ПАО "ЗМЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1025201677038
1.5. ИНН эмитента: 5248004137
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00230-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zmz.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 5 июня 2012 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания и регистрации участников – Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Железнодорожная, 20, здание отдела кадров ОАО «ЗМЗ».
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,7501%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение Годового отчета ОАО «ЗМЗ» за 2011 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗМЗ» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3)Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «ЗМЗ» по результатам 2011 финансового года.
4)Утверждение Устава ОАО «ЗМЗ» в новой редакции.
5)Утверждение аудитора ОАО «ЗМЗ» на 2012 финансовый год.
6)Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗМЗ».
7)Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗМЗ».
8)О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ЗМЗ».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.Утверждение Годового отчета ОАО «ЗМЗ» за 2011 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Годовой отчет ОАО «ЗМЗ» за 2011 год.
Количество голосов "за" 142 405 110 ( 99,9887% )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 2 859 ( 0,0020 % )
Принято решение: «Утвердить Годовой отчет ОАО «ЗМЗ» за 2011 год».
Вопрос №2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗМЗ» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЗМЗ» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Количество голосов "за" 142 406 537 ( 99,9897 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 2 884 ( 0,0020 % )
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЗМЗ» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках».
Вопрос №3.Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «ЗМЗ» по результатам 2011 финансового года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Прибыль по итогам 2011 года не распределять, в связи с наличием убытков по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2011 года не выплачивать.
Количество голосов "за" 123 413 728 ( 86,6540 % )
"против" 18 994 215 ( 13,3367 % )
"воздержался" 1 525 ( 0,0010 % )
Принято решение: «Прибыль по итогам 2011 года не распределять, в связи с наличием убытков по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2011 года не выплачивать».
Вопрос №4. Утверждение Устава ОАО «ЗМЗ» в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Заволжский моторный завод» в новой редакции.
Количество голосов "за" 123 437 103 ( 86,6704 % )
"против" 18 970 448 ( 13,3200 % )
"воздержался" 1 942 ( 0,0013 % )
Принято решение: «Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Заволжский моторный завод» в новой редакции».
Вопрос №5.Утверждение аудитора ОАО «ЗМЗ» на 2012 финансовый год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «ЗМЗ» на 2012 финансовый год:
1.ООО АКГ «Бизнес-Круг».
2.ООО «Интерэкспертиза».
3.ООО «КСК Аудит».
4.ЗАО «Группа Финансы».
5.ЗАО «2К Аудит - Деловые Консультации\Морисон Интернешнл».
6.ООО «АМБ Аудит».
7.ООО «Коллегия Налоговых консультантов».
1. ООО АКГ «Бизнес-Круг».
Количество голосов "за" 123 411 253 ( 86,6522 % )
"против" 18 968 391 ( 13,3185 % )
"воздержался" 6 272 ( 0,0044% )
2. ООО «Интерэкспертиза».
Количество голосов "за" 2 082 ( 0,0015 % )
"против" 139 194 896 ( 97,7346 % )
"воздержался" 3 184 797 ( 2,2361 % )
3.ООО «КСК АУДИТ».
Количество голосов "за" 5 704 ( 0,0040 % )
"против" 139 194 896 ( 97,7346 % )
"воздержался" 3 184 797 ( 2,2361 % )
4. ЗАО «Группа Финансы».
Количество голосов "за" 120 ( 0,0001 % )
"против" 139 194 896 ( 97,7346 % )
"воздержался" 3 184 797 ( 2,2361 % )
5. ЗАО «2К Аудит - Деловые Консультации\Морисон Интернешнл».
Количество голосов "за" 1 331 ( 0,0009 % )
"против" 139 194 896 ( 97,7346 % )
"воздержался" 3 184 797 ( 2,2362 % )
6. ООО «АМБ Аудит».
Количество голосов "за" 605 ( 0,0004 % )
"против" 139 194 896 ( 97,7346 % )
"воздержался" 3 184 797 ( 2,2361 % )
7. ООО «Коллегия Налоговых консультантов».
