 183 162
9. Удалов Алексей Анатольевич 7 219 017 026
«ПРОТИВ» всех кандидатов 5 889 888
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 13 298 832
Избранными в Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» считаются девять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Андрейченко Юрий Александрович;
2. Бурков Антон Николаевич;
3. Власов Алексей Валерьевич;
4. Дураев Николай Никифорович;
5. Курин Евгений Викторович;
6. Линецкий Станислав Владимирович;
7. Линкер Лада Александровна;
8. Тютюков Герман Викторович;
9. Удалов Алексей Анатольевич.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):
1. Белокриницкий Владимир Петрович:
«ЗА»: 7 312 217 735 голосов (99,860 %)
«ПРОТИВ»: 153 064 голоса (0,002 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 280 118 голосов (0,017 %)
2. Кочанов Андрей Александрович:
«ЗА»: 7 311 896 713 голосов (99,856 %)
«ПРОТИВ»: 153 064 голоса (0,002 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 501 068 голосов (0,020 %)
3. Маслов Василий Геннадьевич:
«ЗА»: 7 311 676 743 голоса (99,853 %)
«ПРОТИВ»: 153 064 голосов (0,002 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 727 654 голоса (0,024 %)
4. Мандарова Сахаяна Александровна:
«ЗА»: 7 312 282 669 голосов (99,861 %)
«ПРОТИВ»: 416 488 голосов (0,006 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 065 072 голоса (0,015 %)
5. Шариков Александр Сергеевич:
«ЗА»: 7 311 671 049 голосов (99,853 %)
«ПРОТИВ»: 153 064 голоса (0,002 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 622 860 голосов (0,022 %)
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Белокриницкий Владимир Петрович;
2. Кочанов Андрей Александрович;
3. Маслов Василий Геннадьевич;
4. Мандарова Сахаяна Александровна;
5. Шариков Александр Сергеевич.
5. Об утверждении аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 312 499 329 голосов или 99,864 %;
«ПРОТИВ»: 33 992 голоса или 0,001 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 263 732 голоса или 0,045 %.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 312 701 877 голосов или 99,867 %;
«ПРОТИВ»: 732 688 голосов или 0,010 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 249 192 голоса или 0,031 %.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1 от 29 мая 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов
(подпись)
3.2. Дата 29 мая 2015 года М.П.
Русский (РФ) 