ПАО АФК "Система"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров и принятых им решениях
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система»
Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1
ОГРН эмитента 1027700003891
ИНН эмитента 7703104630
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25 июня 2011 года, 11 часов 00 минут (московское время). Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д. 3, гостиница «Ритц-Карлтон», зал «Бальный II».
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
73,40 %.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение порядка ведения собрания.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2010 год.
3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2010 год по акциям Общества.
4) Определение количественного состава Совета директоров.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Утверждение аудиторов Общества.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение порядка ведения собрания.
«ЗА» 7 082 711 655 (99,995 %)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 000
Недействительные бюллетени 250 500
Принятое решение:
Утвердить порядок ведения собрания.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2010 год.
«ЗА» 7 082 706 355 (99,995 %)
«ПРОТИВ» 5 300
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 000
Недействительные бюллетени 250 500
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2010 год по акциям Общества.
«ЗА» 7 074 758 284 (99,883 %)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 273 871
Недействительные бюллетени 2 000
Принятое решение:
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2010 года:
- Направить на выплату дивидендов 2 509 000 000,00 рублей.
- Выплатить дивиденд в размере 0,26 рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества.
- Установить срок выплаты объявленных дивидендов – не более 60 дней с даты утверждения Годовым общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
4) Определение количественного состава Совета директоров.
«ЗА» 7 082 704 755 (99,995 %)
«ПРОТИВ» 5 300
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 100
Недействительные бюллетени 252 000
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров – 12 человек.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Демешкина Наталья Владимировна
«ЗА» 7 055 058 652 (99,88 %)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 276 171
Недействительные бюллетени 8 600
Крупкин Алексей Владимирович
«ЗА» 7 055 058 652 (99,88 %)
«ПРОТИВ» 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 276 071
Недействительные бюллетени 8 600
Кузнецова Екатерина Юрьевна
«ЗА» 7 055 053 852 (99,88 %)
«ПРОТИВ» 5 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 276 071
Недействительные бюллетени 8 500
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1) Демешкина Наталья Владимировна;
2) Крупкин Алексей Владимирович;
3) Кузнецова Екатерина Юрьевна.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
Ф.И.О. Кандидата Количество голосов "ЗА"
Гончарук Александр Юрьевич 6 748 820 159
Евтушенков Владимир Петрович 6 749 089 359
Зоммер Рон 6 749 092 359
Зубов Дмитрий Львович 6 748 838 359
Копьёв Вячеслав Всеволодович 6 748 819 559
Кочарян Роберт Седракович 7 792 045 628
Маннингс Роджер 7 794 835 828
Меламед Леонид Адольфович 6 748 906 159
Новицкий Евгений Григорьевич 6 748 818 559
Чурук Серж 7 792 054 328
Шамолин Михаил Валерьевич 7 338 505 559
Якобашвили Давид Михайлович 6 774 900 390
Принятое решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1) Гончарук Александр Юрьевич;
2) Евтушенков Владимир Петрович;
3) Зоммер Рон;
4) Зубов Дмитрий Львович;
5) Копьев Вячеслав Всеволодович;
6) Кочарян Роберт Седракович;
7) Маннингс Роджер;
8) Меламед Леонид Адольфович;
9) Новицкий Евгений Григорьевич;
10) Чурук Серж;
11) Шамолин Михаил Валерьевич;
12) Якобашвили Давид Михайлович.
7) Утверждение аудиторов Общества.
7.1.) Утверждение аудиторов Общества (РСБУ)
«ЗА» 7 082 696 035 (99,995 %)
«ПРОТИВ» 8 820
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 300
Недействительные бюллетени 2 000
7.2.) Утверждение аудиторов Общества (US GAAP)
«ЗА» 7 082 699 535 (99,995 %)
«ПРОТИВ» 5 320
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 300
Недействительные бюллетени 2 000
Принятое решение:
- Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета на 2011 год ЗАО «БДО».
- Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами US GAAP на 2011 год компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 2-11 от 29.06.2011 г.
3. Подпись
Старший Вице-президент
ОАО АФК «Система»
______________ С.А. Дроздов
(подпись)
Дата «29» июня 2011 г. М.П.
Русский (РФ) 