Количество голосов "за" 8 470 ( 0,0059 % )
"против" 139 194 896 ( 97,7346 % )
"воздержался" 3 184 797 ( 2,2362 % )
Принято решение: «Утвердить аудитором ОАО «ЗМЗ» на 2012 финансовый год: ООО АКГ «Бизнес-Круг».
Вопрос №6.Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗМЗ».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров ОАО «ЗМЗ» следующих кандидатов:
Германович Алексей Андреевич
Герасимов Евгений Леонидович
Ишбулатов Роман Касимович
Каика Зоя Ататжановна
Коровкин Игорь Алексеевич
Миронова Людмила Михайловна
Морозов Андрей Владимирович
Соболев Николай Александрович
Швецов Вадим Аркадьевич
Юрасов Сергей Павлович
Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием по принципу «одна голосующая акция – количество голосов равное численности совета директоров».
Количество голосов "против всех" 6 102
"воздержался" 110 898
Кандидатуры:
Германович Алексей Андреевич за 138 830 414
Герасимов Евгений Леонидович за 138 835 782
Ишбулатов Роман Касимович за 170 722 253
Каика Зоя Ататжановна за 138 834 162
Коровкин Игорь Алексеевич за 138 836 082
Миронова Людмила Михайловна за 138 843 606
Морозов Андрей Владимирович за 10 312
Соболев Николай Александрович за 138 836 885
Швецов Вадим Аркадьевич за 138 867 784
Юрасов Сергей Павлович» за 138 922 834
Принято решение: «Избрать в совет директоров ОАО «ЗМЗ» следующих кандидатов:
Германович Алексей Андреевич
Герасимов Евгений Леонидович
Ишбулатов Роман Касимович
Каика Зоя Ататжановна
Коровкин Игорь Алексеевич
Миронова Людмила Михайловна
Соболев Николай Александрович
Швецов Вадим Аркадьевич
Юрасов Сергей Павлович»
Вопрос №7.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗМЗ».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ЗМЗ»:
1. Бурова Александра Викторовича
2. Буслаеву Ирину Михайловну
3. Грачеву Альбину Александровну
4. Карпычеву Алевтину Александровну
5. Салову Наталью Евгеньевну
1. Буров Александр Викторович
Количество голосов "за" 123 424 170 ( 86,6614 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 18 972 243 ( 13,3212%)
2. Буслаева Ирина Михайловна
Количество голосов "за" 123 424 215 ( 86,6614 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 18 972 218 ( 13,3212 % )
3. Грачева Альбина Александровна
Количество голосов "за" 123 425 954 ( 86,6626 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 18 972 218 ( 13,3212 % )
4. Карпычева Алевтина Александровна
Количество голосов "за" 123 424 195 ( 86,6614 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 18 972 218 ( 13,3212 % )
5. Салова Наталья Евгеньевна
Количество голосов "за" 142 397 797 ( 99,9835 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 1 891 ( 0,0013 % )
Принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ЗМЗ»:
1. Бурова Александра Викторовича
2. Буслаеву Ирину Михайловну
3. Грачеву Альбину Александровну
4. Карпычеву Алевтину Александровну
5. Салову Наталью Евгеньевну»
Вопрос №8. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ЗМЗ».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Установить членам Совета директоров ОАО «ЗМЗ» за исполнение ими своих функций по участию в работе Совета директоров вознаграждение в сумме 110 тысяч рублей каждому. Определить, что вознаграждение выплачивается равными частями не позднее 20 числа месяца, следующего после истечения 2-4 кварталов 2012 года и 1-го квартала 2013 года.
Количество голосов "за" 123 410 350 ( 86,6516 % )
"против" 26 623 ( 0,0187 % )
"воздержался" 18 972 494 ( 13,3214 % )
Принято решение: «Установить членам Совета директоров ОАО «ЗМЗ» за исполнение ими своих функций по участию в работе Совета директоров вознаграждение в сумме 110 тысяч рублей каждому. Определить, что вознаграждение выплачивается равными частями не позднее 20 числа месяца, следующего после истечения 2-4 кварталов 2012 года и 1-го квартала 2013 года».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Заволжский моторный завод» от 05.06.2012.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.П. Юрасов
3.2. Дата: 06.06.2012
Русский (РФ) 