ОАО "Живой офис"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Живой офис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Живой офис»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192019, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.14.
1.4. ОГРН эмитента 1127847474556
1.5. ИНН эмитента 7811530837
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05382-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31874 ;
http://corporate.zhivojoffice.ru/disclosure
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2014 г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 192019 Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 14
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.00

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества по всем вопросам повестки дня: 12 000 000
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросам повестки дня: 10 852 420
Кворум имеется.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение Годового отчета ОАО «Живой офис» за 2013 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Живой офис» за 2013 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
3) Распределение прибыли ОАО «Живой офис» по результатам 2013 финансового года.
4) Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Живой офис» за 2013 г.
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «Живой офис».
6) Избрание Ревизора ОАО «Живой офис».
7) Избрание счетной комиссии ОАО «Живой офис»
8) Избрание аудитора ОАО «Живой офис» на 2014 год
9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20. «Положения»: 12 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 852 420, кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям: 0.
Результаты голосования:
“ЗА”                         10 852 420 голосов
“ПРОТИВ”             0      голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового Общего собрания: Утвердить Годовой отчет ОАО «Живой офис» за 2013 г.

По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20. «Положения»: 12 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 852 420, кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям: 0.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Живой офис» за 2013 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

Результаты голосования:
“ЗА”                         10 852 420 голосов
“ПРОТИВ”             0      голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового Общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Живой офис» за 2013 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20. «Положения»: 12 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 852 420, кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям: 0.
Результаты голосования:
“ЗА”                         10 852 420 голосов
“ПРОТИВ”             0      голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового Общего собрания: Прибыль ОАО «Живой офис» по результатам 2013 финансового года оставить нераспределенной. Направить прибыль на развитие общества.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20. «Положения»: 12 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 852 420, кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям: 0.
Результаты голосования:
“ЗА”                         10 852 420 голосов
“ПРОТИВ”             0      голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового Общего собрания: Дивиденды по результатам 2013 финансового года, не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:
По данному вопросу голосование кумулятивное. Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имевшему право на участие в собрании, умножается на 5 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20. «Положения»: 60 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 54 262 100, кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям: 0.
Результаты голосования:
Число голосов
Не голосовало 0
Охочинский Александр Владимирович 10 852 420
Парфенов Валерий Валерьевич 10 852 420
Петрова Галина Сергеевна 10 852 420
Хомылев Александр Андреевич 10 852 420
Кари Калеви Толванен 10 852 420
Число голосов, отданных за вариант "Против всех" 0
Число голосов, отданных за вариант "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового Общего собрания: Избрать Совет директоров ОАО «Живой офис» в следующем составе :
- Охочинский Александр Владимирович;
- Парфенов Валерий Валерьевич;
- Петрова Галина Сергеевна;
- Хомылев Александр Андреевич;
- Кари Калеви Толванен.
По шестому вопросу повестки дня:
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 251 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20. «Положения»: 4 251 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 103 850, кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям: 0.
Результаты голосования:
“ЗА”                         3 103 850 голосов
“ПРОТИВ”             0      голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового Общего собрания: Избрать Ревизором ОАО «Живой офис» - Прохоренко Викторию Валерьевну.
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20. «Положения»: 12 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 852 420, кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям: 0.
Результаты голосования:
“ЗА”                         10 852 420 голосов
“ПРОТИВ”             0      голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового Общего собрания: Избрать счетную комиссию ОАО «Живой офис» в следующем составе:
- Киселев Георгий Валерьевич;
- Рулева Ирина Анатольевна;
- Хитрова Марина Станиславовна.
По восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20. «Положения»: 12 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 852 420, кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям: 0.
Результаты голосования:
“ЗА”                         10 852 420 голосов
“ПРОТИВ”             0      голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового Общего собрания: Избрать аудитором ОАО «Живой офис» на 2014 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ».
По девятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 137 144
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20. «Положения»: 8 137 144
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 989 564, кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям: 0.
Результаты голосования:
“ЗА”                         6 989 564 голосов
“ПРОТИВ”             0      голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового Общего собрания: одобрить совершение ОАО «Живой офис» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: Договоры займа между ОАО «Живой офис» и ООО «Спенс» без ограничения их количества, которые могут быть совершены в будущем в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Живой офис» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
Процентная ставка по каждому договору может быть не более 10 % годовых.
Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая указанная сделка – не более 500 000 000 рублей.

Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2014г.
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: №2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Парфенов
(подпись)

3.2. Дата «20» июня 2014 года М. П.