ОАО "Живой офис"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименова-ние) Открытое акционерное общество
«Живой офис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-тента ОАО «Живой офис»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192019, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.14.
1.4. ОГРН эмитента 1127847474556
1.5. ИНН эмитента 7811530837
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре-гистрирующим органом 05382-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31874 ;
http://corporate.zhivojoffice.ru/disclosure
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное при-сутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «23» июня 2015 года;
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 14.;
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11-00
Время открытия собрания: 12-00
Время закрытия собрания: 14-00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Всего на общем собрании присутствуют акционеры, владеющие в общей сложности 10 055 468 обыкновенными именными акциями Общества, что составляет 83, 8 % от общего количества обыкновенных (голосующих) акций Общества. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2014 г.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Установление размеров вознаграждения членам Совета директоров.
6. Внесение изменений в Устав Общества
- Изменить названия Общества с Открытого акционерного общества «Живой офис» на Публичное акционерное общество «Живой офис» (сокращенное наименование – ПАО «Живой офис»);
- изложить п. 4.3 Устава Общества в следующей редакции:
«4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 12 000 000 (Двенадцать миллионов) штук объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.»
- Добавить в п. 12.4 Устава Общества подп. 29.1) следующего содержания:
«29.1) утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);»
- изложить абзац 3 п. 11.12 Устава Общества в следующей редакции:
«Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты.»
7. Поручение Генеральному директору общества внести изменения в Устав согласно п. 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества.
8. Принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополни-тельных акций Общество со следующими параметрами:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 12 000 000 штук;
- способ размещения дополнительных обыкновенных акций – закрытая подписка;
- цена размещения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством подписки, устанавливается Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
- форма оплаты дополнительных акций – денежные средства или неденежная форма оплаты (ценные бумаги, перечень и цена которых устанавливается Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эми-тента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эми-тента, по которым имелся кворум:
по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 10 055 468 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу. «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов;
по второму вопросу повестки дня: по каждому кандидату «ЗА» - 10 055 468 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу. «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов;
по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 306 898 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу. «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 10 055 468 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу. «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 10 055 468 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу. «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 10 055 468 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу. «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
по седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 10 055 468 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу. «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
по восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 10 055 468 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу. «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указан-ным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределить прибыль и убытки Общества за 2014 г. Чистую прибыль Общества в размере 1 408 000 рублей распределить следующим образом:
- дивиденды по акциям не выплачивать;
- направить 1 408 000 рублей на развитие Общества.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Охочинский Александр Владимирович
2. Парфенов Валерий Валерьевич
3. Хомылев Александр Андреевич
4. Виноградов Александр Юрьевич
5. Матвеенко Елена Николаевна
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
3. Избрать Ревизором Общества Прохоренко Викторию Валерьевну.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
4. Утверждение аудитора Общества. Выступил Парфенов В.В. с предложением утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ».
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
5. Не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
6. - Изменить название Общества с Открытого акционерного общества «Живой офис» на Публичное акционерное общество «Живой офис» (сокращенное наименование – ПАО «Живой офис»);
- изложить п. 4.3 Устава Общества в следующей редакции:
«4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 12 000 000 (Двенадцать миллионов) штук объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.»
- Добавить в п. 12.4 Устава Общества подп. 29.1) следующего содержания:
«29.1) утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);»
- изложить абзац 3 п. 11.12 Устава Общества в следующей редакции:
«Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты.
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
7. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в Устав согласно п. 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества.
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
8. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций Общество со следующими параметрами:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 12 000 000 штук;
- способ размещения дополнительных обыкновенных акций – закрытая подписка;
- цена размещения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством подписки, устанавливается Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
- форма оплаты дополнительных акций – денежные средства или неденежная форма оплаты (ценные бумаги, перечень и цена которых устанавливается Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 1 от 26 июня 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Парфенов В.В.
(подпись)
3.2. Дата «26» июня 2015 года М.П.
Русский (РФ) 